证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-038

  道明光学股份有限公司关于对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年3月31日，道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”、“公司”或“本公司”）与自然人章正超、张诤及上海车水马龙信息技术有限公司（以下简称“车水马龙信息公司”）签署《投资意向书》，车水马龙信息公司拟对外融资4,000万元，其中公司拟使用自有资金 1,000万元人民币通过增资的形式投资车水马龙信息公司，占其增资后注册资本的5.26%，另一投资人拟出资3,000万元，占其增资后注册资本的15.79%。公司已对投资意向书主要内容进行了披露。本次正式签订的《增资协议》内容与前述已披露的投资意向书内容不存在重大差异，具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2015-026）。

2015年5月20日，公司与自然人章正超、张诤、车水马龙信息公司、 上海平安鼎创一期股权投资基金合伙企业（有限合伙)、苏州华创赢达创业投资基金企业（有限合伙）、杭州湖畔山南股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖畔山南”）正式签署《增资协议》，车水马龙信息公司增加注册资本人民币424,363元，由本公司与湖畔山南认购，合计出资人民币40,000,000元，其中湖畔山南应缴付人民币30,000,000元，本公司应缴付人民币10,000,000元。其中，湖畔山南缴付的人民币318,272元以及本公司缴付的人民币106,091元，合计人民币424,363元作为增资额计入公司的注册资本；湖畔山南缴付的认购价格的剩余部分人民币29,681,728元以及本公司缴付的认购价格的剩余部分人民币9,893,909元，合计人民币39,575,637元，作为增资溢价计入车水马龙信息公司的资本公积。

本次增资完成后，车水马龙信息公司的注册资本变更为人民币2,015,978元，本次增资后的股权结构如下： （单位：人民币元）

姓名/名称	注册资本出资额（元）	持有公司注册资本比例
章正超	630,000	31.25%
张诤	370,000	18.35%
上海平安鼎创一期股权投资基金合伙企业（有限合伙)	432,454	21.45%
苏州华创赢达创业投资基金企业（有限合伙）	159,161	7.90%
杭州湖畔山南股权投资合伙企业（有限合伙）	318,272	15.79%
道明光学股份有限公司	106,091	5.26%
合 计	2,015,978	100%

特此公告。

道明光学股份有限公司

董事会

二〇一五年五月二十日