证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2015-027

  晋亿实业股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年5月19日

  (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长蔡永龙先生主持。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席5人，董事蔡登录先生因工作原因未能参加本次股东大会，独立董事陈建根先生因工作原因未能参加本次股东大会，独立董事方铭先生因工作原因未能参加本次股东大会，独立董事甘为民先生因工作原因未能参加本次股东大会；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《2014年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《2014年年度报告及年报摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《2014年度利润分配预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：《关于会计政策变更的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：《关于对全资子公司增资的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：《关于公司向晋正企业股份有限公司借款的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：《2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、 议案名称：《关于调整2015年部分监事薪酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  14、 议案名称：《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  15、 议案名称：《关于为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保额度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  议案11：鉴于晋正企业股份有限公司为本公司控股股东，根据上海证券交易所《上市规则》和本公司《关联交易管理制度》的相关规定，本次交易构成了关联交易。关联股东晋正企业股份有限公司所持表决权股份数量为365,679,556股，依法回避对上述议案的表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江六和律师事务所

  律师：高金榜、孙芸

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司2014 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  晋亿实业股份有限公司

  2015年5月20日