2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：临2015-017
贵州红星发展股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年5月20日
(二)股东大会召开的地点：贵州省安顺市镇宁县丁旗镇，公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,265,440 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.18 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长纪成友先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2014年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,211,940 | 99.95 | 53,000 | 0.04 | 500 | 0.01 |
2、议案名称：公司监事会2014年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,211,940 | 99.95 | 53,000 | 0.04 | 500 | 0.01 |
3、议案名称：公司独立董事2014年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,211,940 | 99.95 | 53,000 | 0.04 | 500 | 0.01 |
4、议案名称：公司2014年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,211,940 | 99.95 | 53,000 | 0.04 | 500 | 0.01 |
5、议案名称：公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,211,940 | 99.95 | 53,000 | 0.04 | 500 | 0.01 |
6、议案名称：公司2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,211,940 | 99.95 | 53,000 | 0.04 | 500 | 0.01 |
7、议案名称：公司预计2015年度日常关联交易及总金额
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,291,940 | 98.40 | 53,000 | 1.58 | 500 | 0.02 |
8、议案名称：《矿石价格确认书》（2015年度）
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,344,940 | 99.98 | 0 | 0.00 | 500 | 0.02 |
9、议案名称：《关于修改<综合服务协议>有关条款的确认书》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,291,940 | 98.40 | 53,000 | 1.58 | 500 | 0.02 |
10、议案名称：确定公司董事2014年度报酬
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,211,940 | 99.95 | 53,000 | 0.04 | 500 | 0.01 |
11、议案名称：确定公司监事2014年度报酬
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,211,940 | 99.95 | 53,000 | 0.04 | 500 | 0.01 |
12、议案名称：修订《公司章程》（2015年修订）
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,211,940 | 99.95 | 53,000 | 0.04 | 500 | 0.01 |
13、议案名称：修订《股东大会议事规则》（2015年修订）
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,211,940 | 99.95 | 53,000 | 0.04 | 500 | 0.01 |
14、议案名称：公司向银行申请综合授信额度
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,211,940 | 99.95 | 53,000 | 0.04 | 500 | 0.01 |
15、议案名称：公司第六届董事会独立董事年度津贴
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,211,940 | 99.95 | 53,000 | 0.04 | 500 | 0.01 |
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 16.01 | 纪成友 | 108,182,641 | 99.92 | 是 |
| 16.02 | 高月飞 | 108,182,641 | 99.92 | 是 |
| 16.03 | 刘正涛 | 108,182,641 | 99.92 | 是 |
| 16.04 | 温霞 | 108,182,641 | 99.92 | 是 |
| 16.05 | 刘志龙 | 108,182,641 | 99.92 | 是 |
| 16.06 | 万洋 | 108,182,647 | 99.92 | 是 |
2、关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 17.01 | 李子军 | 108,182,641 | 99.92 | 是 |
| 17.02 | 张再鸿 | 108,182,641 | 99.92 | 是 |
| 17.03 | 黄伟 | 108,182,644 | 99.92 | 是 |
3、关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 18.01 | 孟繁珍 | 108,182,641 | 99.92 | 是 |
