2014年年度股东大会决议公告
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2015-033
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角镇珠湖路 666 号中信泰富朱家角锦江酒店锦江宴会厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长朱斌先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2014年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《公司2014年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2015年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2014年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《重大投资和交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：《公司2015年第一季度报告》
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：张知学、沈君洁
2、 律师鉴证结论意见：
公司2014年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2015年5月19日