证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2015- 019

  新疆百花村股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月13日

  (二)股东大会召开的地点：新疆百花村股份有限公司22楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司总经理侯铁军先生主持会议。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事10人，出席8人。戴春智先生因工作原因未能出席。

  2、公司在任监事3人，出席2人，张欣先生因工作原因未能出席本次会议；

  3、公司董事会秘书吕政田先生出席会议；副总经理王文宣先生、张农先生；总工程师温成新先生出席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2014年董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：2014年监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：2014年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：2014年财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：关于向中审华寅五洲会计师事务所支付报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于公司更换会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于股份公司2015年度借款额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于控股子公司豫新煤业2015年度借款额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于控股子公司鸿基焦化2015年度借款额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于预计控股子公司鸿基焦化2015年度关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：关于控股子公司为鸿运物流运输有限公司提供质押担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称：关于变更注册资本及修改公司章程的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)累积投票议案表决情况

  14、关于选举董事的议案

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  15、关于选举独立董事的议案

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  16、关于选举监事的议案

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  (三)现金分红分段表决情况

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  (四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (五)关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会第14、15、16项议案为累积投票议案。

  2、本次股东大会的第五项议案为特别决议事项，已经获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫凯文律师事务所

  律师：臧欣、刘斯亮

  2、律师鉴证结论意见：

  公司二○一四年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  新疆百花村股份有限公司

  2015年5月13日