第七届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2015-009
上海同达创业投资股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于二○一五年五月二十九日在上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室召开公司第七届董事会第二十二次会议。公司董事长周立武先生主持本次会议。会议应到四名董事、两名独立董事，实到四名董事，两名独立董事。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，关联董事回避了相关议案的表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并通过如下议案：
一、公司董事会延期换届选举的议案
公司第七届董事会2015年6月20日任期届满，鉴于公司非公开发行A股股票收购香港金益持有的视博数字100%股权事项尚未完成；根据相关协议约定，非公开发行完成后香港金益将推荐两名董事候选人；为保持目前董事会成员的稳定，便于公司推进非公开发行工作，公司董事会同意延期进行董事会的换届选举工作，待公司非公开发行工作完成后及时进行董事会换届选举。若公司非公开发行事项未获中国证监会的核准，公司亦将及时启动董事会换届选举工作。现董事会、董事会各专门委员会的任期也将相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司现董事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责，保障公司的正常运作。
公司董事会同意将董事会延期换届选举事项提请公司2014年年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、公司所持北京中投视讯文化传媒股份有限公司股份剥离方案的议案
公司非公开发行A股股票收购Golden Benefit Technology Limited（金益科技有限公司，以下简称“香港金益”）持有的北京视博数字电视科技有限公司（以下简称“视博数字”）100%股权事项正在履行相关主管部门的审批手续。公司持有北京中投视讯文化传媒股份有限公司（以下简称“中投视讯”）3.04%的股份，中投视讯经营范围涉及《外商投资产业指导目录（2011年修订）》禁止类项目，因此，同达创业持有的全部中投视讯股份须进行剥离。
中投视讯原为有限责任公司（北京中投视讯文化传媒有限公司），于2014年12月26日整体变更为股份有限公司。根据《中华人民共和国公司法》，公司作为发起人持有的中投视讯3.04%股份，自中投视讯整体变更为股份公司之日起的一年内不得转让，即同达创业在2015年12月25日后方可剥离该公司股份。
为顺利推进公司非公开发行事项的审批工作，确保公司持有的中投视讯股份在2015年12月25日后顺利剥离，公司拟与公司之控股股东信达投资有限公司（以下简称“信达投资”）签署《关于剥离中投视讯文化传媒股份有限公司股份的协议》，约定公司在符合法律法规有关规定的前提下处置所持中投视讯股份、且无其他受让方受让上述股份时，信达投资将受让上述股份，以实现该股份的剥离。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在剥离公司所持中投视讯股份时履行相关信息披露义务。
信达投资系公司之控股股东，根据有关规定，关联董事周立武、沈加沐、王兆彤回避了表决,非关联董事一致通过了该议案。
公司董事会同意将该事项提请公司2014年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层届时具体办理中投视讯股份的剥离工作。
独立董事马志辉、吴会平事前认可了本次交易并发表独立意见：公司所持北京中投视讯文化传媒股份有限公司股份剥离方案的实施有利于推进公司非公开发行工作，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和投资者权益的情况；该事项决策程序合法合规，同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于剥离中投视讯文化传媒股份有限公司股份的协议》详见上海证券交易所网站。
三、关于提请股东大会授权公司利用闲置资金委托理财及进行国债逆回购的议案
为提高公司闲置资金的使用效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营层，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，采取如下方式，提高公司闲置资金使用效率：
1.委托理财。单笔委托理财金额不超过2亿元（含2亿元），连续12个月累计委托理财金额不超过12亿元（含12亿元）。
2.国债逆回购。动用资金不超过1亿元（含1亿元）进行国债逆回购。
公司董事会同意将该议案提请公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、关于设立同达广电产业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案
董事会同意公司与中华数字电视控股有限公司（或其指定子公司，以下简称“永新视博”）、首泰金信（北京）股权投资基金管理有限公司（以下简称“首泰金信”）共同发起设立同达广电产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名），基金规模暂定为30亿元（以实际募集金额为准），其中公司作为有限合伙人认缴2亿元，永新视博作为有限合伙人认缴1亿元，首泰金信作为普通合伙人认缴不低于1000万元。首泰金信为公司之关联方，根据有关规定，关联董事对该议案回避了表决。
公司拟将该事项提请公司2014年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层具体办理参与设立该基金的相关事宜。如议案获得股东大会审议通过，公司将根据基金设立的进展情况及时履行信息披露义务。
独立董事马志辉、吴会平事前认可了本次交易并发表独立意见：本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和投资者权益的情况；该事项决策程序合法合规，同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
详见公司2015年5月30日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的临时公告（临2015-011）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、关于召开公司2014年年度股东大会的议案
公司董事会同意将本次董事会审议通过的公司董事会延期换届选举的议案、公司所持北京中投视讯文化传媒股份有限公司股份剥离方案的议案、关于提请股东大会授权公司利用闲置资金委托理财及进行国债逆回购的议案、关于设立同达广电产业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案，公司七届二十次董事会审议通过的公司2014年度董事会工作报告、公司2014年年度报告全文及摘要、公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告、公司2014年度利润分配方案、公司独立董事2014年度述职报告、续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度的审计机构的议案，公司七届十四次监事会审议通过的公司监事会延期换届选举的议案，公司七届十二次监事会审议通过的公司2014年度监事会工作报告等十二项议案提交公司2014年年度股东大会审议。
公司定于2015年6月19日召开公司2014年年度股东大会。公司2014年度股东大会的的具体事项详见公司同日发出的召开公司2014年年度股东大会的通知（临2015-010）。
六、关于续聘公司高级管理人员的议案
公司董事会同意根据第七届董事会提名委员会的提名，续聘牛勇为公司总经理，薛玉宝为公司董事会秘书（副总经理级），营部、詹爱民为公司副总经理。
独立董事马志辉、吴会平同意续聘公司高级管理人员的议案，认为该事项的提名及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○一五年五月三十日
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：2015- 010
