第五届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：００２４８０ 证券简称：新筑股份 公告编号：２０１５－０４２
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年５月２７日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十六次会议。本次会议已于２０１５年５月２６日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事９名，实到董事９名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
内容详见刊登在２０１５年５月２８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：２０１５－０４３）。
三、备查文件
１、第五届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
２０１５年５月２７日
证券代码：００２４８０ 证券简称：新筑股份 公告编号：２０１５－０４３
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
１、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年１２月３０日召开了第五届董事会第十八次会议，为进一步整合资源，更好的实施战略布局，公司以人民币１．５３亿元收购无锡大生投资发展有限公司（以下简称“无锡大生”）所持有的上海奥威科技开发有限公司（以下简称“奥威科技”）５１％的股权。此次收购之前，公司不持有奥威科技股权，本次收购完成之后，公司持有奥威科技５１％股权，奥威科技成为公司控股子公司。２０１５年１月，奥威科技已完成本次收购的工商变更及相应的备案手续。
根据公司发展战略，为改善奥威科技资本结构，增强其资金实力，提升其市场竞争力，公司与无锡大生拟对奥威科技公司进行增资共计１０，０００万元（１，５００万元作为认缴注册资本，８，５００万元计入资本公积），其中：公司对奥威科技增资５，１００万元（７６５万元作为认缴注册资本，４，３３５万元计入资本公积）；无锡大生对奥威科技增资４，９００万元（７３５万元作为认缴注册资本，４，１６５万元计入资本公积）。
２、该增资事项已经公司于２０１５年５月２７日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本次增资无须股东大会审议。
３、本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次交易的对手方为无锡大生，其持有奥威科技４９％的股权，基本情况如下：
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无锡大生与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
１、交易标的基本信息
奥威科技作为一个专业从事超级电容器研发兼产业化的企业，依托其所拥有的在所属行业国内目前唯一在建的国家工程中心——国家车用超级电容器系统工程技术研究中心，积极拓展超级电容技术开发前沿领域，积极推广产业应用，主持和参与制订的多部行业标准均填补了国内的空白，目前拥有的专利数量处于国内的领先地位。奥威科技历经过十余年的发展，产品已经进入了国内外纯电动城市客车、混合动力汽车、轨道交通、纯电动重型牵引车、电动游览车、矿用电机车、国家电网、军工等市场领域，并开始涉足后备电源、太阳能储能等市场。
奥威科技的基本信息：
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２、奥威科技在增资前后的股权结构情况
单位：万元
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３、标的公司主要财务数据
奥威科技最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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三、本次增资的主要内容
公司与无锡大生拟对奥威科技公司进行增资共计１０，０００万元（１，５００万元作为认缴注册资本，８，５００万元计入资本公积），其中：公司对奥威科技增资５，１００万元（７６５万元作为认缴注册资本，４，３３５万元计入资本公积）；无锡大生对奥威科技增资４，９００万元（７３５万元作为认缴注册资本，４，１６５万元计入资本公积）。
四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
１、增资的目的
本次增资后将改善奥威科技资本结构，增强其资金实力，提升其市场竞争力，符合公司的长远规划及发展战略。
２、存在的风险和对公司的影响
公司拟以货币资金对奥威科技进行增资，资金来源为公司自有资金，该事项对本公司本期和未来财务状况及经营成果无重大负面影响。
五、备查文件
１、公司第五届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
２０１５年５月２７日