证券代码：６０３００９证券简称：北特科技 公告编号：２０１５－０１９
上海北特科技股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：２０１５年５月２９日
（二）股东大会召开的地点：上海寰鑫富贵天地大酒店（上海市嘉定区宝安公路３１８９号）
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
１、公司在任董事５人，出席４人，独立董事薛文革先生因病未能出席本次会议；
２、公司在任监事３人，出席３人；
３、董事会秘书出席了本次会议；部分高管的列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
一、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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二、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
审议结果：通过
２．０１议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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２．０２议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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２．０３议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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２．０４议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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２．０５议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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２．０６议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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２．０７议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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２．０８议案名称：
审议结果：通过
表决情况：
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２．０９议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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２．１０议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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三、议案名称：关于＜上海北特科技股份有限公司２０１５年度非公开发行Ａ股股票预案＞的议案
审议结果：通过
表决情况：
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四、议案名称：关于＜上海北特科技股份有限公司２０１５年度非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性分析报告＞的议案
审议结果：通过
表决情况：
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五、议案名称：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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六、议案名称：关于公司与靳晓堂签署附生效条件的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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七、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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八、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
１、本次股东大会投票中，第２，３，４，５，６，７，８项议案５％以下股东的表决结果为按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１５年修订）》剔除了董事、监事、高级管理人员相关股份之后的表决结果；
２、本次股东大会投票中，第２项议案十个子议案分别经特别决议通过，所有子议案获得出席会议有效表决权股份总数９９．９９％（大于２／３）赞成票通过。
３、公司股东靳晓堂先生拟参与本次非公开发行股份的认购。靳晓堂担任公司总经理，且系公司实际控制人靳坤之子，本次认购公司非公开发行股票事项构成关联交易。关联股东靳坤、靳晓堂在本次股东大会中对１，２，３，４，５，６，８项议案回避表决。
三、律师见证情况
１、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：姚思静、张露文
２、律师鉴证结论意见：
本所认为，公司２０１４年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
３、本所要求的其他文件。
上海北特科技股份有限公司
２０１５年５月３０日