(上接B41版)
增大公司的产品覆盖范围：本项目是公司大数据战略的重要组成部分，通过拓展交通、金融保险、电商、物流等行业的大数据应用和运营的咨询能力及平台能力建设，将与公司电信运营商大数据平台能力的发展形成相互支撑、互为促进的关系，整体服务于公司战略转型进程，从而达成亿阳信通成为业界领先的大数据服务提供商的愿景。
4、项目市场前景分析
根据易观智库发布的 《中国大数据整体市场趋势预测报告2014-2017》数据显示，2014年进入大数据应用市场的快速增长期，增长速度将接近30%。预计2016年国内大数据市场规模总量将突破100亿人民币。
2014年4月IDC发布了《大数据在智慧城市的应用研究》，中国智慧城市的建设已逐步进入大数据的价值挖据和应用阶段，大数据应用场景不断扩展，与之相关的技术生态系统也逐步完善。城市管理者希望借助大数据分析工具，深入分析数据背后的价值，挖掘城市潜力，推动城市转型升级。
通过与美国征信市场规模比较可粗略推算，中国仅个人征信市场就有1,000亿元空间，而目前中国整个征信市场规模仅仅为20亿元，未来增长空间巨大。另外在交通监控领域、城市规划领域、智慧商业O2O等子领域，中国市场规模保守估计单项都在10亿元以上。
5、实施主体的技术储备情况
运营商云计算资源池的推动与建设（云计算IaaS技术的电信行业应用，电信企业私有云）、OSS云化（云计算PaaS技术的电信行业应用）、大数据处理平台（其中包括全国最高的OSS告警流式处理能力、通用的大数据可视化处理平台等功能应用）、大数据的行业应用（交通、环保、旅游、防伪、公共安全、房地产）。
6、实施主体优势分析
（1）技术优势：面向电信运营商的大数据统一建模、统一处理、数据共享和用户画像技术优势明显；
（2）环境优势：已在公司投入约4,000万元搭建企业网，网络设备202台，服务器344台，PC2,000多台；从2011年至2015年组织50人大数据研发团队，累计投入研发经费约三千万元；
（3）业务优势：具备大数据业务深厚的业务背景，了解业务及二十年来对电信业务的积累是亿阳从初创到发展的宝贵基石；
（4）工程优势：目前公司在电信运营商领域建设与运维的相关大数据项目，涵盖上千台集群的设计、开发、服务、7*24的运维能力；
（5）经验优势：具有大数据前瞻性实践经验；公司从拥有电信行业数据到预判大数据智能分析方面具备优势；
（6）产学研用深度融合：一方面公司在大力度投入基础研究，打造了公司在数据处理、数据分析挖掘、数据存储、数据累积、并行计算、数据价值等数据产业领域的技术架构和产业发展根基，确保项目技术产品的创新性、先进性、成熟性。另一方面公司与国内多所知名高校建立了战略合作关系，确保了技术的开放性，也形成了技术转换生产力的快速通道。
7、项目经济效益分析
根据本项目可行性研究报告，项目建设期1年，第2年开始盈利，项目完全达产时可实现年销售收入20,000万元，净利润8,801万元，静态税后投资回收期为4.53年（含建设期1年）。
（三）云安全管理系统建设项目
1、项目建设背景
2013年中国云计算的市场规模超过1,100亿元。国内ICT研究咨询机构计世资讯研究显示，预计2015年-2020年，中国云计算市场年复合增长率达到50%以上。云计算应用的高速发展阶段，带来了大量的云平台安全方面的需求。特别是客户的重要数据和应用服务在云中的安全问题尤其需要重点解决。针对云平台的信息安全整体保护技术的研究的是大势所趋，整体保护技术体系的建立，必将使云计算得以更加健康、有序地发展。
2、项目概况
（1）项目名称及实施主体
项目名称：云安全管理系统建设项目
实施主体：亿阳安全技术有限公司
（2）项目建设内容
开发云计算安全系统，实现在虚拟化、云计算平台及传统物理主机的数据中心环境中，对各种物理服务器、虚拟机和业务应用系统实现统一认证授权、访问控制、安全审计、安全管理和防护的安全平台，具有安全隔离、实时操作监测与控制、防恶意软件加载、虚拟机逃逸监控等功能。
实现在面对企业级客户环境中，对个人端点安全防护及云计算资源访问过程中的安全防护。亿阳云计算安全产品按照云计算不同架构层次，及存在的安全威胁，提供多个防护及管控产品，包含：移动智能终端、终端安全防护、虚拟机安全、云管理平台、云4A、安全态势感知。
3、项目实施必要性分析
（1）促进国内云计算、云存贮、云安全产业的健康发展。
（2）可以解决国内云计算、云存贮中存在的安全的需要，填补国内云安全整体解决方案和产品的空白。
（3）是贯彻国家有关信息安全领域政策的需要。
（4）是促进行业技术与产品创新的需要，提升公司整体盈利能力。
4、项目市场前景分析
随着云计算、大数据、物联网的综合发展，“云安全”也成了行业共识。“数据丢失/泄漏”、“共享技术漏洞”、“内部管控”、“帐户、服务和通信劫持”、“不安全的应用程序接口”、“未知风险”等七大问题成为了云计算至今无法有效解决的通病，同时随着云市场的爆发，云安全也会带来新的蓝海。
