证券代码：６００２１９ 证券简称：南山铝业 公告编号：临２０１５－０３８

  山东南山铝业股份有限公司

  第八届监事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于２０１５年５月２９日上午８：００在公司以现场方式召开，公司于２０１５年５月２３日以书面方式通知全体参会人员，会议应到监事４名，实到４名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席隋荣庆先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了《关于部分监事变动的议案》

  因工作调动，公司监事会监事刘福京先生辞去公司监事一职。

  经监事会研究决定提名赵亮先生为公司第八届监事会监事候选人。（简历附后）

  表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权。

  该议案须提交股东大会审议。

  特此公告

  山东南山铝业股份有限公司监事会

  ２０１５年５月２９日

  附件：

  赵亮先生：男，汉族， １９７８年２月９日出生，本科学历。１９９９年６月至２０００年３月任公司证券部职员；２０００年４月至２００４年１２月任公司项目办副主任；２００５年１月至２００５年１２月任公司北京办事处主任；２００６年１月至２００６年８月任公司济南办事处主任；２００６年９月至今任公司项目办主任；２０１４年１月２５日至２０１４年５月１０日任公司监事会监事，２０１４年５月１２日至２０１５年５月２３日任公司职工监事。２０１５年５月２３日至今任公司外贸部主任。赵亮先生近三年未受中国证监会行政处罚，未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，且现未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的期间。

  证券代码：６００２１９ 证券简称：南山铝业公告编号：临２０１５－０３９

  山东南山铝业股份有限公司

  第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  山东南山铝业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“本公司”）第八届董事会第十四次会议于２０１５年５月２９日上午１０：００时在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，公司于２０１５年５月２３日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事９名，实到董事９名，其中，独立董事３名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以下议案：

  一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法》（２０１５年修订）

  为规范公司的资金管理，严格执行中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，保证上市公司独立性，确保上市公司权益不受损害，结合南山集团财务有限公司的业务特点，公司对《山东南山铝业股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法》（２０１２年修订）进行了修订，具体内容详见附件。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  二、审议通过了《关于召开２０１５年第二次临时股东大会的通知》

  公司董事会定于２０１５年６月１８日召开２０１５年第二次临时股东大会，具体内容详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开２０１５年第二次临时股东大会的通知》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告

  山东南山铝业股份有限公司董事会

  ２０１５年５月２９日

  附件：

  山东南山铝业股份有限公司与南山集团财务有限公司

  资金往来管理暂行办法（２０１５年修订）

  为规范山东南山铝业股份有限公司（以下简称“上市公司”）的资金管理，严格执行中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，保证上市公司独立性，确保上市公司权益不受损害，结合南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的业务特点，特制定本办法：

  一、“资金往来管理”是指上市公司在财务公司的所有的存款、日常结算资金及信贷资金管理。

  二、上市公司选择财务公司作为其结算与存贷款服务的金融机构。财务公司负责上市公司日常的资金结算与清算往来，上市公司作为南山集团财务有限公司的股东单位，对财务公司经营中的重大事宜有参与决策的权力，并能及时地了解财务公司的经营状况，负有监督责任。

  三、上市公司董事应认真履行勤勉、忠实义务，充分认识对公司法人财产独立性、安全性所承担的主要责任，审慎进行上市公司在财务公司存款的有关决策，防止出现新增大股东占用上市公司资金问题。

  四、上市公司应当对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估：

  （一）关注财务公司是否存在违反《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令［２００４］第５号）规定的情况，重点关注财务公司的资产负债比例是否符合该办法第三十四条的规定要求。

  （二）取得并审阅财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，评估财务公司的业务与财务风险。上市公司将资金存放在财务公司期间，应定期取得财务公司的月报，经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报。

  （三）不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以检查相关存款的安全性和流动性。

  （四）上市公司发生存款业务期间，应指派专人对存放在财务公司的资金风险情况进行评估，并在上市公司年报中披露。

  五、上市公司为保障存款资金的安全性，应当制定风险处置预案，一旦财务公司出现下列任何一种情形，公司应及时采取全额或部分调出在财务公司存款、暂停向财务公司存款、要求财务公司限期整改等风险应对措施，切实保证公司在财务公司的存款安全：

