２０１４年年度股东大会决议公告
证券代码：６００３４５ 证券简称：长江通信 公告编号：２０１５－０１５
武汉长江通信产业集团股份有限公司
２０１４年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：２０１５年５月２９日
（二）股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路２号）
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第六届董事会召集，董事长童国华先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
１、公司在任董事９人，出席９人；
２、公司在任监事３人，出席３人；
３、公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议；公司其他高管人员的全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
１、议案名称：公司 ２０１４ 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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２、议案名称：公司 ２０１４ 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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３、议案名称：公司 ２０１４ 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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４、议案名称：公司 ２０１４ 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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５、议案名称：公司 ２０１４ 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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６、议案名称：公司 ２０１４ 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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７、议案名称：使用自有资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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８、议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东武汉烽火科技集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份总数为５６，６８２，２９７股，回避表决。
９、议案名称：关于挂牌转让子公司长光科技有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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１０、议案名称：关于聘用 ２０１５ 年度财务审计机构、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
１、关于选举董事的议案
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２、关于选举独立董事的议案
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３、关于选举监事的议案
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（三）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第８项议案涉及关联交易，关联股东武汉烽火科技集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份总数为５６，６８２，２９７股，回避表决。
三、律师见证情况
１、本次股东大会鉴证的律师事务所： 湖北得伟君尚律师事务所
律师： 董水生、杨帆
２、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和现场及网络表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。
四、备查文件目录
１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
３、本所要求的其他文件。
武汉长江通信产业集团股份有限公司
２０１５年５月３０日
股票代码：６００３４５ 股票简称：长江通信 公告编号：２０１５－０１６
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议于二○一五年五月二十九日下午三点三十分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于二○一五年五月二十二日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事９人，实际出席９人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长童国华先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。
因公司第六届董事会任期届满，董事会审议同意选举童国华先生为公司第七届董事会董事长，任伟林先生为公司第七届董事会副董事长，任期同第七届董事会。
赞成９票，反对０ 票，弃权０票。
二、审议并通过了《关于换届选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。
董事会审议同意：
董事长童国华先生任董事会战略委员会主任委员，副董事长任伟林先生、董事吕卫平先生、董事明华女士、独立董事曾令良先生任委员；
