证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2015-021

  上海康达化工新材料股份有限公司

  关于董事、高管辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“康达新材或公司”）董事会于2015年5月27日收到董事长兼总经理陆企亭先生，董事、副总经理侯一斌先生，财务总监陆天耘女士的书面辞职报告，具体如下：

  一、陆企亭先生因个人原因决定辞去公司董事长（法定代表人）、董事、董事会专门委员会委员职务，同时辞去公司总经理。辞职后，陆企亭先生将不再担任公司的任何职务。

  经协商，并经陆企亭先生同意，其辞职申请将自本公司董事会选举产生新任董事长后生效，在新任董事长就任前，陆企亭先生继续履行董事、董事长（法定代表人）、董事会专门委员会委员、总经理职责。公司将尽快按照法定程序完成新任董事补选和新任董事长的选举及聘任新任总经理工作。

  二、侯一斌先生因个人原因决定辞去公司第二届董事会董事职务，同时辞去公司副总经理、董事会战略委员会委员。

  辞职后，侯一斌先生将不再担任公司任何职务。侯一斌先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成新任董事的补选工作。

  三、陆天耘女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。辞职后，陆天耘女士先生将不再担任公司任何职务。经协商，并经陆天耘女士同意，其辞职申请将自本公司董事会聘任新任财务总监后生效，在新任财务总监就任前，陆天耘女士继续履行财务总监职责。公司将尽快按照法定程序完成新任财务总监的聘任工作。

  陆企亭先生、侯一斌先生、陆天耘女士在任职期间，忠实、勤勉地履行各项职责，推动公司取得了持续、稳定、健康发展的成果。公司及董事会对此陆企亭先生、侯一斌先生、陆天耘女士的辛勤工作及其为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  上海康达化工新材料股份有限公司董事会

  二〇一五 年 五 月 二十八 日