| 18.02 | 康文韬 | 108,182,643 | 99.92 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 公司2014年度利润分配预案 | 3,341,940 | 98.42 | 53,000 | 1.56 | 500 | 0.02 |
| 7 | 公司预计2015年度日常关联交易及总金额 | 3,291,940 | 98.40 | 53,000 | 1.58 | 500 | 0.02 |
| 8 | 《矿石价格确认书》（2015年度） | 3,344,940 | 99.98 | 0 | 0.00 | 500 | 0.02 |
| 9 | 《关于修改<综合服务协议>有关条款的确认书》 | 3,291,940 | 98.40 | 53,000 | 1.58 | 500 | 0.02 |
| 10 | 确定公司董事2014年度报酬 | 3,341,940 | 98.42 | 53,000 | 1.56 | 500 | 0.02 |
| 16.01 | 纪成友 | 3,312,641 | 97.56 | ||||
| 16.02 | 髙月飞 | 3,312,641 | 97.56 | ||||
| 16.03 | 刘正涛 | 3,312,641 | 97.56 | ||||
| 16.04 | 温霞 | 3,312,641 | 97.56 | ||||
| 16.05 | 刘志龙 | 3,312,641 | 97.56 | ||||
| 16.06 | 万洋 | 3,312,647 | 97.56 | ||||
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、第12项议案以特别决议方式审议并获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案均达到具有表决权股份总数的 1/2以上，上述议案全部获得通过。
2、第7、第8、第9项议案为关联交易议案，关联股东2名：青岛红星化工集团有限责任公司为公司控股股东，镇宁县红蝶实业有限责任公司与公司受同一法人青岛红星化工集团有限责任公司控制，关联股东回避了上述议案的表决，上述2名关联股东持有表决权股份总数为104,920,000股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山东琴岛律师事务所
律师：张炳学、陈守军
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
贵州红星发展股份有限公司
2015年5月21日
股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临2015-018
贵州红星发展股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司第五届监事会和第五届监事会职工代表监事任期届满，公司于2015年5月20日召开了第三届职工代表大会第三次会议，会议选举王晓刚为公司第六届监事会职工代表监事，任期自2015年5月20日至第六届监事会任期届满。
王晓刚简历请见附件。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
监事会
2015年5月21日
附件：
王晓刚简历
王晓刚，男，汉族，1979年出生，大学本科学历，行政管理专业，助理经济师。2004年8月至2005年5月在贵州红星发展股份有限公司人力资源部工作；2005年6月至2006年12月在贵州红星发展大龙锰业有限责任公司电解二氧化锰分厂工作；2007年至今在贵州红星发展股份有限公司从事审计工作，2011年兼管贵州红星发展大龙锰业有限责任公司审计工作；2014年4月至今任贵州红星发展股份有限公司审计部主任；2015年5月20日，任贵州红星发展股份有限公司第六届监事会职工代表监事。
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2015-019
贵州红星发展股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第一次会议于2015年5月20日在公司二楼会议室召开，应出席董事9名，实际出席9名，由高月飞召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议：
（一）审议通过《选举公司第六届董事会专门委员会委员和召集人》的议案。
1、会议选举张再鸿，黄伟，高月飞为公司第六届董事会审计委员会委员，张再鸿担任召集人。
2、会议选举黄伟，张再鸿，温霞，万洋为公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，黄伟担任召集人。
3、会议选举纪成友，高月飞，刘正涛，刘志龙，李子军为公司第六届董事会战略与投资委员会委员，高月飞担任召集人。
上述公司第六届董事会专门委员会委员和召集人任期自2015年5月20日至第六届董事会任期届满。
上述公司第六届董事会专门委员会委员和召集人简历请见附件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《选举公司第六届董事会董事长》的议案。
会议选举高月飞为公司第六届董事会董事长，任期自2015年5月20日至第六届董事会任期届满。
高月飞简历请见附件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《选举公司副董事长》的议案。
会议选举刘正涛为公司第六届董事会副董事长，任期自2015年5月20日至第六届董事会任期届满。
刘正涛简历请见附件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《聘任公司总经理》的议案。
根据公司董事长高月飞的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任刘正涛为公司总经理，任期自2015年5月20日至第六届董事会任期届满。
刘正涛简历请见附件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《聘任公司董事长助理、董事会秘书》的议案。
根据公司董事长高月飞的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任万洋为公司董事长助理、董事会秘书，任期自2015年5月20日至第六届董事会任期届满。
