证券代码：600234证券简称：山水文化编号：临2015--048

  山西广和山水文化传播股份有限公司

  关于公司第二大股东股份被冻结的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京六合逢春文化产业投资有限公司（以下简称“六合逢春”）为山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第二大股东，持有本公司18,107,160股流通股，占本公司股份总数的8.94%。

  2015年5月13日，公司获悉，根据山东省青岛市中级人民法院协助执行通知书（2014）青金商初字第615—3号和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知（2015司冻102号），因涉及原告青岛和田生物技术有限公司诉被告本公司保证合同一案，山东省青岛市中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请冻结了六合逢春持有的本公司16,247,160股股份，冻结股份占本公司股份总数的8.03%，冻结起始日为2015年5月13日至2018年5月12日。

  目前，六合逢春持有本公司18,107,160股股份处于质押状态。

  公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

  特此公告。

  山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

  二零一五年五月十四日

  证券代码：600234 证券简称：山水文化 公告编号：2015-049

  山西广和山水文化传播股份有限公司

  关于2014年年度股东大会更正补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.原股东大会的类型和届次：

  2014年年度股东大会

  2.原股东大会召开日期：2015年5月21日

  3.原股东大会股权登记日：

  ■

  二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

  2015年4月28日，公司第七届监事会召开第五次会议，审议通过了拟提交2014年年度股东大会的《2014年度监事会工作报告 》，详见公司发布的《第七届监事会第五次会议决议公告》（临2015-045号公告）。在《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》（临2015-046号公告）中，工作人员误将《2014年度监事会工作报告》写成《2015年第一季度报告全文及正文》。现将议案8《2015年第一季度报告全文及正文》改为《2014年度监事会工作报告》提交公司2014年年度股东大会进行审议，其他议案不变。公司对给广大投资者带来的不便深表歉意。

  三、除了上述更正补充事项外，于 2015年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、更正补充后股东大会的有关情况。

  1.现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年5月21日 10 点 00分

  召开地点：太原市迎泽大街108号三晋国际饭店

  2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月21日

  至2015年5月21日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3.股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4.股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  公司第七届董事会第三次会议、第五次会议、第六次会议及第七届监事会第五次会议已审议通过上述议案，上述议案详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2015年5月14日在《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站披露。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：全部

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  附件：山西广和山水文化传播股份有限公司 2014年年度股东大会授权委托书

  特此公告。

  山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

  2015年5月14日

  附件：

  山西广和山水文化传播股份有限公司

  2014年年度股东大会授权委托书

  山西广和山水文化传播股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月21日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。