证券代码：００２３４７     证券简称：泰尔重工   公告编号：２０１５－３１

泰尔重工股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于２０１５年５月１５日以通讯方式发出，会议于２０１５年５月２０日在公司行政楼股东会议室召开，本次会议应出席董事８人，实际出席董事８人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于公司２０１４年度计提资产减值准备的议案》；

本议案表决结果：同意８票，弃权０票，反对０票；

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《关于补充披露２０１４年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一五年五月二十日

证券代码：００２３４７     证券简称：泰尔重工   公告编号：２０１５－３２

泰尔重工股份有限公司

关于补充披露２０１４年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司于２０１５年５月２０日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于２０１４年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（２０１５年修订）》及相关规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

１、本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止２０１４年１２月３１日止的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于２０１４年末对应收款项、商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项回收可能性、与商誉形成相关的资产组的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

２、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对２０１４年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、商誉资产等，根据内部及外部信息对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明上述资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。经过进行全面清查和资产减值测试后，计提２０１４年度各项资产减值准备２３，７６９，７０１．６２元，明细如下表：

项目	年初至年末计提 资产减值准备金额（元）	占２０１３年度经审计归属于母公司 所有者的净利润的比例
坏账损失	１７，２６９，７０１．６２	１１８．８８％
商誉减值损失	６，５００，０００．００	４４．７４％
合 计	２３，７６９，７０１．６２	１６３．６２％

其中，坏账损失明细如下：

账龄	报告期坏账损失（元）
	应收账款	其他应收款	合计
１年以内	１，８６０，１２４．２８	－９２，９０３．６９	１，７６７，２２０．５９
１至２年	－１，３２８，０２０．４７	－２１，７２３．８２	－１，３４９，７４４．２９
２至３年	５，４８１，００７．８４	８９，５８０．３８	５，５７０，５８８．２２
３至４年	６，７３１，７１７．４９	－１９２，８５１．３０	６，５３８，８６６．１９
４至５年	３，０１７，６１８．３２	１５０，４７２．８９	３，１６８，０９１．２１
５年以上	１，３３７，８８２．４０	３２，９４５．１１	１，３７０，８２７．５１
合计	１７，１００，３２９．８６	－３４，４８０．４３	１７，０６５，８４９．４３

报告期因债务重组转销应收账款余额３，２３９，１９１．６３元，相应调整应收账款坏账损失２０３，８５２．１９元。

３、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备，减少２０１４年度归属于母公司所有者净利润２１，１７６，５５２．２４元，相应减少２０１４年末归属于母公司所有者权益２１，１７６，５５２．２４元。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司２０１４年度计提应收款项、商誉减值准备共计２３，７６９，７０１．６２元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况， 同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事独立意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止２０１４年１２月３１日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

六、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止２０１４年１２月３１日公司财务状况、资产价值及经营成果。

七、备查文件

１、第三届董事会第十一次会议决议；

２、第三届监事会第十次会议决议；

３、独立董事独立意见；

４、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一五年五月二十日

证券代码：００２３４７ 证券简称：泰尔重工 公告编号：２０１５－３３

泰尔重工股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年５月１５日以通讯方式发出第三届监事会第十次会议通知，会议于２０１５ 年５月２０日在公司行政楼股东会议室召开，本次会议应出席监事４人，实到４人。会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定。

本次会议由监事会主席汪晴女士主持，审议并通过了《关于公司２０１４年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况， 同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意：４票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

监事会

二○一五年五月二十日

证券代码：００２３４７     证券简称：泰尔重工   公告编号：２０１５－３４

泰尔重工股份有限公司

２０１４年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

１、股东大会届次：２０１４年年度股东大会

２、召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

４、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：２０１５年５月２０日下午１４：００。

２０１４年年度股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：２０１５年５月１９日—２０１５年５月２０日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：２０１５年５月２０日上午９：３０ 至１１：３０及下午１３：００－１５：００ 期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：２０１５年５月１９日１５：００ 至２０１５年５月２０日１５：００ 期间的任意时间。

５、会议召开方式及投票规则：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

全体股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一股东账户通过现场投票和网络投票两种方式重复投票，以第一次有效投票结果为准；同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，以第一次有效投票结果为准。

６、会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表１０名，出席会议的有表决权股份数为１０７，８６５，４０７股，占公司有表决权股份总额４８．０１％。公司董事、部分监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。

通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深交所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计０名，所持有表决权股份数共计０股，占公司有表决权股份总额的０．００％。

出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计１０名，出席会议的有表决权股份数共计１０７，８６５，４０７股，占公司有表决权股份总额的４８．０１％。

