证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2015-48号

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  第四届董事会第四十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议于2015年5月25日在公司综合大楼3001会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实际参与表决的董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于提名赵伦先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

  鉴于公司独立董事仝捷先生已于2015年4月2日向公司提交了《辞职报告》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查建议，同意提名赵伦先生为公司第四届董事会独立董事候选人（赵伦先生个人简历详见附件）。

  公司独立董事在对赵伦先生的个人履历进行了认真审阅后，就该议案发表如下独立意见：被提名人具备上市公司运作的基本知识和履行独立董事职责所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》等法律法规和公司章程的要求，未发现有不具备独立性的情形和曾受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒等的不良记录；公司董事会提名赵伦先生为公司第四届董事会独立董事候选人的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；我们同意提名赵伦先生为公司第四届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会审议。

  被提名人独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议，尚须提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

  公司董事会决定于2015年6月25日在公司综合大楼三楼会议室召开公司2014年度股东大会，审议如下议案：

  1、公司2014年度董事会工作报告；

  2、公司2014年度监事会工作报告；

  3、公司2014年度报告及年度报告摘要；

  4、公司2014年度财务决算报告；

  5、公司2015年度财务预算方案；

  6、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

  7、关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度报酬的议案；

  8、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案；

  9、公司2014年度独立董事述职报告；

  10、关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案；

  11、关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

  12、公司2014年度内部控制自我评价报告；

  13、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

  14、关于制订《股东大会议事规则》的议案；

  15、关于制订《股东分红回报规划（2015-2017年）》的议案；

  16、关于选举赵伦先生为公司第四届董事会独立董事的议案。

  详情请见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第四十九次会议决议；

  2、独立董事关于提名赵伦先生为公司第四届董事会独立董事候选人的独立意见。

  特此公告。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月26日

  附件：

  赵伦先生个人简历

  赵伦，男，汉族，1968年8月出生。1991年毕业于北京科技大学矿山机械专业，获学士学位；1998年获北京科技大学冶金机械专业硕士学位。历任四川省川威集团有限公司设计研究院院长，四川大正德茂建设有限公司常务副总经理，四川汇源钢建科技股份有限公司董事长、总经理，四川劲力房地产开发有限公司常务副总经理兼总工程师。现任成都利恒威商贸有限公司运营总监。

  证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2015-49号

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年6月25日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  （二）股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

  结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年6月25日 下午1点30 分

  召开地点：四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼3001会议室

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年6月25日

  至2015年6月25日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1—15已经公司第四届董事会第四十六次会议审议通过，详情请见公司于2015年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告》。议案16已经公司第四届董事会第四十九次会议审议通过，详情请见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议公告》。

  2、特别决议议案：13

  3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、8、10、13、14、15、16

  4、涉及关联股东回避表决的议案：10

  应回避表决的关联股东名称：四川大西洋集团有限责任公司

  三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其

  拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复

  进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记时间：2015年6月23日、24日上午9:30—11:30，下午14:00—16:30；

  2、登记地点：公司董事会办公室；

  3、登记方式：自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东

  代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须在2015年6月24日下午16:30前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

  六、其他事项

  1、联系地址：四川省自贡市大安区马冲口街2号；

  2、联 系 人：刘泓蒨

  3、联系电话：0813—5101327；

  4、传 真：0813—5109042

  5、 邮 编：643010

  6、本次股东大会与会股东的交通、通信、食宿等费用自理。

  特此公告。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

  2015年5月26日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  公司第四届董事会第四十九次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  四川大西洋焊接材料股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月25日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：          受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2015-50号

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  关于选举职工监事的公告

  本公司监事会及全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  鉴于公司第四届监事会监事李志宗先生已于2015年1月14日向监事会书面提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2015年5月25日，经四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）工会职代组长联席会议审议，一致选举李雪女士为公司第四届监事会职工监事，任期与本届监事会任期一致。

  特此公告。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  监 事 会

  2015年5月26日

  附件：

  李雪女士个人简历

  李雪，女，汉族，1982年1月出生。2005年毕业于重庆师范大学应用心理学和法学专业，获理学和法学学士学位，中级审计师职称；历任四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会办公室综合文秘，审计稽核部部长助理、副部长。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司行政运营部副部长。