证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：2015- 017

  第一拖拉机股份有限公司2014年度股东周年大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月29日

  (二)股东大会召开的地点：中国河南省洛阳市建设路154号公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。本次会议由公司董事长赵剡水先生主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事12人，出席7人，公司董事吴宗彦先生、吴勇先生、洪暹国先生、吴德龙先生和于增彪先生均因公务未能出席本次会议。

  2、公司在任监事6人，出席3人，公司监事许蔚林先生、王涌先生、黄平先生均因公务未能出席本次会议。

  3、公司董事会秘书于丽娜女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：公司2014年度经审计财务报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：公司 2014年度股息分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构，授权公司管理层参照2014年度费用标准厘定其酬金。

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：公司继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内控审计机构，授权公司管理层参照2014年度费用标准厘定其酬金

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于公司为东方红商贷经销商提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于公司为一拖（洛阳）搬运机械有限公司及一拖（洛阳）神通工程机械有限公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司订立的采购框架协议及其2015年至2017年交易上限金额。

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司、采埃孚传动技术（杭州）有限公司订立的销售框架协议及其2015年至2017年交易上限金额。

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

  根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关要求，对第 4 项公司 2014 年度股息分配方案，A 股股东的投票结果需要进行分区间统计，结果如下：

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  (三)涉及重大事项,应说明5%以下A股股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的全部10项议案均为普通决议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

  律师：李杰利、万源

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、上海证券交易所要求的其他文件。

  第一拖拉机股份有限公司

  2015年5月29日