第七届董事会第五十四次
会议决议公告
证券代码： 600069 简称：银鸽投资 编号：临2015—041
河南银鸽实业投资股份有限公司
第七届董事会第五十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。
（二）公司于2015年5月24日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。
（三）本次董事会会议于2015年5月28日上午11:00以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参会董事8名，实际参会董事8名。
（五）本次董事会会议由董事长召集召开。
二、董事会会议审议情况
审议《关于向控股股东漯河银鸽实业集团有限公司申请借款的议案》
为确保公司正常生产经营活动的开展,经董事会讨论,同意公司向漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“银鸽集团”）申请借款。本次借款金额为人民币贰仟伍佰万元整,期限为贰个月,借款利率为银行同期贷款基准利率。
因银鸽集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易， 三名关联董事贾粮钢先生、王卫华先生和朱圣民先生回避该议案的表决。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
证券代码： 600069 简称：银鸽投资 编号：临2015—042
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于向本公司控股股东
申请借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易为满足公司正常生产经营活动需要，不存在重大风险。
●本次借款金额为人民币贰仟伍佰万元整。
●过去12个月内，公司及子公司与同一关联人进行的交易类别相关的交易金额为0元人民币。
●本次关联交易不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
为确保公司正常生产经营活动的开展,经董事会讨论,同意公司向漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“银鸽集团”）申请借款。本次借款金额为人民币贰仟伍佰万元整,期限为贰个月,借款利率为银行同期贷款基准利率。因银鸽集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联人基本情况
（1）漯河银鸽集团简介
名称：漯河银鸽实业集团有限公司
住所：漯河市召陵区人民东路95号
法定代表人姓名：贾粮钢
注册资本：壹拾壹亿伍仟捌佰捌拾万圆整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：实业投资（不含创业投资）及投资咨询（不含证券、期货、担保等涉及专项行政审批项目）；从事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）；房地产开发与经营、物业管理服务（以上项目凭资质证核定等级经营）；计算机软件开发和技术咨询；生物技术的研究及技术转让；再生资源回收及销售（不含金属制品）；建筑材料的销售。（以上项目涉及专项行政审批的，未获审批前不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止2014年12月31日，漯河银鸽集团总资产为62.32亿元，总负债为44.77亿元，营业收入为30.07亿元，利润总额为-8.98亿元。
（二）与关联人的关系
银鸽集团系本公司控股股东，持有本公司 20.32% 的股权
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易为公司向控股股东漯河银鸽实业集团有限公司申请借款，本次借款金额为人民币贰仟伍佰万元整，期限贰个月，借款利率为银行同期贷款基准利率。
四、交易目的以及交易对公司的影响
该项关联交易是公司生产经营所需，是正常的企业经营行为。公司向银鸽集团申请借款，主要用于本公司日常生产经营活动。控股股东向公司提供借款有助于支持公司业务发展，本次关联交易不存在损害公司利益的情形，将对公司的生产经营产生积极的影响。
五、关联交易的定价依据
本次借款利率为银行同期贷款基准利率，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
六、关联交易的审议程序
2015年5月28日，公司第七届董事会第五十四次会议审议通过了《关于向控股股东漯河银鸽实业集团有限公司申请借款的议案》，三名关联董事贾粮钢先生、王卫华先生、朱圣民先生回避了该议案的表决，其余五名非关联董事审议了该项议案。
公司独立董事赵海龙、刘汴生、金焕民、陶雄华于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司正常生产经营活动所需，有利于公司正常生产经营活动的开展。控股股东向公司提供借款有助于支持公司业务发展，本次关联交易不存在损害公司利益的情形，将对公司的生产经营产生积极的影响。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第五十四次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事项的独立意见；
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○一五年五月二十八日
证券代码：600069 简称：银鸽投资 编号：临2015—043
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于资产处置的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日召开公司第七届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司第一生产基地和公司子公司河南无道理生物技术股份有限公司相关资产进行处置的议案》，对银鸽一基地文化纸主体生产线及辅助设施对外处置，无道理公司生态肥生产线对外处置。
上述事项的具体内容已于2015年4月9日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（公告编号：临2015-031、临2015-032）。
现将有关进展情况公告如下：
银鸽一基地拟对外处置资产账面价值25,050.50万元（以2014年10月31日为评估基准日，下同），资产评估值4,892.06万元，无道理公司拟对外处置资产账面价值538.16万元，资产评估值68.04万元。
2015年4月28日至2015年5月26日，公司对拟对外处置的资产在河南中原产权交易有限公司以评估值为挂牌价进行公开转让，在公告期内未征集到意向受让方，现决定挂牌价在评估值的基础上降低8%继续在河南中原产权交易有限公司进行公开转让。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日