证券代码：００２３０４ 证券简称：洋河股份 公告编号：２０１５－０１９
江苏洋河酒厂股份有限公司２０１４年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
１、本公司于２０１５年４月２９日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开２０１４年度股东大会的通知》；
２、本次股东大会无否决提案的情况；
３、本次股东大会无修改提案的情况；
４、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
１、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）２０１４年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于２０１５年５月２６日下午２：３０在公司南京营运中心４楼会议室召开，网络投票时间为２０１５年５月２５日至２０１５年５月２６日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年５月２６日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年５月２５日１５：００至２０１５年５月２６日１５：００中的任意时间。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王耀先生主持。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
２、现场出席本次股东大会的股东及股东代表４９人，代表股份８２２，５００，６２２股，占公司有表决权股份总数的７６．４１０８％；通过网络投票的股东２２人，代表股份２６，１５２，９１４股，占公司有表决权股份总数的２．４２９６％。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计７１人，代表股份８４８，６５３，５３６股，占公司有表决权股份总数的７８．８４０４％。其中，参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）共６０人，代表股份１１０，９３６，５７８股，占公司有表决权股份总数的１０．３０６１％。
３、部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师（南京）事务所指派冯辕律师、朱东律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
１、《２０１４年度董事会工作报告》
该议案表决结果：同意票８４８，６３３，９３６股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９７７％；反对票３５００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００４％；弃权票１６１００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００１９％。
２、《２０１４年度监事会工作报告》
该议案表决结果：同意票８４８，６３３，９３６股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９７７％；反对票３５００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００４％；弃权票１６１００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００１９％。
３、《２０１４年度财务决算报告》
该议案表决结果：同意票８４８，６３３，９３６股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９７７％；反对票３５００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００４％；弃权票１６１００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００１９％。
４、《关于公司２０１４年度利润分配的议案》
该议案表决结果：同意票８４８，６３６，４３６股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９８０％；反对票１１００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００１％；弃权票１６０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００１９％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票１１０，９１９，４７８股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的９９．９８４６％；反对票１１００股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的０．００１０％；弃权票１６０００股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的０．０１４４％。
本议案以特别决议通过。
５、《２０１４年度报告》及摘要
该议案表决结果：同意票８４８，６３３，９３６股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９７７％；反对票３５００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００４％；弃权票１６１００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００１９％。
６、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度财务报告审计机构的议案》
该议案表决结果：同意票８４８，６３６，４３６股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９８０％；反对票１０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００１％；弃权票１６１００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００１９％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票１１０，９１９，４７８股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的９９．９８４６％；反对票１０００股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的０．０００９％；弃权票１６１００股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的０．０１４５％。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所冯辕律师、朱东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
１、江苏洋河酒厂股份有限公司２０１４年度股东大会决议；
２、国浩律师（南京）事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
２０１５年５月２７日