证券代码：６００８９２ 证券简称：宝诚股份 公告编号：２０１５－０２２

  宝诚投资股份有限公司关于２０１４年年度股东大会的延期公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议延期后的召开时间：２０１５年６月１７日

  一、原股东大会有关情况

  １．原股东大会的类型和届次

  ２０１４年年度股东大会

  ２．原股东大会召开日期：２０１５年６月１６日

  ３．原股东大会股权登记日

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  二、股东大会延期原因

  根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（２０１５年修订）第十三条“上市公司应当在股东大会召开两个交易日前，向信息公司提供股权登记日登记在册的全部股东数据，包括股东姓名或名称、股东账号、持股数量等内容。股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日”的规定。

  三、延期后股东大会的有关情况

  １．延期后的现场会议的日期、时间

  召开的日期时间：２０１５年６月１７日１４ 点 ００分

  ２．延期后的网络投票起止日期和投票时间

  网络投票的起止时间：自２０１５年６月１７日

  至２０１５年６月１７日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

  ３．延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司２０１５年５月２７日刊登的公告（公告编号：２０１５－０２１）。

  四、其他事项

  联系方式：

  电话：（０７５５）８２３５９０８９ 传真： （０７５５）８２６１０４８９

  邮政编码：５１８０２３ 联系人：陈凯犇

  宝诚投资股份有限公司董事会

  ２０１５年５月２８日