第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603338证券简称：浙江鼎力 公告编号：2015-022
浙江鼎力机械股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议的通知于2015年5月22日以书面、邮件和电话方式发出，于2015年5月28日在浙江鼎力机械股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过了《关于授权控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》；
董事会同意授权公司控股子公司鼎力租赁股份有限公司使用最高额度不超过1.8亿元暂时闲置资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于授权控股子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-023）。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
改议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，董事会同意使用闲置募集资金不超过人民币5000万元暂时补充流动资金，暂时补充流动资金的期限不超过自本次董事会审议通过之日起12个月，到期后将及时、足额归还至公司募集资金专户。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-024）。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
同意于2015年6月15日召开2015年第三次临时股东大会，审议《关于授权控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-025）。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2015年5月29日
证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公 告编号：2015-023
浙江鼎力机械股份有限公司关于授权控股子公司
使用闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●理财投资实施主体：鼎力租赁股份有限公司（简称：“鼎力租赁”）
●授权金额：不超过人民币1.80亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
●本次授权控股子公司购买理财产品尚须公司股东大会审议通过。
●授权期限：使用期限为自公司股东会审议通过之日起不超过12个月。
一、公司内部需履行的审批程序
①浙江鼎力机械股份有限公司于2015年5月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于授权控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，同意控股子公司鼎力租赁使用最高额度不超过1.8亿元暂时闲置资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
②公司于2015年3月31日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过1.8亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。将本次授权控股子公司购买理财产品和前次董事会授权公司购买理财产品的授权金额合并计算，公司及控股子公司购买理财产品的授权金额合计3.6亿元，超过公司2014年度经审计的净资产金额的50%，本次授权需提交公司股东大会审议通过。
二、本次授权购买理财产品的目的
公司控股子公司鼎力租赁已于2015年5月15日成立，注册资本2亿元人民币已一次性实缴，但还需取得融资租赁业务资质才能开展融资租赁经营活动，鼎力租赁正在积极准备融资租赁业务资质申请材料，拟于6月向有关主管部门提交申请材料，参照其他公司申请融资租赁业务资质的申请过程，通过审批需要一定时间，故在融资租赁业务资质申请期间存在闲置资金；另外，鼎力租赁在取得资质后开展融资租赁经营活动也是一个逐步展开的过程，在此过程中也会存在一定的闲置资金，综上考虑，鼎力租赁计划购买保本型理财产品，提高其资金的使用效率。
三、资金来源及投资金额
本次鼎力租赁购买理财产品的资金为闲置自有资金，在不影响公司正常经营资金所需的前提下，拟使用额度总计不超过 1.80 亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
四、理财产品种类
为了控制风险，购买的理财产品为发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品，并不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险投资。
五对公司日常经营的影响
公司控股子公司鼎力租赁使用闲置自有资金购买保本型理财产品，是以保障其正常生产经营资金需求为前提，对控股子公司日常资金周转和主营业务开展不会产生不利影响；在风险充分控制的基础上，通过进行购买保本型理财产品，有利于提高控股子公司资金使用效率，获得合理收益，符合公司全体股东的合法权益。
六、风险控制
为控制风险，鼎力租赁将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品,投资风险较小，在企业可控范围之内，且购买总额不得超过公司股东大会授权金额。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：
①在保障资金安全的前提下，鼎力租赁使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高资金的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
②上述事项已履行了必要法律程序及审批程序。
综上，同意公司授权控股子公司使用最高额度不超过人民币1.8亿元闲置资金购买保本型理财产品。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2015年5月29日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2015-024
浙江鼎力机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过人民币5000万元。
●本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕314号）核准,公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,625万股,每股发行价格为人民币 29.56元 , 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第111142号的《验资报告》，本次公开发行募集资金总额为人民币48,035万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币439,874,285.83元。上述募集资金已于 2015 年 3 月 18日汇入公司募集资金监管账户。
二、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，减少贷款需求，有效降低公司财务成本，提高公司的盈利能力，公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，拟使用闲置募集资金不超过人民币5000万元暂时补充流动资金，暂时补充流动资金的期限不超过自公司第二届董事会第八次会议审议通过本议案之日起12个月，到期后将及时、足额归还至公司募集资金专户，募集资金专户中暂未使用的资金，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下可以以根据董事会授权范围内进行现金管理。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次借用资金不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
三、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金计划需履行的审议程序
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，已经于2015年5月28日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。公司独立董事、监事会对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了意见，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金出具了核查意见。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和本公司《募集资金管理制度》等制度的相关规定使用该资金。
四、专项意见说明
（一）保荐机构中国中投证券有限责任公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，经核查，保荐机构认为：
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定；
2、根据浙江鼎力本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，该笔闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；该笔闲置募集资金用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；单次补充流动资金时间未超过12个月。
（二）独立董事独立意见
公司独立董事对关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了一致同意的意见，认为：
1、公司此次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。
2、公司董事会对《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》的审议和表决，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等规范性文件的相关规定，程序合法。
综上所述，我们同意公司以闲置募集资金不超过人民币5000万元暂时用于补充流动资金，此次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起不超过12个月。
（三）、监事会意见
公司于 2015 年5月28日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司及投资者的利益，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，不存在改变公司募集资金使用计划和损害公司股东利益的情形。监事会同意公司将人民币5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
九、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、中国中投证券有限责任公司关于浙江鼎力机械股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2015年5月29日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2015-025
浙江鼎力机械股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年6月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月15日14点30分
召开地点：浙江湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月15日
至2015年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由 2015 年5月 28日召开的第二届董事会第八次会议提交，董事会决议公告于2015年5月29日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2015年6月12日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司证券部（浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号证券部）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：梁金、陈文风 电话：0572-8681698
传真：0572-8681623
邮箱：dingli@cndingli.com
3、联系地址：浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号证券部
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2015年5月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江鼎力机械股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月15日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2015-026
浙江鼎力机械股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司第二届监事会第七次会议通知于2015年5月22日以书面、邮件和电话方式发出，于2015年5月28日在浙江鼎力机械股份有限公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席金法林先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
并发表如下审核意见如下：
公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司及投资者的利益，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，不存在改变公司募集资金使用计划和损害公司股东利益的情形。监事会同意公司将人民币5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司监事会
2015年5月29日