国家主管部门和各个行业都已经意识到了云计算安全的重要程度，纷纷颁布了云安全建设纲要、指导意见和行业规范，带来海量市场机遇。
前期市场调研结果显示，国内三大运营商的96家省级集团公司中的多家均有云操作系统安全加固和虚拟机安全管理产品的购买或潜在购买需求。当前省级产品在网络部或业务支撑部的市场均价约为500-1,000万元，三大运营商省级市场总容量约为14.4-28.8亿元人民币。就大中型企业、国家安全部门而言，本项目产品将面临最终不少于5,000套的市场需求，按照市场均价360万元估算，总市场容量达180亿元人民币。综合三类市场需求，本项目产品相关市场总容量将达200-220亿元人民币。
公司将充分利用已有客户基础及销售网络，积极拓展本项目产品的市场占有率，预计可达到整个市场份额的5%-10%，即10至22亿元人民币。
5、实施主体的技术储备情况
亿阳安全从2013年就开始进行云安全领域的研究，具有丰富的技术积累和创新基础，并在2014年通过了“国家发改委云操作系统安全加固和虚拟机安全管理产品产业化”的测试。
6、实施主体优势分析
（1）具有较深入的理论研究：公司重视技术理论的深入研究，并充分利用相关高校与科研院所的优势资源，进行双方合作，进行前瞻性预研。截至目前，亿阳安全已与包括北京邮电大学、中国移动集团等建立了产学研合作关系。
（2）具有丰富的技术积累和创新基础：公司已成功开发了一系列的安全管理平台、安全管控平台、集中认证授权审计管理平台、身份和访问管理平台、综合审计系统等产品，具有丰富的技术积累和创新基础。
（3）具有一支高水平的技术队伍，为创新能力提供保障：公司的安全技术人员都拥有丰富的安全项目实施经验，拥有大批通过BS7799、Leader Auditor、CISSP、CCIE、CCNP、CCNA、MCSE、CISP等系统认证及安全认证工程师，能够保证项目后期产业化的顺利实施。
（4）具有相关产品的开发经验和应用基础：公司自主开发了网警系列安全管理中心SMP、认证授权审计管理系统（4A）、综合审计系统、安全漏洞扫描器、网络入侵检测系统、硬件防火墙、密码卡、网络密码机（VPN）等，其中认证授权审计管理系统（4A）占有中国移动集团16个省的市场份额。公司还参与了国家PCI密码卡行业标准制定。公司研制生产的系列密码卡，是安全VPN系统的核心部件，已经被业内多家企业使用，具有从算法到芯片、板卡，以及整机的全套研发能力。
（5）具备一系列的知识产权储备：公司具备一系列的自有知识产权储备，包括安全管理平台、综合行为取证与责任认定系统、身份和访问管理平台、综合审计系统等软件著作权等。
7、项目经济效益分析
根据本项目可行性研究报告，项目建设期2年，项目完全达产时可实现年销售收入15,000万元，净利润5,753万元，静态税后投资回收期为4.81年（含建设期2年）。
（四）网络优化智能平台建设项目
1、项目建设背景
自2012年开始LTE试点城市建设，至2014年已经建成LTE基站约有50万个，在2015年，中国三大运营商都将开展4G网络建设，将建成100万4G基站。随着LTE网络的迅速发展，网络优化作为网络部署及运营周期中的重要部分，其市场规模逐渐增大，呈现迅猛的增长势头。2014年8月底，中国电信和中国联通公布了LTE混合组网试点城市的第二批名单，至此TD-LTE/FDD LTE试点城市数量已增至40个左右，中国移动通信市场已经全面进入4G时代。今后一段时间内LTE网络将和已有的GSM、TD-SCDMA、WLAN网络等多网络并存，移动通信网络规模和网络结构将变得日益复杂，对移动通信网络优化设备和服务的需求也将进一步提升。
另一方面，根据通信业“十二五”规划的要求，未来国家要加快移动通信网络在城市的深度覆盖，向所有具备条件的乡镇、行政村延伸，全面提升机场、高速公路、铁路等交通线路、旅游景点的覆盖水平。为应对激烈的市场竞争，满足移动用户优质、个性化的需求，各运营商也将不断提高网络覆盖面积和覆盖效果，对网络优化业务保持稳定、持续的投资。2015年，“提速降费”成为网络服务的重点。在加大信息基础设施建设、提高网络带宽方面，中国电信产业的潜力和开发空间还很大。
第三，公司在建设智能化网优平台的基础上，将在网优高端专项服务领域开辟新的市场。公司已经在传统网优平台领域成为行业主导，借助在网优平台建设过程中积累的优化技术和服务团队，能够在网优服务领域开展相关业务。目前，网优工具和软件的年市场增长率在10%，但随着LTE网络的大规模建设和优化，网优服务市场的年增长率超过20%，公司通过自身主营业务领域的拓展，发掘一个潜力巨大的市场，能够形成新的利润增长点。
2、项目概况
（1）项目名称及实施主体
项目名称：网络优化智能平台建设项目
实施主体：亿阳信通股份有限公司
（2）项目建设内容
