证券代码：６００８４３ ９００９２４ 证券简称：上工申贝 上工Ｂ股 公告编号：临２０１５－０１７

  上工申贝（集团）股份有限公司关于召开２０１４年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：２０１５年６月１８日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

  ２０１４年年度股东大会

  （二）股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：２０１５年６月１８日１３点３０分

  召开地点：上海通茂大酒店（浦东新区松林路３５７号）四楼之茂厅

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自２０１５年６月１８日

  至２０１５年６月１８日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （七）涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  本次会议还将听取《公司独立董事２０１４年度述职报告》。

  １、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案１、３－７已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，议案２已经公司第七届监事会第十七次会议审议通过，议案８、９已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，详见公司２０１５年３月２１日、４月３０日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。

  ２、特别决议议案：议案７

  ３、对中小投资者单独计票的议案：议案６、９

  ４、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  ５、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  （五）同时持有本公司Ａ股和Ｂ股的股东，应当分别投票。

  四、会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）公司董事、监事和高级管理人员

  （三）公司聘请的律师

  （四）其他人员

  五、会议登记方法

  １、股东登记：

  （１）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持除上述证件外，本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

  （２）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （３）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准，地址请寄公司）。

  ２、现场登记时间：２０１５年６月１６日（星期二）９：００—１１：３０，１３：３０—１６：００

  ３、现场登记地点：上海市东诸安浜路１６５弄２９号４楼上海立信维一软件有限公司

  ４、联系电话：０２１－５２３８３３１５ 传真：０２１－５２３８３３０５

  六、其他事项

  １、公司地址：上海市浦东新区世纪大道１５００号东方大厦１２楼邮编：２００１２２

  联系人：张建国、沈立杰

  联系电话：０２１－６８４０７５１５，６８４０７７００ 传真：０２１－６３３０２９３９

  电子邮箱：ｚｈａｎｇｊｉａｎｇｕｏ＠ｓｇｓｂｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ ｓｈｅｎｌｊ＠ｓｇｓｂｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ

  ２、本次现场会议会期半天，不备礼品，与会股东食宿、交通费自理。

  ３、网络投票系统异常情况的处理方式

  网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  上工申贝（集团）股份有限公司董事会

  ２０１５年５月２８日

  附件１：授权委托书

  附件１：授权委托书

  授权委托书

  上工申贝（集团）股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年６月１８日召开的贵公司２０１４年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：        受托人签名：

  委托人身份证号：          受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。