证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2015-025

  900955 九龙山B

  上海九龙山旅游股份有限公司

  第六届董事会第18次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月27日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第18次会议的通知，于2015年5月28日以通讯方式召开紧急会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

  1、审议《关于公司全资子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请人民币5亿元银行贷款的议案》。

  同意公司全资子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司（以下简称“游艇湾度假酒店”）向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请人民币5亿元贷款，期限10年。同意游艇湾度假酒店以其持有的威斯汀酒店项目的土地及上附建筑物为上述贷款提供抵押担保；公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

  该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  本议案内容详见2015年5月29日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于为全资子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2015-026）。

  2、审议《关于公司全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司向恒丰银行股份有限公司嘉兴分行申请人民币6000万元银行贷款的议案》。

  同意公司全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司向恒丰银行股份有限公司嘉兴分行申请贷款人民币6000万元，期限1年。同意公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司以其持有的圣马可酒店3-8层房间为上述贷款提供抵押担保；公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

  该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  本议案内容详见2015年5月29日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于为全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2015-027）。

  特此公告

  上海九龙山旅游股份有限公司董事会

  二〇一五年五月二十九日

  证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2015-026

  900955 九龙山B

  上海九龙山旅游股份有限公司

  关于为全资子公司平湖九龙山

  游艇湾度假酒店有限公司

  提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司（以下简称“游艇湾度假酒店”）。

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币5亿元；截至本公告出具日，为其提供的担保余额为人民币0元。

  ●本次是否有反担保：无。

  ●对外担保逾期的累计数量：无。

  一、担保情况概述

  公司第六届董事会第18次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司全资子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请人民币5亿元银行贷款的议案》。

  本次担保方式为：

  游艇湾度假酒店以其持有的威斯汀酒店项目的土地及上附建筑物为上述贷款提供抵押担保；公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

  上述担保在公司董事会审议通过后正式签署担保协议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司

  类型：有限责任公司

  法定代表人：王海涛

  注册资本：3100万美元

  住所：平湖市九龙山（乍浦镇游艇公寓1幢）

  经营范围：大型餐馆（西餐类制售；其他：含点心制售、现榨果蔬汁；不含凉菜；不含裱花蛋糕；不含生食海产品）（餐饮服务许可证有效期至2016年6月2日）。（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资的项目。）

  截至2014年12月31日，游艇湾度假酒店资产总额为人民币27,091.28万元，资产净额为人民币18,035.56万元，营业收入为人民币0.00万元，净利润为人民币0.00万元。截至2015年3月31日，游艇湾度假资产总额为人民币27,478.14万元，资产净额为人民币18,035.56万元，营业收入为人民币0.00万元，净利润为人民币0.00万元。

  三、担保协议主要内容

  本次担保为抵押担保以及连带责任保证，保证期间为债务期限届满之日起两年；担保金额为人民币5亿元。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，被担保方为公司全资子公司，本次担保的风险在可控范围之内。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日公司及控股子公司实际发生的担保总额为人民币46,280万元；其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币46,280万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为：27.28%、27.28%。

  对外担保贷款发生逾期未还的累计数量：无。

  特此公告

  上海九龙山旅游股份有限公司董事会

  二〇一五年五月二十九日

  证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2015-027

  900955 九龙山B

  上海九龙山旅游股份有限公司

  关于为全资子公司浙江九龙山

  园林绿化工程有限公司

  提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司。

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币6,000万元；截至本公告出具日，为其提供的担保余额为人民币1,780万元。

  ●本次是否有反担保：无。

  ●对外担保逾期的累计数量：无。

  一、担保情况概述

  公司第六届董事会第18次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司向恒丰银行股份有限公司嘉兴分行申请人民币6000万元银行贷款的议案》。

  本次担保方式为：

  公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司以其持有的圣马可酒店3-8层房间为上述贷款提供抵押担保；公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

  上述担保在公司董事会审议通过后正式签署担保协议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：浙江九龙山园林绿化工程有限公司

  类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

  法定代表人：杨卫东

  注册资本：11300万元人民币

  住所：平湖市九龙山度假区内3号别墅

  经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：承接绿化业务，装饰工程、园林景观规划、设计、施工（凭资质经营）。

  截至2014年12月31日，资产总额为人民币28,409.92万元，资产净额为人民币10,327.54万元，营业收入为人民币4,386.85万元，净利润为人民币218.46万元。截至2015年3月31日，资产总额为人民币29,841.64万元，资产净额为人民币10,299.49万元，营业收入为人民币0.00万元，净利润为人民币-28.05万元。

  三、担保协议主要内容

  本次担保为抵押担保以及连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年；担保金额为人民币6,000万元。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，被担保方为公司全资子公司，本次担保的风险在可控范围之内。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日公司及控股子公司实际发生的担保总额为人民币46,280万元；其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币46,280万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为：27.28%、27.28%。

  对外担保贷款发生逾期未还的累计数量：无。

  特此公告

  上海九龙山旅游股份有限公司董事会

  二〇一五年五月二十九日