第三届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2015-020
广西丰林木业集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)本次会议通知和资料于2015年5月15日以电子邮件的方式送达全体董事。
(三)本次会议于2015年5月23日以通讯方式召开。
(四)本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
(五)公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于签署<修订及重述协议>的议案》。
经公司第三届董事会第八次会议审议、2014年度第一次临时股东大会审议通过的《关于与国际金融公司（IFC）签署贷款协议的议案》，现考虑到市场因素的变化，拟与国际金融公司（IFC）签署《修订及重述协议》，以对原签署的《贷款协议》进行修订，利差由3.10%每年降为2.65%每年，还款期限由原来的2019年6月15日延长至2021年12月15日，同时每次还款比例由原来的25%修改为12.5%。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
详见上海证券交易所网站《关于公司、全资子公司和控股子公司与国际金融公司（IFC）签署修订及重述协议的公告》（公告编号：2015-[022]）。
2.审议通过《关于同意修订全资子公司和控股子公司与国际金融公司（IFC）签署的相关资产抵押协议的议案》。
经公司第三届董事会第八次会议审议通过、公司2014年度第一次临时股东大会审议通过《关于同意全资子公司和控股子公司贷款抵押资产的议案》，公司全资子公司广西丰林人造板有限公司、控股子公司丰林亚创（惠州）人造板有限公司分别与国际金融公司（IFC）签署《设备抵押协议》、《房地产抵押协议》（下称“《协议》”），现拟将《协议》中涉及的最终还款日由原来的2019年12月15日修改为2021年12月15日，其他主要条款不变。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
3.审议通过《关于与国际金融公司（IFC）签署股权质押协议的议案》。
公司拟与国际金融公司签署《股权质押协议》（下称“《协议》”），将所持有的广西丰林人造板有限公司100%股权和丰林亚创（惠州）人造板有限公司75%的股权质押给国际金融公司作为贷款的新增担保措施，该等质押于人造板及惠州丰林的房地产、设备抵押办理完成后解除。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
4.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理贷款相关后续事项的议案》。
鉴于市场因素的变化，为提高资金的使用效率，为保证后续贷款事项的顺利进行，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与IFC贷款相关后续事项，包括但不限于根据现有的法律、法规、规范性文件（包括对其进行的修订和补充）、监管机构的要求以及本贷款的实际情况，修改、签署、执行与本次贷款相关的所有必要文件，按照监管要求处理与本次贷款有关的信息披露及其他相关事宜。
上述授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
5.审议通过《关于公司召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
董事会召集公司于2015年6月11日（星期四）在广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室召开2015年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-[023]）。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、备查文件
1.第三届董事会第十四次会议决议
2.《修订及重述协议》
3.《贷款协议》
4.《设备抵押协议》
5.《房地产抵押协议》
6.《股权质押协议》
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2015年5月23日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2015-021
广西丰林木业集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2015年5月15日以电话方式送达各监事，会议于2015年5月23日在公司会议室现场召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席宋华先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的各项议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过了以下决议：
1、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于签署<修订及重述协议>的议案》。
各监事认为：本次签署《修订及重述协议》作为对前次《贷款协议》有关事项的补充说明，将贷款期限由5年延长至7年，同时下调利差，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，协议双方遵循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，会议审议和表决程序均符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，同意关于与国际金融公司（IFC）签署《修订及重述协议》的事项。
公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
2、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于同意修订全资子公司和控股子公司与国际金融公司（IFC）签署的相关资产抵押协议的议案》。
各监事认为：本次相关资产抵押协议的修订合法合规，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。会议审议和表决程序均符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，同意修订全资子公司和控股子公司与国际金融公司（IFC）签署的相关资产抵押协议的事项并提交股东大会审议。
公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
3、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于与国际金融公司（IFC）签署股权质押协议的议案》。
各监事认为：本次股权质押合法合规，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害上市公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情况，同意与国际金融公司（IFC）签署股权质押协议，并提交股东大会审议。
公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
备查文件
第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司监事会
2015年5月23日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2015-022
广西丰林木业集团股份有限公司
关于公司、全资子公司和控股子公司
与国际金融公司（IFC）签署修订及重述
协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司、全资子公司和控股子公司与国际金融公司（IFC）于2014年9月签署了《贷款协议》，鉴于贷款条件的变化，双方拟签署《修订及重述协议》，对贷款相关事宜做补充说明。
● 本次交易尚须提交公司股东大会审议
一、交易概述
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“丰林集团”或“公司”）、全资子公司广西丰林人造板有限公司（下称“人造板”）和控股子公司丰林亚创（惠州）人造板有限公司（下称“惠州丰林”）与国际金融公司（IFC）于2014年9月签署《贷款协议》，经公司第三届董事会第八次会议决议同意，该事项详见公司2014年9月4日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和证券日报上刊登的临2014-038号公告），公司、全资子公司和控股子公司拟与IFC签订《修订及重述协议》，对贷款相关事宜做补充说明，同时将贷款期限由5年延长至7年，同时下调利差。
根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定，本次交易尚须提交公司股东大会审议。
二、《贷款协议》的主要修订内容
1、第1.01条 利差
利差由原来的百分之三点一(3.10%)每年降为百分之二点六五（2.65%）每年。
2、第2.06条 还款
还款期限由原来的2019年6月15日延长至2021年12月15日，同时每次还款比例由原来的25%修改为12.5%，如下表所示：
■
三、本次交易新增的担保措施
公司与国际金融公司（IFC）签署《股权质押协议》，将其持有的人造板100%股权和惠州丰林75%质押给IFC，为本次贷款延长期限的新增担保。
四、本次交易对上市公司的影响
本次签订《修订及重述协议》，对贷款相关事项做补充说明，延长贷款期限，下调利差，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，获得便利、优质的服务。
五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议
2、第三届监事会第十二次会议决议
3、《修订及重述协议》
4、《贷款协议》
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2015年5月23日
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2015-023
广西丰林木业集团股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年6月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月11日 14点30分
召开地点：广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月11日
至2015年6月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2015年5月23日召开的公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。详见公司于2015年5月26日登载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2015年6月10日下午17:00 前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券部。
3、登记时间：2015年6月10日-2015年6月10日上午09:00-12:00，下午14:00—17:00。
4、联系电话：0771-4016666-8616 传真：0771-4010400 邮编：530031
5、联系人：钟作杰、潘恒
六、其他事项
●本次现场会议预计会期半天
●拟出席现场会议的股东及股东代表的交通及食宿自理
●本次股东大会聘请北京市奋迅律师事务所出席并出具法律意见书
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2015年5月23日
附件1：授权委托书
附件2：2015年第一次临时股东大会登记函
附件1：授权委托书
授权委托书
广西丰林木业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月11日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：2015年第一次临时股东大会登记函
广西丰林木业集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会股东登记函
广西丰林木业集团股份有限公司：
兹登记参加贵公司2015年第一次临时股东大会会议。
姓名/名称：
身份证号码/营业执照号：
股东账户号：
股东持股数：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮编：
2015年 月 日