万洋简历请见附件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《聘任公司副总经理》的议案。
根据公司总经理刘正涛的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任刘湘玉、梁启波为公司副总经理，任期自2015年5月20日至公司第六届董事会任期届满。
刘湘玉、梁启波简历请见附件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《聘任公司总工程师》的议案。
根据公司总经理刘正涛的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任华东为公司总工程师，任期自2015年5月20日至公司第六届董事会任期届满。
华东简历请见附件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《聘任公司财务总监》的议案。
根据公司总经理刘正涛的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任余孔华为公司财务总监，任期自2015年5月20日至公司第六届董事会任期届满。
余孔华简历请见附件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、公司独立董事的独立意见
我们作为贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的相关规定，在认真审阅公司董事会秘书处提交的有关资料，听取公司相关人员介绍以及我们实际了解的情况的基础上，对公司董事会聘任公司高级管理人员的议案进行了客观独立判断，发表意见如下：
1、公司董事会聘任高级管理人员经过了公司董事会提名、薪酬与考核委员会的审查、建议后提交公司第六届董事会第一次会议审议通过，审议程序和表决结果符合相关规定。
2、公司董事会秘书处提供的议案资料全面、客观，我们认为他们具备履行职责所需的工作能力和相关任职条件，不存在限制性情形。
3、我们未发现需提请投资者关注的其它事项，未发现存在损害中小投资者利益的情形。
因此，我们同意公司董事会聘任公司高级管理人员的议案。
独立董事：李子军，张再鸿，黄伟
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2015年5月21日
附件：
简历
纪成友，男，汉族，1955年出生，清华大学继续教育学院创新管理MIA高级研修班结业。1971年9月至1989年3月，在青岛第三化工厂工作；1989年3月至1993年2月，任青岛红星化工厂自力劳动服务公司经理；1993年2月至1995年3月，任青岛红星化工集团商贸公司经理；1995年3月至今，任青岛红星化工集团自力实业公司经理；2008年8月至2013年8月，任青岛红星化工厂厂长；2011年3月至2013年4月，任青岛红星化工集团有限责任公司常务副总经理；2013年4月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司董事长兼党委书记；2013年8月至2015年5月20日，任贵州红星发展股份有限公司董事长；贵州红星发展股份有限公司第五、六届董事会董事。
高月飞，男，汉族，1976年出生，中国海洋大学管理学硕士。2001年8月至2003年7月，在中信万通证券投资银行部、债券部工作；2003年8月至2006年8月，任青岛红星化工集团有限责任公司财务中心副主任；2007年6月至2012年5月8日，任贵州红星发展股份有限公司财务总监；2012年5月至2013年6月，任贵州红星发展股份有限公司董事、总经理兼财务总监；2013年6月至今任青岛红星化工集团有限责任公司常务副总经理；2015年5月20日，任贵州红星发展股份有限公司董事长；贵州红星发展股份有限公司第五、六届董事会董事。
刘正涛，男，汉族，1972年出生，大学本科学历，财务会计专业，助理会计师。1993年9月至1999年1月，在青岛红星化工集团公司工作；1999年1月至2006年9月，任重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公司财务部部长；2006年9月至2007年6月，任重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公司副经理；2007年6月至2013年6月，任重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公司总经理；2013年6月至今，任贵州红星发展股份有限公司总经理；2014年12月1日至今，任贵州红星发展股份有限公司副董事长；贵州红星发展股份有限公司第四、五、六届董事会董事。
温霞，女，汉族，1963年出生，大专学历，工程师。1980年参加工作，历任青岛红星化工厂研究所技术员、青岛市化工中专红星化工厂分校教师、青岛红星化工集团公司技术开发中心科员；1995年至2001年，任青岛红星化工集团公司镇宁红蝶钡业公司办公室主任、贵州红星发展股份有限公司办公室主任；1999年至2013年6月，任贵州红星发展股份有限公司董事会秘书；2005年10月，任贵州容光矿业有限责任公司副董事长；目前，任青岛红星化工集团有限责任公司工会主席；贵州红星发展股份有限公司第一、二、三、四、五、六届董事会董事。
刘志龙，男，汉族，1972年出生，大学专科学历，财务会计专业，助理会计师。1993年7月至1999年8月，在青岛红星化工集团自力实业公司工作（期间：1995年9月至1998年7月，在青岛化工学院夜大财务会计专业学习）；1999年9月至2001年2月，任陕西省紫阳红蝶化工有限公司财务科长；2001年3月至2002年8月，任陕西省紫阳红蝶化工有限公司副经理；2002年9月至今，任陕西省紫阳红蝶化工有限公司总经理；2004年11月至今，任青岛红星化工集团自力实业公司副经理；2007年3月至2013年12月，任紫阳县自力进出口有限公司总经理；2009年8月至2013年8月，任青岛红星化工厂副厂长；2010年10月至今，任紫阳县自力进出口有限公司董事长；2013年1月至今，任青岛红星化工厂党总支书记；2013年8月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司总经理助理；2013年8月至今，任青岛红星化工厂厂长；2014年3月至今，任青岛东风化工有限公司董事长、总经理、党总支书记；2014年7月至今，任青岛红蝶新材料有限公司总经理；2015年1月至今，任青岛化工研究院院长；2015年2月至今，任青岛现代漆业有限公司董事长；贵州红星发展股份有限公司第六届董事会董事。
