２０１４年年度股东大会决议公告
证券代码：６００５８３ 证券简称：海油工程 公告编号：２０１５－００８
海洋石油工程股份有限公司
２０１４年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：２０１５年５月２０日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路１号北京嘉里大酒店三层北京厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| １、出席会议的股东和代理人人数 | １５８ |
| ２、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | ２，５８１，９４７，６５６ |
| ３、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（％） | ５８．３９ |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘健先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
１、公司在任董事７人，出席４人，董事杨云先生、独立董事程新生先生、朱武祥先生因公务原因未能出席本次会议；
２、公司在任监事３人，出席３人；
３、董事会秘书刘连举先生出席会议；财务总监陈永红先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
１、议案名称：公司２０１４年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | ２，５８１，９２９，７５６ | ９９．９９ | １１，２００ | ０．０１ | ６，７００ | ０．００ |
２、议案名称：公司２０１４年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | ２，５８１，９３０，９５６ | ９９．９９ | １０，７００ | ０．０１ | ６，０００ | ０．００ |
３、议案名称：公司２０１４年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | ２，５８１，９２９，３５６ | ９９．９９ | １０，２００ | ０．０１ | ８，１００ | ０．００ |
４、议案名称：公司２０１４年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | ２，５８１，８６８，４５６ | ９９．９９ | ７１，９００ | ０．０１ | ７，３００ | ０．００ |
５、议案名称：公司２０１４年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | ２，５８１，９２９，２５６ | ９９．９９ | ９，７００ | ０．０１ | ８，７００ | ０．００ |
６、议案名称：关于续聘２０１５年度公司财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | ２，５８１，９２８，０５６ | ９９．９９ | １２，３００ | ０．０１ | ７，３００ | ０．００ |
７、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | ２，５８１，９３０，１５６ | ９９．９９ | １０，２００ | ０．０１ | ７，３００ | ０．００ |
８、议案名称：关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | ２，５８１，９３１，２５６ | ９９．９９ | ９，７００ | ０．０１ | ６，７００ | ０．００ |
９、议案名称：关于制定＜公司内部问责制度＞的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | ２，５８０，７６９，９１１ | ９９．９５ | １，００２，９８０ | ０．０３ | １７４，７６５ | ０．０２ |
１０．００ 议案名称：关于更换独立董事的议案
１０．０１选举郭涛先生为公司第五届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | ２，５８１，９２８，６５６ | ９９．９９ | １２，３００ | ０．０１ | ６，７００ | ０．００ |
１０．０２选举黄永进先生为公司第五届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| Ａ股 | ２，５８１，９２８，６５６ | ９９．９９ | １２，３００ | ０．０１ | ６，７００ | ０．００ |
（二）现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | 票数 | 比例（％） | |
| 持股５％以上普通股股东 | ２，５６４，３２９，３６２ | １００．００ | ０ | ０．００ | ０ | ０．００ |
| 持股１％－５％普通股股东 | ０ | ０．００ | ０ | ０．００ | ０ | ０．００ |
| 持股１％以下普通股股东 | １７，５３９，０９４ | ９９．５５ | ７１，９００ | ０．４０ | ７，３００ | ０．０５ |
| 其中：市值５０万以下普通股股东 | ６１７，３５２ | ８８．６２ | ７１，９００ | １０．３２ | ７，３００ | １．０６ |
| 市值５０万以上普通股股东 | １６，９２１，７４２ | １００．００ | ０ | ０．００ | ０ | ０．００ |
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案７、８为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师见证情况
１、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：甘娟、张琦
２、律师鉴证结论意见：
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派甘娟律师和张琦律师见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：公司２０１４年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
３、本所要求的其他文件。
海洋石油工程股份有限公司
２０１５年５月２１日