2014年度股东周年大会决议公告
证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：2015-032
兖州煤业股份有限公司
2014年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路298号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东周年大会由公司董事会召集,由董事长李希勇主持；会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席9人，独立董事王小军因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事6人，出席6人；
3、 董事会秘书及部分高管出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：审议公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：审议公司2014年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：审议公司2014年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：确定公司董事、监事2015年度酬金
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：审议聘任2015年度外部审计机构并决定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于增加公司经营范围和修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案1-议案7为普通议案，均经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成而获得批准；议案8-议案12为特别议案，均经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上赞成而获得批准。有关上述议案详情请参见公司2015年5月16日发布的《兖州煤业股份有限公司2014年度股东周年大会资料》。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
于本次股东周年大会上，根据香港联交所《上市规则》须放弃表决权、须放弃赞成表决权的股份总数均为0。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：唐丽子、高照
2、 律师鉴证结论意见：
兖州煤业股份有限公司2014年度股东周年大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及公司《章程》的规定；现场出席股东周年大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东周年大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
兖州煤业股份有限公司
2015年5月22日
证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：2015-033
兖州煤业股份有限公司
2015年第一次A股及H股类别
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路298号公司总部
(三) 出席A股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：
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出席H股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次A股及H股类别股东大会均由公司董事会召集,由董事长李希勇主持；A股类别股东大会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行；A股及H股类别股东大会会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席9人，独立董事王小军因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事6人，出席6人；
3、 董事会秘书及部分高管出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) A股类别股东大会非累积投票议案
1、 议案名称：关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
H股类别股东大会非累积投票议案
1、议案名称：关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为特别议案，均经出席相关类别股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上赞成而获得批准。有关上述议案详情请参见公司2015年5月16日发布的《兖州煤业股份有限公司201年度第一次A股类别股东大会及2015年度第一次H股类别股东大会资料》。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
于A股及H股类别股东大会上，根据香港联交所《上市规则》须放弃表决权、须放弃赞成表决权的股份总数均为0。
三、 律师见证情况
1、 A股及H股类别股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：唐丽子、高照
2、 律师鉴证结论意见：
兖州煤业股份有限公司2015年度第一次A股类别股东大会及2015年度第一次H股类别股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及公司《章程》的规定；现场出席类别股东大会的人员和召集人的资格合法有效；类别股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
兖州煤业股份有限公司
2015年5月22日