万洋，男，汉族，1980年出生，大学本科学历，鞍山科技大学法学学士。2003年7月加入贵州红星发展股份有限公司；2005年至2013年6月，任贵州红星发展股份有限公司证券事务代表；2013年6月至今，任贵州红星发展股份有限公司董事会秘书；2014年12月1日至今，任贵州红星发展股份有限公司董事长助理；贵州红星发展股份有限公司第六届董事会董事。
刘湘玉，男，汉族，1971年出生，大学本科学历，工学学士，工程师，1993年毕业于武汉化工学院。1993年参加工作，历任贵州红星发展股份有限公司镇宁厂技术员、质检中心负责人、技术开发部部长、副厂长；2013年6月至今，任贵州红星发展股份有限公司副总经理。
梁启波，男，汉族，1966年10月出生，大学本科学历，工程师。1988年8月至1998年4月，在青岛红星化工集团公司工作；1998年5月至2007年6月，任重庆大足红蝶锶业有限公司办公室主任；2007年7月至2013年6月，任重庆大足红蝶锶业有限公司副总经理；2013年7月至今，任重庆大足红蝶锶业有限公司总经理；2015年5月20日，任贵州红星发展股份有限公司副总经理。
华东，男，汉族，1961年出生，大学本科学历，化学化工、电子材料专业。无锡轻工业学院毕业后留校任教，参与组建无锡凯茂化学品有限公司，并任副总经理；2000年加入贵州红星发展股份有限公司，作为技术负责人组织技术研发、新产品开发及市场应用推广工作，系统推进公司产业结构调整工作；2013年6月至今，任贵州红星发展股份有限公司总工程师。
余孔华，男，汉族，1978年出生，大学本科学历，会计学学士，会计师，2001年毕业于青岛建筑工程学院。2001年7月加入贵州红星发展股份有限公司，历任公司主管会计、计财部部长；2013年6月至今，任贵州红星发展股份有限公司财务总监。
李子军，男，汉族，1971年出生，大专学历，汉语言专业，高级经济师。1991年9月至1998年10月，在四川省武胜县从事教师工作；1998年11月至1999年11月，任四川川恒化工有限责任公司二分厂厂长；1999年12月至2002年8月，任四川川恒化工有限责任公司三分厂厂长；2002年8月至2005年9月，任四川川恒（集团）贵州川恒化工有限责任公司总经理；2005年9月至2013年8月，任四川川恒化工股份有限公司首席副总裁、贵州川恒化工有限责任公司董事长；2013年9月至今，任四川川恒化工股份有限公司副董事长；2013年5月至今，任贵州省磷酸盐协会会长；2015年3月至今，任贵州省化工协会代理会长；贵州红星发展股份有限公司第六届董事会独立董事。
张再鸿，男，苗族，1967年10月出生，大学本科学历，财务会计专业，注册会计师，中国注册会计师协会首批资深会员。1991年7月至1993年10月，在贵州省林东矿务局财务处工作；1993年10月至2011年7月，历任贵阳会计师事务所项目经理、部门经理，贵州黔元会计师事务所部门经理、副所长，天一会计师事务所贵州分所副主任会计师、监事会主席，中和正信会计师事务所贵州分所负责人、副主任会计师、监事，天健正信会计师事务所贵州分所副主任会计师；2011年7月至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、立信贵州分所管理合伙人、贵州立信工程造价咨询服务有限公司董事长；2014年5月至今，任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事；现任贵州省物资集团有限责任公司、贵阳市城市建设投资（集团）有限公司、贵阳市地产集团有限公司、贵州双龙临空经济开发投资有限公司外部董事；贵州红星发展股份有限公司第六届董事会独立董事。
黄伟，男，汉族，1969年出生，硕士研究生学历，国民经济计划、法律专业，房地产经济师。1990年9月至1991年7月，在水城钢铁公司基层锻炼；1991年9月至1994年4月，任贵州财经学院教师；1994年9月至2011年4月，中天城投集团股份有限公司，先后担任策划员、策划部经理、交易部经理、房地产交易公司副总经理、经贸公司副总经理、集团市场部副经理、中天花园房地产经营公司副总经理、集团战略发展中心高级经理，集团营销总部副总经理兼营销中心高级经理、董事会办公室主任；2011年4月至2013年11月，保利贵州置业集团，任总经理助理；2014年3月至今，赛伯乐投资集团，任投资总监；2014年7月至今，任北京英特利锦商业投资顾问有限公司董事；贵州红星发展股份有限公司第六届董事会独立董事。
股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临2015-020
贵州红星发展股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第一次会议于2015年5月20日在公司二楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席3名，由公司监事孟繁珍女士召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《选举公司第六届监事会主席》的议案。
公司于2015年5月20日召开的2014年年度股东大会选举孟繁珍、康文韬为公司第六届监事会监事，公司于2015年5月20日召开的第三届职工代表大会第三次会议选举王晓刚为公司第六届监事会职工代表监事。
公司第六届监事会第一次会议随即召开，选举孟繁珍为公司第六届监事会主席，任期自2015年5月20日至第六届监事会任期届满。
孟繁珍简历请见附件。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
监事会
2015年5月21日
附件：
孟繁珍简历
孟繁珍，女，汉族，1965年出生，大学本科学历，财务会计专业，会计师。1985年11月至1988年6月，青岛红星化工厂成本会计；1988年7月至2003年9月，青岛红星化工集团进出口有限公司财务科长、副总经理；2003年6月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司财务中心主任；2013年8月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司总经理助理；2015年5月20日，任贵州红星发展股份有限公司第六届监事会主席。