2014年年度股东大会
决议公告
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2015-031
北京高能时代环境技术股份有限公司
2014年年度股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路9号院中关村环保科技园高能环境大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长李卫国先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事刘泽军、王俊峰、何勇兵、李协林因工作原因未能出席会议，董事于越峰因个人身体原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事曾越祥、何义军因工作原因未能出席此次会议；
3、 董事会秘书出席股东大会；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2014年年度报告(正文及摘要)》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2014年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2014年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《公司2015年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于聘任公司2015年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定成立分子公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于向银行申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于投资成立武汉高能时代环境技术有限公司（暂定名）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于公司发行中期票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于为邵阳高能提供银行贷款担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《关于发行公司短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会各项议案均为普通决议事项，均获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：臧欣、刘斯亮
2、 律师见证结论意见：
北京国枫律师事务所律师认为，本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京高能时代环境技术股份有限公司
2015年5月28日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2015-032
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于筹划股权激励事项进展
暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月22日发布了《关于筹划股权激励事项的停牌公告》，公司股票自2015年5月22日起停牌。
截至目前，公司股权激励方案涉及的相关核查工作尚未完成，故申请公司股票（公司简称：高能环境，股票代码：603588）自2015年5月29日起继续停牌。
公司承诺：将尽快推进相关事项进度，并于此次股票停牌之日起的5个工作日内公告最终股权激励方案。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2015年5月28日