券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2015-054

  宁波三星电气股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会更正补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 原股东大会的类型和届次：

  2015年第二次临时股东大会

  2. 原股东大会召开日期：2015年6月11日

  3. 原股东大会股权登记日：

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  二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

  公司2015年5月27日公告的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号临2015-053），其中会议审议事项中第2.03项子议案“票面金额及发行价格”应改为“发行对象及向公司股东配售的安排”，授权委托书中此议案同步修改。

  三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年5月27日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 更正补充后股东大会的有关情况。

  1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年6月11日 14点00 分

  召开地点：宁波市鄞州区日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼

  2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年6月11日

  至2015年6月11日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3. 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4. 股东大会议案和投票股东类型

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  特此公告。

  宁波三星电气股份有限公司董事会或其他召集人

  2015年5月29日