证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2015-026

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：2015年5月13日

  （二） 股东大会召开的地点：广州经济技术开发区东区连云路8号

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长沈汉标先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事5人，出席5人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事、董事会秘书、副总经理蒋乾乾女士出席了会议；总经理詹缅阳先生、财务总监温小填先生列席了会议。

  二、 议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、 议案名称：《2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《关于审议公司2014年度审计报告及相关财务报表的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《2014年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《关于公司2014年度利润分配的预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：《董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。

  （三）关于议案表决的有关情况说明

  会议听取了2014年度独立董事述职报告。

  以上议案的详细内容请参见本公司于2015年4月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《关于召开2014年年度股东大会的通知》及于2015年5月6日公布的2014年年度股东大会会议资料。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所

  律师：刘峰、李梦珊

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  2015年5月14日