以多数据源为基础，面向中国移动为主、其他电信运营商为辅的，建设网络优化智能平台，基于此平台，以“服务+产品”的模式，提供日常优化服务、高端专项优化服务。项目建设内容主要包括：
① 建设以多数据源为基础的智能网优平台
② 建设网优智能优化云平台
③ 基于智能优化云平台提升网络优化效率降低人力成本的研究
3、项目实施必要性分析
（1）无线网优工作的必要性
无线网优是对三大运营商网络的资源根据需求和发展的情况进行调配，使网络系统性能达到最佳。对于无线网络运行中存在的诸如结构不合理、覆盖不好、网络质量差、接入性能差、保持性能差、连续性能差、网络资源不足等问题，必须通过网络优化进行解决。无线网络优化是一个长期和复杂的过程，贯穿于网络发展的全过程。
（2）运营商集中化运营模式转变时机
LTE规模商用后，LTE网络的核心网、OMC均已集中省端，使得省网优集中化成为可能及必要，集中化趋势越来越明显，各运营商均进一步强化省网优中心作为生产单位的职能，逐步推进以省为单位集中开展无线网络优化工作。
（3）4G时代网优技术研究的必要性
LTE网络是在现有2G、3G网络上的叠加，多种制式、多种频率、结构复杂的多网并存的网络结构问题将变得更加复杂，除了要增加更多的频率和制式，还将以宽带数据承载为基础带来各式各样的数据应用。不同的业务会有不同的质量目标，而且在不同的业务组合之下网络的质量也是会有所变化的，并且要兼顾基于LTE基础的CSFB、VoLTE技术的语音业务应用，在整个优化的过程必须满足多重目标，这给4G网络的优化提出了更多要求。因此，当前我国的无线网络优化工作面临着巨大的挑战。
（4）亿阳信通建立网络优化智能平台项目的必要性
公司长期服务于三大运营商的无线网络分析优化平台建设与运营，承接过大量的无线网络规划、建设、设计与优化的平台支撑及服务提供商，在无线网络规划、建设、设计与优化方面积累了大量的工程经验和技术力量。目前非常有必要通过网络优化智能平台，提炼公司所沉淀的工作经验和技术积累，提升工作效率，帮助客户推进网优技术和工程实践的进展与成果应用。
4、项目市场前景分析
国内移动通信网络优化行业的市场结构以服务为主、产品为辅。据《2015-2020年中国网络优化行业全景调研与发展战略研究咨询报告》测算，2014年，网络优化行业的市场规模约为550亿元，其中网络服务市场规模约为300亿元，占比为54.5%；网优产品市场规模约250亿元，占比为45.5%。
公司开展网络服务业务，进军网络服务市场是开辟了新的业务领域，将和智能分析平台形成合力，借助原在31省完善的市场和销售渠道，获取新的市场，形成新的利润增长点。
5、实施主体的技术储备情况
公司拥有先进的工程规划、设计和优化项目的基础设施和软件系统。2009年以来，公司逐步拥有：网优向导、智能调整、网络深度覆盖评估分析优化、网络干扰定位分析优化、网络结构分析优化、集中分析优化等35项自主知识产权的专业软件著作权。
6、实施主体优势分析
（1）公司网优事业部具有在无线网络优化专业领域领先的科研技术水平，事业部人员总体素质较高。事业部现有员工100余人，其中有70多名专业技术人员，约为70%。在专业技术人员中，本科以上学历占98%，高中级工程师50余人。其研究领域分别来自无线网络、数据网络、软件架构等。
（2）公司网优事业部具有丰富的工程项目经验，技术服务于全国20省，30个项目获取全国、省级表扬信，234G高中级工程师50余人；事业部具有强大的软件研发能力，截止2014年，共获得软件产品著作权20项；具有较强的研究能力，2014年，共承担全国各省省级及集团级科技计划项目10项，国内二类科技成果奖4项。
（3）公司在多年的提供评估、分析、优化支撑服务中积累了丰富的跨厂家设备平台的服务经验，以及大型复杂项目的管理经验。网优事业部设立以来，承担了大大小小、长期短期、常规专项等多个技术服务项目，服务遍及全国。由于电信运营商对其网络系统强调高可靠性、高稳定性以及不间断运行，选择技术服务提供商时注重品牌、市场信誉以及成功案例，而公司多年来已在市场上建立了品牌信任优势。
（4）公司是面向运营商的国内网优平台市场最大的供应商，业务范围遍及全国，业务类型全面，本项目的实施，能够获取最好的需求和实践的机会。
（5）管理和成本优势：公司从长期的项目执行中摸索出了一整套先进的管理方法、积累了丰富的管理经验，能够有效降低成本。
7、项目经济效益分析
根据本项目可行性研究报告，项目建设期2年，第3年开始盈利，项目完全达产时可实现年销售收入15,000万元，净利润7,680万元，静态税后投资回收期为4.18年（含建设期2年）。
（五）区域创新应用工场建设项目
1、项目建设背景
