２０１４年年度股东大会决议公告
证券代码：６００５０１证券简称：航天晨光公告编号：临２０１５－０１４
航天晨光股份有限公司
２０１４年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：２０１５年５月２０日
（二）股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路１８８号公司办公大楼八楼８１１会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| １、出席会议的股东和代理人人数 | ２５ |
| ２、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | １８６，３３５，７８７ |
| ３、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（％） | ４７．８６ |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长伍青先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
１、公司在任董事９人，出席７人，董事徐微陵先生、独立董事李心合先生因出差原因未出席会议；
２、公司在任监事５人，出席５人；
３、公司董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
１、议案名称：２０１４年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | １８６，３３５，７８７ | １００．００ | ０ | ０．００ | ０ | ０．００ |
２、议案名称：２０１４年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | １８６，３３５，７８７ | １００．００ | ０ | ０．００ | ０ | ０．００ |
３、议案名称：公司２０１４年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | １８６，３３５，７８７ | １００．００ | ０ | ０．００ | ０ | ０．００ |
４、议案名称：关于公司２０１４年财务决算和２０１５年财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | １８６，３３５，７８７ | １００．００ | ０ | ０．００ | ０ | ０．００ |
５、议案名称：关于公司２０１４年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | １８６，３３５，７８７ | １００．００ | ０ | ０．００ | ０ | ０．００ |
６、议案名称：关于公司２０１５年为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | １８６，３３２，３８７ | ９９．９９ | ３，４００ | ０．０１ | ０ | ０．００ |
７、议案名称：关于公司２０１５年度关联交易总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | ３，３４２，０１５ | １００．００ | ０ | ０．００ | ０ | ０．００ |
８、议案名称：关于聘任２０１５年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | １８６，３３５，７８７ | １００．００ | ０ | ０．００ | ０ | ０．００ |
９、议案名称：关于聘任２０１５年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | １８６，３３５，７８７ | １００．００ | ０ | ０．００ | ０ | ０．００ |
１０、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | １８６，３３４，７８７ | １００．００ | １，０００ | ０．０１ | ０ | ０．００ |
１１、议案名称：关于选举公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | １８６，３３４，７８７ | ９９．９９ | １，０００ | ０．０１ | ０ | ０．０１ |
１２、议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | １８６，３３５，７８７ | １００．００ | ０ | ０．００ | ０ | ０．００ |
（二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | ||
| ５ | 关于公司２０１４年度利润分配方案的议案 | ３，３４２，０１５ | １００．００ | ０ | ０．００ | ０ | ０．００ |
| ６ | 关于公司２０１５年为控股子公司提供担保的议案 | ３，３３８，６１５ | ９９．８９ | ３，４００ | ０．１１ | ０ | ０．００ |
| ７ | 关于公司２０１５年度关联交易总额的议案 | ３，３４２，０１５ | １００．００ | ０ | ０．００ | ０ | ０．００ |
| １１ | 关于选举公司独立董事的议案 | ３，３４１，０１５ | ９９．９７ | １，０００ | ０．０３ | ０ | ０．００ |
（三）关于议案表决的有关情况说明
上述第七项议案涉及关联交易，关联股东中国航天科工集团公司为公司控股股东、实际控制人；关联股东南京晨光集团有限责任公司为中国航天科工集团公司控股子公司；两个关联股东所持表决权股份数量为１８２，９９３，７７２股，占公司总股本的４７．０１％。在审议上述议案时，关联股东均回避表决。
三、律师见证情况
１、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：刘学亮、鞠慧颖
２、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
３、上交所要求的其他文件。
航天晨光股份有限公司
２０１５年５月２１日
证券代码：６００５０１ 证券简称：航天晨光 编号：临２０１５—０１５
航天晨光股份有限公司
五届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年５月１４日以传真和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议于２０１５年５月２０日下午１７：００在公司科技大楼８２８会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长伍青先生主持，会议应出席董事９名，实到董事７名（董事徐微陵因出差原因委托董事胡建军代为行使表决权；独立董事李心合因出差原因委托独立董事周勇代为行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员的变动，现对董事会专门委员会组成人员进行调整，原独立董事吴景明先生在专门委员会中担任的职务由新任独立董事肖建华先生替代，具体如下：
１、提名委员会委员：肖建华、李心合、杨建武。肖建华任主任委员。
２、审计委员会委员：李心合、肖建华、徐微陵。李心合任主任委员。
３、战略委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。
表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。
（二）审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》
表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
２０１５年５月２１日