证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2015- 025

  广西桂冠电力股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月28日

  (二)股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦22层2201号会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司副董事长戴波先生主持了本次会议，现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席6人，王森董事长、冯柳江副董事长、董事刘全成、独立董事沈琦、闵勇因公务未出席本次会议；

  2、公司在任监事5人，出席3人，监事贺华、雷海成因公务未出席本次会议；

  3、董事会秘书张云出席本次会议；其他高管的列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司2014年年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：公司2014年年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：公司2014年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：公司2014年度财务决算及2015年度财务预算（草案）报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于公司2015年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于拟向控股子公司发放不超过28亿元委托贷款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟与大唐电力燃料有限公司签订购煤协议的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案8涉及关联交易，股东中国大唐集团公司回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

  律师：叶菲、黄勇

  2、律师鉴证结论意见：

  贵司2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  广西桂冠电力股份有限公司

  2015年5月29日