证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2015-043

石家庄中煤装备制造股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第十五次会议通知于2015年5月15日以电话、传真、专人送达形式发出，会议于2015年5月20日上午9时在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由董事长王守兴先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司注册名称变更的议案》

为适应公司总体战略及经营发展的需要，拟将公司中文名称由“石家庄中煤装备制造股份有限公司”变更为“冀凯装备制造股份有限公司”，英文名称也相应由“Shijiazhuang Zhongmei Coal Mine Equipment Manufacture Co.,Ltd.”变更为“Jikai Equipment Manufacturing Co., Ltd.”。上述中文名称已经工商管理部门核准。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司注册地址变更的议案》

公司于2015年1月22日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》（详见公告2015-005），根据公司实际经营情况和业务发展需要，公司购置土地新建厂区（位于石家庄高新区湘江道418号）用于生产经营，现拟将公司注册地址由“石家庄高新区黄河大道89号”，变更为“石家庄高新区湘江道418号”（以工商行政管理机关核准的信息为准）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司名称及注册地址的拟变更，对原公司章程第一章第四条和第五条作如下修订：

原章程：

第四条 公司注册名称：石家庄中煤装备制造股份有限公司

公司英文名称：Shijiazhuang Zhongmei Coal Mine Equipment Manufacture Co., Ltd.

第五条 公司住所： 石家庄高新区黄河大道89号 邮政编码：050035

修订后：

第四条 公司注册名称：冀凯装备制造股份有限公司

公司英文名称：Jikai Equipment Manufacturing Co., Ltd.

第五条 公司住所：石家庄高新区湘江道418号 邮政编码：050035

上述信息以工商行政管理机关核准的信息为准。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2015年6月5日召开公司2015年第三次临时股东大会，审议上述需股东大会审议通过的事项。

通知内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二○一五年五月二十日

证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2015-044

石家庄中煤装备制造股份有限公司

关于召开2015年第三次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2015年5月20日召开的第二届董事会第十五次会议决议，公司决定于2015年6月5日召开2015年第三次临时股东大会，现将有关会议事宜通知如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会届次：2015年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会

（三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符

合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2015年6月5日（星期五）上午9:30

2、网络投票时间：2015年6月4日—2015年6月5日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月4日15:00至2015年6月5日15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2015年5月28日（星期四）

（七）会议出席对象：

1、截至2015年5月28日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

（八）现场会议地点：河北省石家庄高新区黄河大道89号公司二楼会议室

（九）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易

所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

二、会议的审议事项

1、《关于公司注册名称变更的议案》 ；

2、《关于公司注册地址变更的议案》 ；

3、《关于修改<公司章程>的议案》 。

特别强调事项：

上述议案中，第3项议案需要以特别决议通过，即经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案均由公司股东大会以普通决议审议通过。

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见2015年5月21日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议的登记方法

（一）登记时间：2015年5月29日（星期五）上午9:00—11:30，下午

14:00—16:30

（二）登记地点：石家庄高新区黄河大道89号石家庄中煤装备制造股份

有限公司董事会办公室

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2015年5 月29日（星期五）下午17：00 时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区黄河大道89号石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会办公室，邮编050035）； 本公司不接受电话方式登记。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）采用深交所交易系统的投票程序

1、投票代码：362691。

2、投票简称：“石中投票”。

3、投票时间：2015 年 6 月5日的交易时间，即上午9：30—11:30、下午13:00—15:00。

4、在投票当日，“石中投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的投票程序：

（1） 买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号： 1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案 2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

序号	议 案	对应申报价格
1	《关于公司注册名称变更的议案》	1.00
2	《关于公司注册地址变更的议案》	2.00
3	《关于修改<公司章程>的议案》	3.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）确认投票委托完成。

6、注意事项 ：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次有效投票结果为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程 ：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程 登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照新股申购业务操作，凭借“校验号码”激活服务密码。

买入证券	申购价格	申购数量
369999	1.00	校验号码

服务密码激活成功5分钟就可使用。

股东遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的方法如下：

买入证券	申购价格	申购数量
369999	2.00	大于或等于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“石家庄中煤装备制造股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”；

（2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

3、投票时间 ：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月4日15:00－2015年6月5日15:00。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。

2、会议咨询：

联系人：刘娜

联系电话：0311-85323688 传真：0311-85095068

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

附件：授权委托书

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二○一五年五月二十日

石家庄中煤装备制造股份有限公司

2015年第三次临时股东大会授权委托书

本公司／本人作为石家庄中煤装备制造股份有限公司股东，兹委托 先生（女士）全权代表本公司／本人出席于2015年6月5日召开的石家庄中煤装备制造股份有限公司2015年第三次临时股东大会，代表本公司／本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次股东大会召开完毕。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于公司注册名称变更的议案》
2	《关于公司注册地址变更的议案》
3	《关于修改<公司章程>的议案》

（会议议案表决指示：委托人应在授权委托书中用“√”明确授权被委托人投票。）

委托人股东账号：

委托人名称∕姓名：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日