７、会议地点：公司行政楼二楼股东会议室。

二、议案的审议及表决情况

１、本次股东大会现场会议采取现场记名投票的表决方式。

２、结合网络投票情况，本次股东大会审议通过了如下议案：

（１）《２０１４年度董事会工作报告》的议案；

表决结果为：同意１０７，８６５，４０７股，占出席会议的有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议的有表决权股份总数的０．００％；弃权０股（其中因未投票默认弃权０股），占出席会议的有表决权股份总数的０．００％。

中小投资者表决情况为：同意０股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％；反对０股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％；弃权０股（其中因未投票默认弃权０股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％。

（２）《２０１４年度监事会工作报告》的议案；

表决结果为：同意１０７，８６５，４０７股，占出席会议的有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议的有表决权股份总数的０．００％；弃权０股（其中因未投票默认弃权０股），占出席会议的有表决权股份总数的０．００％。

中小投资者表决情况为：同意０股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％；反对０股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％；弃权０股（其中因未投票默认弃权０股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％。

（３）《２０１４年年度报告及其摘要》的议案；

表决结果为：同意１０７，８６５，４０７股，占出席会议的有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议的有表决权股份总数的０．００％；弃权０股（其中因未投票默认弃权０股），占出席会议的有表决权股份总数的０．００％。

中小投资者表决情况为：同意０股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％；反对０股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％；弃权０股（其中因未投票默认弃权０股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％。

（４）《２０１４年度财务决算报告》的议案；

表决结果为：同意１０７，８６５，４０７股，占出席会议的有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议的有表决权股份总数的０．００％；弃权０股（其中因未投票默认弃权０股），占出席会议的有表决权股份总数的０．００％。

中小投资者表决情况为：同意０股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％；反对０股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％；弃权０股（其中因未投票默认弃权０股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％。

（５）《２０１４年度利润分配方案》的议案；

表决结果为：同意１０７，８６５，４０７股，占出席会议的有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议的有表决权股份总数的０．００％；弃权０股（其中因未投票默认弃权０股），占出席会议的有表决权股份总数的０．００％。

中小投资者表决情况为：同意０股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％；反对０股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％；弃权０股（其中因未投票默认弃权０股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％。

（６）《２０１４年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

表决结果为：同意１０７，８６５，４０７股，占出席会议的有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议的有表决权股份总数的０．００％；弃权０股（其中因未投票默认弃权０股），占出席会议的有表决权股份总数的０．００％。

中小投资者表决情况为：同意０股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％；反对０股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％；弃权０股（其中因未投票默认弃权０股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％。

（７）《关于２０１５年度综合授信的议案》；

表决结果为：同意１０７，８６５，４０７股，占出席会议的有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议的有表决权股份总数的０．００％；弃权０股（其中因未投票默认弃权０股），占出席会议的有表决权股份总数的０．００％。

中小投资者表决情况为：同意０股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％；反对０股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％；弃权０股（其中因未投票默认弃权０股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％。

（８）《关于续聘２０１５年度审计机构的议案》；

表决结果为：同意１０７，８６５，４０７股，占出席会议的有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议的有表决权股份总数的０．００％；弃权０股（其中因未投票默认弃权０股），占出席会议的有表决权股份总数的０．００％。

中小投资者表决情况为：同意０股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％；反对０股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％；弃权０股（其中因未投票默认弃权０股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％。

（９）《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果为：同意１０７，８６５，４０７股，占出席会议的有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议的有表决权股份总数的０．００％；弃权０股（其中因未投票默认弃权０股），占出席会议的有表决权股份总数的０．００％。

中小投资者表决情况为：同意０股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％；反对０股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％；弃权０股（其中因未投票默认弃权０股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％。

（１０）《修改公司章程的议案》

表决结果为：同意１０７，８６５，４０７股，占出席会议的有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议的有表决权股份总数的０．００％；弃权０股（其中因未投票默认弃权０股），占出席会议的有表决权股份总数的０．００％。

中小投资者表决情况为：同意０股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％；反对０股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％；弃权０股（其中因未投票默认弃权０股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％。

（１１）《关于２０１５年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果为：同意１０７，８６５，４０７股，占出席会议的有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议的有表决权股份总数的０．００％；弃权０股（其中因未投票默认弃权０股），占出席会议的有表决权股份总数的０．００％。

中小投资者表决情况为：同意０股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％；反对０股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％；弃权０股（其中因未投票默认弃权０股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的０．００％。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所许成宝、陈晓玲律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

１、２０１４年年度股东大会决议；

２、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一五年五月二十日