近年来，随着国家“十二五”规划中“提高自主创新能力、建设创新型国家”政策的有力推动，加上北上广一线城市研发人才竞争加剧、人力成本上升等原因，众多高新技术企业纷纷将目光投入资本技术汇聚、产业集聚明显、人才优势突出的二三线城市。如三星电子于2013年在西安软件园落地建设西安三星数据、西安三星电子两个研发中心；西门子、国科微电子等公司研发基地近年先后落户成都高新区。
2、项目概况
（1）项目名称及实施主体
项目名称：区域创新应用工场建设项目
实施主体：亿阳信通股份有限公司
（2）项目建设内容
公司拟在西安、成都两地建立创新应用工场。该工场规模分别为西安300人，成都150人，并陆续将北京总部研发中心的开发工作外迁至区域。本项目主要建设内容有：（1）购置办公场地，进行基础设施建设；（2）搭建与应用场景相同的开发测试环境，采购配套硬件设备，完善硬件和软件建设；（3）结合公司现有人才素质、年龄结构、未来的技术研究方向等情况，重点引进高层次的具有物联网、信息安全、互联网+等专业背景和行业实践经验的中青年人才；（4）规划组织体系，成立各研究科室和专题研究团队，逐步完善公司技术研发体系建设。
3、项目实施必要性分析
（1）建设区域创新应用工场，开展未来网络（SDN相关）、信息安全芯片与攻防等前沿技术研究，有利于公司积聚更多的专利技术，提升公司在未来投资发展行业的核心竞争能力；
（2）调整公司研发人员分布，维护核心研发团队的稳定，并为关键岗位储备优秀人才，满足企业快速发展对人才的迫切需求；
（3）区域创新应用工场将重点开展SDN、安全芯片、APT检测与防御三方向的前沿研究。SDN是未来网络发展的基石，芯片在信息安全领域属于原创发明，现有安全防御体系无法发现检测到APT类攻击，因此，在SDN网络改造、芯片安全系统、APT检测与防御方面具有广阔的市场需求，将为公司的发展带来机遇和市场空间。
（六）补充流动资金项目
1、项目背景
近年来，公司坚定地执行四轮驱动战略，在智慧城市、大数据等创新型业务投入力量进行研发技术储备。公司借助国家对于信息安全、智能交通以及通信行业的扶持政策，积极加强新业务的策划与开拓，推进多元化的业务模式为公司未来倍速增长储备力量。若本次非公开发行成功，公司将加大对智慧城市、大数据等创新业务的产业化投入，相关募集资金投资项目建成运营后，公司需要大量的营运资金，保证各项目的正常运转，此外，公司现有业务的发展对营运资金的需求也将逐步增加。
2、项目概况
公司拟将本次非公开发行股票募集资金中的36,196.24万元用于补充公司流动资金，占公司本次发行募集资金总额上限的31.15%。上述流动资金将为公司其他募投项目以及公司现有业务发展提供营运资金支持，保证公司各项业务健康快速发展。
3、项目必要性
（1）满足公司业务扩张对营运资金增大的需求
2012-2014年，公司营业总成本分别为102,178.96万元、103,502.82万元和108,525.74万元，而同年经营活动现金流出分别为107,421.60万元、116,529.89万元和117,991.01万元，经营活动现金流出现金占营业成本的比重分别为105.13%、112.59%和108.72%。随着公司本次非公开发行募集资金投资项目的建成投产，对应营运费用将大幅提升，同时公司现有业务也将继续保持稳定发展，也将带来营运费用的提升。
（2）提高公司项目垫资能力及项目承揽成功率
随着公司业务的快速发展，公司部分项目需要垫资实施，以智慧城市项目为例，公司需要带资参与各地智慧城市建设，因此，公司的资金实力决定了公司承接相关项目的能力。随着公司本次募集资金到位，公司资金实力将进一步增强，将有利于公司提升项目承揽的成功率。
三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次非公开发行，将进一步实现公司四轮驱动战略，充分利用公司近年来在智慧城市、大数据等创新型业务积累的大量研发成果，借助国家对智慧城市、大数据、信息安全以及通信行业的政策支持，实质性推进公司多元化业务模式的发展，为公司持续快速发展奠定坚实的基础。从公司经营管理的情况来看，本次发行募集资金的运用合理、可行，有利于促进公司持续健康发展。
（二）对公司财务状况的影响
本次非公开发行后，公司总资产与净资产规模将同时增加，资产负债率水平将有所下降，有利于增强公司抵御财务风险的能力，进一步优化资产结构，降低财务成本和财务风险，增强未来的持续经营能力。同时，随着募集资金投资项目的完成，现有主营业务进一步完善升级，创新型业务规模将大幅提升，公司营业收入和利润水平都将得到明显提升，公司持续盈利能力增强。
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的分析
一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构变化
（一）本次发行对公司业务结构的影响
