证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B

  公告编号：【CMPD】2015-039

  招商局地产控股股份有限公司

  第七届董事会2015年第五次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第七届董事会2015年第五次临时会议通知于2015年5月26日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2015年5月27日以通讯表决方式举行，应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为深圳招商房地产有限公司提供担保的议案》，详见公司今日刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。

  特此公告

  招商局地产控股股份有限公司

  董事会

  二〇一五年五月二十八日

  证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B

  公告编号：【CMPD】2015-040

  招商局地产控股股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  招商局地产控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因海上世界文化艺术中心项目运营需要，于2014年6月17日与英国国立维多利亚和艾尔伯特博物馆（以下简称“V&A”）、V&A有限公司就共同创办中国首个大型设计博物馆签署合作协议。合同金额总计4,873,854英镑（共计约不超过人民币5000万，不含代付税费及付给第三方费用）。

  因海上世界文化艺术中心项目投资和产权归属变化，拟变更该合作协议签约主体，由公司转移至该项目投资主体、公司控股子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产”），并由公司为深圳招商地产就合同执行提供连带责任担保。

  上述担保事项已经公司第七届董事会2015年第五次临时会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：深圳招商房地产有限公司

  成立日期：1984年5月5日

  法定代表人：贺建亚

  注册资本：人民币300,000万元

  主要财务指标：截止2014年12月31日，资产总额为人民币2,481,121万元，负债总额为人民币1,367,118万元，净资产为人民币1,114,003万元；2014年，公司营业收入为人民币656,443万元，净利润为人民币354,098万元。该公司对外担保人民币128,400万元，不存在抵押、诉讼的事项。

  经营范围：房地产开发及商品房销售，集中装饰维修，租赁家具，家用电器，办理国外客户在国内产业的代管、代置、代售业务。维修工业区内的电梯、空调设备；房地产中介代理；兴办实业（以上经营范围，以公司注册登记的工商行政管理局依法核准为准）。

  三、担保协议的主要内容

  公司向V&A和V&A有限公司保证深圳招商地产将及时履行合同项下的相关义务。当深圳招商地产未能履行合同项下的任何相关义务，公司应向V&A和 V&A有限公司及时履行深圳招商地产的相应义务。

  四、董事会意见

  公司因项目运营需要，引入V&A和 V&A有限公司为合作方，共同创办中国首个大型设计博物馆，有利于提高项目运营效率，促进公司发展。上述担保事项已经公司第七届董事会2015年第五次临时会议审议通过。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止披露日，公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为人民币502,736.94万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的16.17%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

  特此公告

  招商局地产控股股份有限公司

  董事会

  二〇一五年五月二十八日