  （一）财务公司任何一个资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求；

  （二）财务公司发生计提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

  （三）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

  （四）财务公司没有及时向银监会报备对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金５０％或者该股东对财务公司出资额，受到银监部门通报或处罚；

  （五）财务公司的股东对财务公司的负债逾期１年以上未偿还；

  （六）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；

  （七）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；

  （八）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。

  六、上市公司及其控股子公司在财务公司存款的货币资金当月日均余额不得超过上市公司最近一个会计年度经审计净资产的１５％。

  七、上市公司因存放在财务公司的资金无法收回而造成实际损失的，将严肃查处，追究有关人员的责任，涉嫌刑事犯罪的，移送司法机关处理。

  八、上市公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。

  九、如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等部门出台新的规定，上市公司将及时对本办法进行修订。

  十、本办法由上市公司董事会负责解释。

  ２０１５年５月２９日

  证券代码：６００２１９ 证券简称：南山铝业 公告编号：２０１５－０４０

  山东南山铝业股份有限公司

  关于召开２０１５年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：２０１５年６月１８日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

  ２０１５年第二次临时股东大会

  （二）股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：２０１５年６月１８日１４点３０ 分

  召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自２０１５年６月１８日

  至２０１５年６月１８日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  １、上述议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第八届监事会第六次会议审议通过，具体内容于２０１５年５月３０日在中国证券报、上海证券报、证券日报以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行了披露

  ２、特别决议议案：无

  ３、对中小投资者单独计票的议案：无

  ４、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  ５、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  （六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件２

  四、会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员

  五、会议登记方法

  （１）个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡原件及复印件。

  （２）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

  （３）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

  六、其他事项

  １、登记地点：公司证券部

  登记时间：２０１５年６月１５日至２０１５年６月１６日（上午９：３０—１１：３０ 下午１４：００—１７：００）

  联 系 人：战世能 联系电话：０５３５－８６６６３５２

  传 真：０５３５－８６１６２３０ 地 址：山东省龙口市南山工业园

  邮政编码：２６５７０６

  ２、与会股东交通及住宿费用自理。

  特此公告。

  山东南山铝业股份有限公司董事会

  ２０１５年５月２９日

  附件１：授权委托书

  附件２：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ● 报备文件

  山东南山铝业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议

  附件１：授权委托书

  授权委托书

  山东南山铝业股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年６月１８日召开的贵公司２０１５年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：               

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  授权委托书有效期至： 年 月 日

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  议案１．０１采用累积投票制，请参会股东在表格内填写所投表决票的数额，投票总数不得超过其拥有的总表决票数。

  附件２采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司１００股股票，该次股东大会应选董事１０名，董事候选人有１２名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有１０００股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事５名，董事候选人有６名；应选独立董事２名，独立董事候选人有３名；应选监事２名，监事候选人有３名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司１００股股票，采用累积投票制，他（她）在议案４．００“关于选举董事的议案”就有５００票的表决权，在议案５．００“关于选举独立董事的议案”有２００票的表决权，在议案６．００“关于选举董事的议案”有２００票的表决权。

  该投资者可以以５００票为限，对议案４．００按自己的意愿表决。他（她）既可以把５００票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  证券代码：６００２１９ 证券简称：南山铝业 编号：临２０１５－０４１

  山东南山铝业股份有限公司关于收到参股公司

  南山集团财务有限公司分红款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  山东南山铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１５年５月２８日收到参股公司南山集团财务有限公司（以下简称“南山财务公司”）２０１４年年度利润分配的分红款人民币２，１００．００万元。

  南山财务公司本次利润分配方案已获得该公司股东大会审议通过，本次共分配现金红利人民币１０，０００．００万元，本公司持有其２１％的股权，可获得现金红利人民币２，１００．００万元。

  特此公告。

  山东南山铝业股份有限公司

  ２０１５年５月２９日