本次非公开发行股票募集资金用于投资建设智慧城市建设项目、行业大数据分析与运营项目、云安全管理系统建设项目、网络优化智能平台建设项目、区域创新应用工场建设项目以及补充流动资金项目等项目，有利于强化公司的核心业务，提升公司盈利能力和核心竞争力。本次发行后，公司主营业务范围保持不变，不会导致公司业务和资产的整合。
（二）本次发行对公司章程的影响
本次非公开发行股票后，公司的股本将会相应扩大，因此公司在完成本次非公开发行后，将根据股本的变化情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行相应的修改，并办理工商变更登记手续。
（三）本次发行对股本结构的影响
本次发行前，公司总股本为567,378,684股，亿阳集团持有本公司131,397,064股股票，持股比例为23.16%，为本公司的控股股东；邓伟是亿阳集团的控股股东，持股比例为92.20%，是本公司的实际控制人。
按照本次非公开发行股份数量不超过61,446,980股（含61,446,980股）测算，本次发行后亿阳集团将持有亿阳信通可能达到30.15%的股权，仍为公司的控股股东；邓伟持有亿阳集团的股权比例不变，仍为公司的实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
（四）本次发行对公司高管人员结构的影响
截至本预案签署之日，公司尚无对高管人员结构进行调整的计划；本次发行不会对高管人员结构造成重大影响。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
本次发行完成后，公司的净资产及总资产规模均将有较大幅度的提高，资产负债结构更加稳健，公司整体财务状况将得到进一步改善。
同时，随着募集资金拟投资项目的逐步实施，公司的业务收入水平得到提高，盈利能力将得到进一步提升，公司的整体实力和抗风险能力均将得到增强。
本次非公开发行完成后，由于特定对象以现金认购，公司的筹资活动现金流量将大幅增加。在本次募集资金开始投入使用之后，公司的投资活动现金流量将相应增加。在本次拟投资项目建成投产并产生效益之后，公司的经营活动现金流量将相应增加。
三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务、管理关系不发生变化，业务和管理依然完全分开，各自独立承担经营责任和风险。公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间不会因本次发行产生同业竞争和其他新的关联交易。
四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形
截至本预案签署之日，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形。公司不会因本次发行产生资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不会产生为控股股东及其关联人提供担保的情形。
五、本次发行对公司负债情况的影响
截至2014年12月31日，公司按合并口径计算的资产负债率为30.07%。本次发行募集资金到位后，将增加公司净资产，提升公司的资金实力，优化资产负债结构，同时公司也会根据业务发展的实际需要，适当增加负债。因此，本次发行不会导致公司负债比例过低或过高、财务成本不合理的情况。
六、本次股票发行相关的风险说明
（一）本次发行的审批风险
本次非公开发行股票尚需经公司股东大会审议批准，本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的风险。
本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，能否取得有关主管部门的核准，以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。
（二）募集资金投资项目实施风险
公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策，公司对本次募集资金投资项目进行了详尽的可行性论证，项目具有良好的市场前景，预期能产生良好的经济效益。但募投项目在能否按计划完成、市场销售能否达到预期等方面存在不确定性。如果经营环境发生重大不利变化，则很可能会影响募投项目的实现情况。
（三）净资产收益率下降风险
本次非公开发行募集资金到位后，公司净资产将显著增加。募投项目短期内难以形成规模化盈利，可能对公司业绩增长贡献较小，利润增长的幅度将可能低于净资产增长幅度。因此，短期内公司存在净资产收益率下降的风险。
（四）股票价格波动风险
