证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：2015-027
重庆百货大楼股份有限公司2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝中区民权路28号英利国际30楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,008,995 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.41 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何谦先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书的出席本次会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2014年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 208,745,783 | 99.87 | 209,100 | 0.10 | 54,112 | 0.03 |
2、 议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 208,056,265 | 99.54 | 139,100 | 0.06 | 813,630 | 0.40 |
3、 议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 208,056,265 | 99.54 | 139,100 | 0.06 | 813,630 | 0.40 |
4、 议案名称：《公司2014年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 208,056,265 | 99.54 | 128,100 | 0.06 | 824,630 | 0.40 |
5、 议案名称：《公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 208,045,964 | 99.53 | 149,401 | 0.07 | 813,630 | 0.40 |
6、 议案名称：《公司2014年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 207,948,249 | 99.49 | 983,521 | 0.47 | 77,225 | 0.04 |
7、 议案名称：《关于预计2015年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 18,967,590 | 95.17 | 147,200 | 0.73 | 813,345 | 4.10 |
8、 议案名称：《关于为所属重庆商社信息科技有限公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 208,048,450 | 99.54 | 138,900 | 0.06 | 821,645 | 0.40 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《公司2014年度利润分配预案》 | 24,878,591 | 95.91 | 983,521 | 3.79 | 77,225 | 0.30 |
| 7 | 《关于预计2015年日常关联交易的议案》 | 18,967,590 | 95.17 | 147,200 | 0.73 | 813,345 | 4.10 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》第七十九条规定，本次大会审议的议案7《关于预计2015年日常关联交易的议案》涉及关联交易事项，所涉及的关联股东重庆商社（集团）有限公司和重庆华贸国有资产经营有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆索通律师事务所
律师：王秀江、王永涵
2、 律师鉴证结论意见：
出席会议的重庆市索通律师事务所王秀江、王永涵律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案、表决程序和表决方式等相关事项符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
重庆百货大楼股份有限公司
2015年5月21日