独立董事王仁祥先生任董事会提名和薪酬与考核委员会主任委员，董事吕卫平先生、独立董事汤湘希先生任委员；
独立董事汤湘希先生任董事会审计委员会主任委员、独立董事王仁祥先生、董事明华女士任委员。
赞成９票，反对０ 票，弃权０票。
三、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
因公司高管人员任期届满，经董事长童国华先生提名，提名和薪酬与考核委员会审核，董事会同意续聘熊向峰先生为公司总裁，任期三年（熊向峰先生简历见附件）。
赞成９票，反对０ 票，弃权０票。
四、审议并通过了《关于聘任公司副总裁、总监的议案》。
因公司高管人员任期届满，经公司总裁熊向峰先生提名，董事会同意续聘尹洪涛先生、雷惠平女士为公司副总裁，聘任李醒群先生、赖智敏女士、梅勇先生为公司副总裁，同时续聘赖智敏女士兼任公司财务总监。任期三年（上述人员简历见附件）。
赞成９票，反对０ 票，弃权０票。
五、审议并通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。
因第六届董事会任期届满，经公司董事长童国华先生提名，提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意续聘梅勇先生为公司第七届董事会秘书，任期三年。
因工作需要，同意续聘谢萍女士为公司证券事务代表，任期三年
（上述人员简历见附件）。
赞成９票，反对０ 票，弃权０票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一五年五月三十日
附件：
熊向峰先生，男，汉族，湖北广水人，中共党员，１９６４年９月出生，硕士研究生，高级工程师。１９８６年７月参加工作。１９８９年１月任武汉邮电科学研究院团委书记，１９９２年１２月任武汉邮电科学研究院院办主任科员，１９９５年２月任武汉邮电科学研究院院办副主任，１９９７年３月任武汉邮电科学研究院光纤光缆部副主任、电缆厂厂长，１９９９年１２月任烽火通信科技股份有限公司董事会秘书， ２００２年４月任烽火通信科技股份有限公司副总裁、董事会秘书，２００５年５月任烽火通信科技股份有限公司副总裁、党委副书记、董事会秘书、工会主席，２０１０年４月任烽火通信科技股份有限公司副总裁、党委副书记、工会主席。２０１３年４月至今任本公司总裁。２０１４年５月至今任本公司董事会董事。
尹洪涛：男，河北辛集人，中共党员，１９７２ 年５月出生，硕士。１９９１ 年 ８ 月至 ２００１ 年 ７ 月在部队工作２００１ 年 ７ 月至 ２００４ 年 ４ 月历 任国家计算机网络与信息安全管理中心翻译、信息安全处副处长；２００４ 年 ４ 月至 ２００６ 年 ６ 月任信息产业部办公厅部长办公室秘书（副处级）； ２００６ 年 ６ 月至 ２００８ 年 ８ 月历任信息产业部外事司国际合作二处副处 长、处长；２００８ 年 ８ 月至 ２０１４ 年 １２ 月任工业和信息化部软件服务业 司信息服务业处处长；２０１２ 年 ４ 月至 ２０１３ 年 ５ 月挂职任武汉市洪山 区人民政府副区长；２０１３ 年 ５ 月至 ２０１４ 年 １２ 月挂职任武汉东湖新技 术开发区管委会副主任。２０１４年１２月任本公司副总裁。
雷惠平：女，湖北省武汉市人，中共党员，１９６３ 年 ３ 月出生， 清华大学 ＥＭＢＡ 硕士，高级经济师。１９８４ 年 ７ 月参加工作。１９８７ 年 ７ 月至 １９９２ 年 ３ 月，任襄樊市电子局团委书记；１９９２ 年 ３ 月 至 １９９９ 年 １ 月，历任武汉纺织工学院人事科科长、副处长、纺化 系总支副书记；１９９９ 年 １ 月至 ２００１ 年 ２ 月，任红桃 Ｋ 集团人力 资源部负责人；２００１ 年 ２ 月起在烽火通信公司人力资源部工作， ２００１ 年 ５ 月至 ２００１ 年 １１ 月，任烽火通信公司人力资源部总经理 助理；２００１ 年 １１ 月至 ２０１２ 年 １ 月，任烽火通信公司人力资源部 总经理；２０１２ 年 １ 月至 ２０１３ 年 ９ 月，任烽火通信公司人力资源 总监并兼任人力资源部总经理。２０１３年９月任本公司副总裁。
李醒群：男，１９６８年出生，中共党员，大学本科学历。曾任冶金部武汉钢铁设计院结构室助理工程师，中共武汉市委政研室经济处副处长，武汉正信国有资产经营公司业务发展部经理、总经理助理、武汉长江通信产业集团股份有限公司董事。２００６年至今本公司光存储事业总监。
赖智敏：女，汉族，广西邕宁人，中共党员，１９６８ 年 ６ 月出生， 大学毕业，高级会计师。１９８８ 年 ７ 月参加工作。１９９６ 年任武汉邮电科 学研究院系统部财务科科长，２０００ 年 １ 月任烽火通信科技股份有限公 司通信系统事业部财务部经理，２００１ 年 １ 月起先后任烽火通信科技股 份有限公司财务管理部财务一分部经理、东区会计经理等职务， ２００８ 年 １ 月任烽火通信科技股份有限公司财务管理部总经理助理，２０１２ 年 ２ 月任烽火通信科技股份有限公司财务管理部副总经理，２０１２ 年 ４ 月至２０１３年４月 任武汉邮电科学研究院财务管理部副主任。２０１３年４月至今任本公司财务总监。
梅勇，男，１９７５年３月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。历任长江通信计划财务部、资产财务部会计、副部长、部长，长江通信总裁助理兼证券事务代表， ２０１１年８月至今任长江通信董事会秘书兼总裁助理。
谢萍，女，１９７８年３月出生，中共党员，硕士。历任本公司董事会秘书处秘书，人力资源部主管，行政管理部副部长，现任公司总裁办主任兼证券事务代表。
股票代码：６００３４５ 股票简称：长江通信 公告编号：２０１５－０１７
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于二○一五年五月二十九日下午四点整在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于二○一五年五月二十二日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事３人，实际出席３人，部分高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事夏存海先生主持。
会议审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，选举夏存海先生为公司第七届监事会主席，任期同第七届监事会。
赞成３票，反对０ 票，弃权０票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○一五年五月三十日