证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2015-010

  黄石东贝电器股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决；

  一、会议召开和出席情况

  (一)公司2014年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议召开时间为：2015年5月22日下午两点，现场会议召开地点为：公司会议室；通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

  (二)公司在任董事9人，出席9人。公司在任监事3人，出席3人。董事会秘书陆丽华女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

  (三)出席会议的股东及股东授权代表人数为10人，公司今天到会股东代表的股份数为：120,535,806股，占公司总股本的51.29%,其中内资股数为120,000,000股，境内上市外资股为535,806股。符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由公司董事长杨百昌先生主持。

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  二、提案审议情况

  （一）《2014年度董事会工作报告》；同意股数120,535,806股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为535,806股。）弃权股数0股，反对股数0股。

  审议结果：通过

  （二）《2014年度监事会工作报告》；同意股数120,535,806股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为535,806股。）弃权股数0股，反对股数0股。

  审议结果：通过

  （三）《关于审议2014年度报告及摘要的议案》；同意股数120,535,806股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为535,806股。）弃权股数0股，反对股数0股。

  审议结果：通过

  （四）《关于审议2014年度财务决算报告的议案》；同意股数120,535,806股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为535,806股。）弃权股数0股，反对股数0股。

  审议结果：通过

  （五）《关于审议公司2014年度利润分配议案》；同意股数120,535,806股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为535,806股。）弃权股数0股，反对股数0股。

  其中：参加公司2014年度股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者对有关议案表决结果如下：同意股数2,935,806股（占出席会议有效表决股数的100.00%。其中内资股为2,400,000股，外资股为535,806股。）弃权股数0股，反对股数0股。

  审议结果：通过

  （六）《关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案.》；同意股数120,535,806股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为535,806股。）弃权股数0股，反对股数0股。

  其中：参加公司2014年度股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者对有关议案表决结果如下：同意股数2,935,806股（占出席会议有效表决股数的100.00%。其中内资股为2,400,000股，外资股为535,806股。）弃权股数0股，反对股数0股。

  审议结果：通过

  （七）《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；同意股数120,535,806股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为535,806股。）弃权股数0股，反对股数0股。

  其中：参加公司2014年度股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者对有关议案表决结果如下：同意股数2,935,806股（占出席会议有效表决股数的100.00%。其中内资股为2,400,000股，外资股为535,806股。）弃权股数0股，反对股数0股。

  审议结果：通过

  （八）《关于2015年度公司授信额度的议案》；同意股数120,535,806股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为535,806股。）弃权股数0股，反对股数0股。

  审议结果：通过

  （九）《关于为本公司控股股东及其控股子公司提供担保的议案》；同意股数2,023,600股（占出席会议有效表决股数的94.75%。其中内资股为1,600,000股，外资股为423,600股。）弃权股数0股，反对股数112,206股。黄石东贝机电集团有限责任公司、常州中科电气制造有限公司作为关联股东回避了表决。

  其中：参加公司2014年度股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者对有关议案表决结果如下：同意股数2,023,600股（占出席会议有效表决股数的94.75%。其中内资股为1,600,000股，外资股为423,600股。）弃权股数0股，反对股数112,206股。

  审议结果：通过

  （十）《关于为本公司各控股子公司提供担保的议案》；同意股数120,423,600股（占出席会议有效表决股数的99.91%。其中内资股为120,000,000股，外资股为423,600股。）弃权股数0股，反对股数112,206股。

  其中：参加公司2014年年度股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者对有关议案表决结果如下： 同意股数2,823,600股（占出席会议有效表决股数的96.18%。其中内资股为2,400,000股，外资股为423,600股。）弃权股数0股，反对股数112,206股。

  此议案为特别表决议案，获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  审议结果：通过

  （十一）《关于黄石艾博科技发展有限公司提供担保的议案》；同意股数2,823,600股（占出席会议有效表决股数的96.18%。其中内资股为2,400,000股，外资股为423,600股。）弃权股数0股，反对股数112,206股。黄石东贝机电集团有限责任公司作为关联股东回避了表决。

  其中：参加公司2014年年度股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者对有关议案表决结果如下： 同意股数2,823,600股（占出席会议有效表决股数的96.18%。其中内资股为2,400,000股，外资股为423,600股。）弃权股数0股，反对股数112,206股。

  审议结果：通过

  （十二）《关于为江苏洛克电气集团有限公司提供担保的议案》；同意股数119,623,600股（占出席会议有效表决股数的99.91%。其中内资股为119,200,000股，外资股为423,600股。）弃权股数0股，反对股数112,206股。常州中科电气制造有限公司作为关联股东回避了表决。

  其中：参加公司2014年年度股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者对有关议案表决结果如下： 同意股数2,023,600股（占出席会议有效表决股数的94.75%。其中内资股为1,600,000股，外资股为423,600股。）弃权股数0股，反对股数112,206股。

  审议结果：通过

  （十三）《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》；同意股数2,135,806股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为1,600,000股，外资股为535,806股。）弃权股数0股，反对股数0股。黄石东贝机电集团有限责任公司、常州中科电气制造有限公司作为关联股东回避了表决。

  其中：参加公司2014年年度股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者对有关议案表决结果如下： 同意股数2,135,806股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为1,600,000股，外资股为535,806股。）弃权股数0股，反对股数0股。

  审议结果：通过

  （十四）听取黄石东贝电器股份有限公司董事会审计委员会2014年度工作报告。

  （十五）听取黄石东贝电器股份有限公司2014年度独立董事述职报告。

  三、律师见证情况

  本次会议由国浩律师（上海）事务所梁立新、秦桂森律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  （一）载有公司董事签名的本次股东大会会议决议及会议记录

  （二）国浩律师（上海）事务所为本公司出具的法律意见书

  特此公告。

  黄石东贝电器股份有限公司董事会

  2015年5月22日