本公司股票在上海证券交易所A股市场挂牌上市，本次非公开发行将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响。但是股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也受宏观经济形势变化、国家重大经济政策的调控、股票市场供求变化以及投资者心理变化等多种因素的影响。由于以上多种不确定因素的存在，从而可能给投资者带来投资风险，投资者对此应有充分的认识。
第五章 董事会关于利润分配政策的说明
一、公司的股利分配政策说明
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）文件等文件要求，公司现有《公司章程》的利润分配政策如下：
“第一百九十二条 公司的利润分配政策为：
（一）利润分配原则：
1、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益权。
2、公司当年实现盈利，在符合规定的利润分配条件的情况下，除《公司章程》规定的特殊情况外，公司将优先采取现金方式分配股利。
3、公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，同时兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。
4、公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利。
（三）利润分配的时间间隔：公司当年盈利时，在满足现金分红的条件下，应该实施年度分红一次，公司可以进行中期现金分红。
（ 四）利润分配的比例：
1、公司在累计可分配利润为正的条件下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的15%。
2、公司在累计可分配利润为正的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的45%。
（五）利润分配的条件：
1、现金分红条件：公司当年实现盈利，且符合《公司法》规定的分红条件、公司经营活动产生的现金流量净额为正，经股东大会批准同意，可以采用派发现金方式的利润分配。
根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司遇有新的重大投资项目或重大现金支出的情况下，为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，经股东大会批准，公司可不进行利润分配。
重大投资项目或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的5%，且超过5,000万元人民币。
2、发放股票股利条件：公司如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润且董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以根据公司长远和可持续发展的实际情况，采用股票股利方式进行利润分配。
（六）股利分配的决策程序和机制：
1、进行利润分配时，公司董事会应先制定利润分配方案，独立董事应当发表明确意见，利润分配方案经独立董事认可后提交公司董事会审议。
2、董事会审议通过的利润分配方案，应当提交股东大会进行审议。
3、若年度盈利但公司董事会未作出利润分配预案的，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于分红资金留存公司的用途和使用计划，并在股东大会上向股东作出说明，独立董事应对此发表独立意见并公开披露。
4、公司在召开股东大会时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台。
（七）公司利润分配政策的修改：
1、因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策时，首先应经独立董事同意并发表明确独立意见后方能以议案形式提交董事会审议。
（1）公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细说明调整的理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交董事会审议通过，报股东大会批准。
（2）审议利润分配政策变更事项，公司应为股东提供网络投票方式。
2、确有必要对公司利润分配政策进行调整或者变更的，须经股东大会特别决议通过。
3、公司应通过网站互动平台、座谈、电话、邮件等形式与独立董事、股东特别是中小股东就公司利润分配问题进行沟通和交流。
（八）股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
(下转B43版)