证券代码: 600603 证券简称:大洲兴业 公告编号:2015-034

  大洲兴业控股股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：2015年05月28日

  （二） 股东大会召开的地点：厦门市思明区鹭江道2号第一广场28层会议室

  （三） 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四） 本次股东大会现场会议由董事长陈铁铭先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

  1、公司在任董事8人，出席8人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书出席；其他高管列席。

  二、议案审议情况

  1、 关于《2014年年度报告》及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 关于《2014年董事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 关于《2014年监事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 关于《2014年度财务决算报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 关于《2014年度利润分配预案》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 关于《2014年度内部控制评价报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 关于增补曾雪涛先生为公司第八届董事会董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、 关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）5%以下股东的表决情况

  ■

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

  律师：刘超、洪艺薇

  2、律师鉴证结论意见：

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  四、 备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  大洲兴业控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月28日