关于2014年年度股东大会
部分议案变更的公告
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2015-021
铁岭新城投资控股股份有限公司
关于2014年年度股东大会
部分议案变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八
次会议审议通过了《关于2014年度利润分配预案》，鉴于公司为借壳重组的上市公司，其全部收入和利润均来自全资子公司，2014年公司合并报表未分配利润为269,999.60万元，该利润分配预案是按照合并报表未分配利润金额制定的。
2015年3月20日深圳证券交易所下发文件《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》7.6.7中规定“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润熟低的原则来确定具体的利润比例。”由于公司当时对上述文件规定理解不够透彻，虽然公司合并报表未分配利润为269,999.60万元，但公司单体报表未分配利润为-6,806.48万元，根据上述新文件的要求，公司单体报表未分配利润为负，不能按原计划实施利润分配预案。现公司董事会取消将《关于2014年度利润分配预案》提交给2014年年度股东大会，2014年年度股东大会的其他事项不变，变更后的2014年年度股东大会通知详见同日披露的2015-022号公告。
本着为投资者负责的态度，公司回报投资者的计划不变，仍会实施经董事会通过的利润分配预案。按照文件要求，先行将全资子公司未分配利润分配给公司，以符合上述新文件的规定，并于2015年中期实施原利润分配预案，以回报投资者。对于利润分配时间上的延迟，敬请投资者给予谅解。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十二日
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2015-022
铁岭新城投资控股股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年5月28日(星期四)14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月28日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月27日15:00至2015年5月28日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：铁岭市新城区金鹰大厦8楼公司会议室。
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员；
（2）截止2015年5月21日(星期四)15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议；
（3）有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（4）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于签订重大合同的议案》
2、审议《拟非公开发行公司债券的议案》
3、审议《2014年度董事会工作报告》
4、审议《2014年度监事会工作报告》
5、审议《公司2014年年度报告及摘要》
6、审议《公司2014年度财务报告》
7、审议《独立董事2014年度述职报告》
8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
9、审议《关于董事会换届改选的提案》
（1）《关于推荐韩广林先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
（2）《关于推荐隋景宝先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
（3）《关于推荐王洪海先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
（4）《关于推荐迟峰先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
（5）《关于推荐蔡宏明先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
（6）《关于推荐李海旭先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
（7）《关于推荐季丰先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
（8）《关于推荐石英女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
（9）《关于推荐王萍女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
10、审议《关于监事会换届改选的提案》
（1）《关于推荐李世范先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》
（2）《关于推荐杨红军先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》
（3）《关于推荐刘昊先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2015年5月28日前(包括5月28日)公司收到为准。
法人股股东代表持股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；流通股股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。
2、登记时间：2015年5月28日（9:00-11:30)。
3、登记地点：铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦8楼。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月28日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票期间，交易系统将持牌一只股票证券(如本公司股票：铁岭投票)，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。
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（3）股东投票的具体程序
①输入买卖指令：买入；
②输入证券代码：360809；
③输入对应申报价格：在“委托价格”项下输入对应申报价格，具体如下：
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（4）输入委托股数
①上述议案1-议案8，在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
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②上述议案9和议案10均采取累积投票制，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。议案9选举董事9名，股东拥有的表决票总数=股东所持有的有表决权的股份总数×9，投给9名董事候选人的票数合计不能超过拥有的表决票总数；议案10选举监事3名，股东拥有的表决票总数=股东所持有的有表决权的股份总数×3，投给3名监事候选人的票数合计不能超过拥有的表决票总数。具体情况如下：
选举董事：
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选举监事
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（5）确认委托完成。
2、计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
3、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程：
登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。
（2）股 东 可 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址 http ：//wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
①登录 http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“铁岭新城投资控股股份有限公司2014年年度股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2015年5月27日15：00至 2015年 5月28日15：00的任意时间。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：迟峰
联系电话：024-74997822
传 真：024-74997822
邮 编：112000
2、会议费用：会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。
六、授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席铁岭新城投资控股股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)：
身份证号码：
持股数：
委托人股票账户：
受委托人(签名)：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
电话：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效；法人股东请加盖公章。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十二日