第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
证券代码：６０００８３ 证券简称：博信股份 公告编号：２０１５－０３０
广东博信投资控股股份有限公司
第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次（临时）会议于２０１５年５月２６日在公司会议室召开，会议应到董事７名，实到董事７名，会议由公司董事长朱凤廉女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。议案详情请查阅同日公告的《终止重大资产重组公告》。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一五年五月二十七日
证券代码：６０００８３ 证券简称：博信股份 公告编号：２０１５－０３１
广东博信投资控股股份有限公司
终止重大资产重组公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于２０１５年１ 月２１日起停牌，并于２０１５年２月４日开始进入重大资产重组停牌程序。２０１５年５月２６日，公司召开了第七届董事会第二十一次（临时）会议，审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，现将终止本次重大资产重组相关事项公告如下：
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
１、筹划重大资产重组背景、原因
本次重组是为了注入优质资产，提高公司的经营效益和持续发展能力，为股东争取更多的投资回报。
２、重大资产重组基本框架
①重组交易标的资产
制药企业１００％股权，标的资产是一家在国内注册的台港澳法人独资企业。
②交易对方
标的资产的实际控制人，与本公司及本公司控股股东无关联关系。
③交易方式
本次重组拟以本公司发行股份购买资产的方式，购买标的资产（制药企业）１００％股权。
④、标的资产未来盈利情况及盈利补偿承诺
交易对方承诺标的公司（制药企业）２０１５年至２０１７年三年扣除非经常性损益后的净利润符合中国证监会关于重大资产重组的相关要求，交易对方并承诺对前述每一会计年度实际盈利数与利润承诺数的差额部分向本公司进行补偿。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
１、推进重大资产重组所做的工作
停牌期间，公司本着谨慎负责的态度，组织中介机构对公司重组方案进行多次论证并开展了尽职调查的相关工作，公司与交易对方就交易条件进行磋商，并于２０１５年４月２３日签订了框架协议。期间公司已根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布了一次进展公告，及时履行了信息披露义务。
２、已履行的信息披露义务
于２０１５年１月２１日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》并开始停牌，于２０１５年２月４日发布了《重大资产重组停牌公告》并开始按重大资产重组事项程序连续停牌，于２０１５年３月４日发布了《重大资产重组继续停牌的公告》；公司于２０１５年３月２７日召开第七届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，于２０１５年４月４日发布了《重大资产重组继续停牌的公告》；２０１５年４月２３日，公司与本次重大资产重组交易对方签订了相关《框架协议》，２０１５年４月２４日召开第七届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，于２０１５年５月１日发布了《重大资产重组继续停牌的公告》，停牌期间，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
公司与交易对方就本次重组事宜进行了多次协商，并就关键问题进行了深入讨论和沟通。由于继续推进本次重组须交易对方先对标的公司股东持股结构进行调整，但本次重组交易标的公司境外股东及利益相关方对于重组方案未能达成一致，标的公司境外股权架构调整面临障碍，标的公司境外股东及利益相关方的协调时间无法确定，本次重组继续推进将面临不确定因素，重组的条件尚未成熟。为此，综合考虑本次重组的进展情况和面临的风险因素，依据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，为切实维护全体股东的利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。本公司于２０１５年５月２６日召开第七届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
四、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本公司承诺在披露终止本次重大资产重组的投资者说明会召开情况公告后公司股票复牌之日起６个月内，不再筹划重大资产重组事宜。
五、其他情况说明
１、根据本公司与交易对方签订的相关《框架协议》约定，本次重大资产重组终止事项不涉及本公司和交易对方的任何违约责任。 ２、本次重大资产重组终止事项对本公司现有的资产和业务不存在不利影响，公司将继续拓展现有主营业务，提高公司的经营效益和持续发展能力。
六、股票复牌安排
公司将于２０１５年５月２８日召开投资者说明会并披露相关公告，公司股票预计将于２０１５年５月２９日开市起复牌。《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司指定的信息披露报纸和网站，公司董事会提醒投资者注意有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一五年五月二十七日
证券代码：６０００８３ 证券简称：博信股份 公告编号：２０１５－０３２
广东博信投资控股股份有限公司
关于重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●会议召开时间：２０１５ 年５月２８日上午１０：００－１１：００
●会议召开地点：上海证券交易所“上证 Ｅ互动”网络平台，网址为：ｈｔｔｐ：／／ｓｎｓ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ
●会议召开方式：网络互动方式
广东博信投资控股股份有限公司（以称“公司”）由于终止重大资产重组事项，根据上海证券交易所有关规定，公司将于２０１５年５月２８日上午１０：００－１１：００召开投资者说明会，对公司本次重大资产重组事项进行说明。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司本次终止重大资产重组事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会的时间、地点、方式
１、会议召开时间：２０１５ 年５月２８日上午１０：００－１１：００
２ 、会议召开地点：上海证券交易所“上证 Ｅ互动”网络平台，网址为：ｈｔｔｐ：／／ｓｎｓ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ
３、会议召开方式：网络互动方式
三、出席说明会的人员
出席本次投资者说明会的人员有公司董事长、总经理、财务总监兼董事会秘书、财务顾问主办人，交易对方由于目前在境外无法出席本次会议。
四、参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证Ｅ互动”网络平台（网址为：ｈｔｔｐ：／／ｓｎｓ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ ），与公司进行互动交流，公司将及时回答投资者提问。
公司欢迎各位投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
１、电话：０７６３－３６６３３３３
２、传真：０７６３－３６６３３１１
３、邮箱：ｇｄｂｘ６０００８３＠１６３．ｃｏｍ
４、联系人：王子刚、李静
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一五年五月二十七日