上海同达创业投资股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年6月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月19日 下午13点30分
召开地点：上海浦东居家桥路900号名人苑综合楼2楼1号会场（交通：地铁6号线德平路站1号口，公交783、630、716、554、隧道六线）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月19日
至2015年6月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议议案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十二次会议以及公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，详见公司3月14日和5月30日在上海证券报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第5、10、12项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第10项议案
应回避表决的关联股东名称：信达投资有限公司、海南建信投资管理股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明，委托代理人还须持本人身份证、授权委托书，法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。授权委托书样式见附件2。
（二）登记时间：2015年6月16日上午10:00～11:30，下午1:00～4:00。
（三）登记地址及联系方式：
登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室
联系电话：021—52383317
传 真：021—52383317
六、 其他事项
（一）公司联系人及联系方式
联系人：薛玉宝
电话：021-61638809；68871928
传真：021-58792032
（二）参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
2015年5月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第七届董事会第二十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海同达创业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月19日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2015-011
上海同达创业投资股份有限公司
对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资暨关联交易概述
公司拟作为有限合伙人参与设立同达广电产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册名为准，以下简称“广电基金”）。公司拟认缴出资2亿元，普通合伙人暨执行事务合伙人首泰金信（北京）股权投资基金管理有限公司（以下简称“首泰金信”）认缴不低于1000万元。
因公司董事长周立武先生在首泰金信担任董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资构成关联交易。
公司2015年5月29日召开的公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立同达广电产业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，关联董事回避了对该议案的表决，其他董事一致同意了该议案。独立董事事前认可了本次交易并发表了独立意见。
公司拟提请公司2014年年度股东大会审议该议案，并授权公司经营层办理设立该基金的有关事宜。
二、关联方基本情况
1.基本情况
名称：首泰金信（北京）股权投资基金管理有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市朝阳区东三环北路丙2号23层27B03
法定代表人：蒋会成
注册资本：10000万元
成立日期：2011年9月26日
营业期限：2011年9月26日至2031年9月25日
经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。
2.财务状况
经瑞华会计师事务所审计，截止2014年12月31日，首泰金信总资产56,641,122.54元，所有者权益46,210,839.35元。2014年实现净利润8,931,721.16元。
三、投资标的的基本情况
基金名称：同达广电产业投资基金合伙企业（有限合伙）（具体以工商核准为准）
注册地：上海或北京
基金组织形式：有限合伙企业
普通合伙人暨执行事务合伙人：首泰金信（北京）股权投资基金管理有限公司
有限合伙人：同达创业、中华数字电视控股有限公司或其指定子公司（以下统称STV）、其他投资者。
基金期限：5+2年，经合伙人一致同意，可以延长期限。
基金规模：基金规模暂定为30亿元（以实际募集到位为准），其中：
——普通合伙人认缴金额不少于1000万元。
——有限合伙人认购剩余部分，其中，同达创业认缴2亿元，STV认缴1亿元。
各合伙人根据项目投资情况采取Call-in机制出资。
投资决策：投资决策委员会是基金的投资决策机构，投资决策委员会成员构成依据合伙协议约定。
四、对外投资的主要内容
1.投资方向：主要投资于TMT行业尤其是广电行业。
2.投资决策：广电基金将设立投资决策委员会，对项目投资事项进行决策管理。
五、对外投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险
1.本次对外投资的目的和对公司的影响
挖掘TMT行业尤其是广电行业的商业机会，逐步培育公司的新的利润来源，促进公司的持续健康发展。
2.本次对外投资可能存在的风险
广电基金将主要投资于TMT行业尤其是广电行业，国家宏观经济环境、宏观调控政策、产业政策以及国内外市场竞争形势都将影响基金运作和经营业绩，给基金带来一定的风险。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至披露日，除本次关联交易外，公司与首泰金信未曾发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事马志辉、吴会平事前认可了本次交易并发表独立意见：本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和投资者权益的情况；该事项决策程序合法合规，同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
八、备查文件
1.公司七届二十二次董事会决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○一五年五月三十日
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2015-012
上海同达创业投资股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司监事会于二○一五年五月二十九日在上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室召开了公司第七届监事会第十四次会议。会议由公司监事长童晓俐主持,公司全体监事出席了本次会议（含授权委托：唐素青委托童晓俐代为行使表决权）。根据《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过了公司监事会延期换届选举的议案。
公司第七届监事会2015年6月20日任期届满。鉴于公司第七届董事会因公司非公开发行A股股票等原因拟延期进行董事会的换届选举工作，为保持公司监事会与董事会届次及任期的一致性，公司监事会同意延期进行监事会的换届选举工作，待公司非公开发行工作完成后及时进行监事会换届选举。若公司非公开发行事项未获中国证监会的核准，公司亦将及时启动监事会换届选举工作。在换届选举工作完成之前，公司现监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责，保障公司的正常运作。
公司监事会同意将监事会延期换届选举事项提请公司2014年年度股东大会审议通过后实施。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司监事会
二○一五年五月三十日