第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2015-047号
运盛（上海）实业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛(上海)实业股份有限公司第八届董事会第二次会议于2015年5月29日以通讯方式召开，应到董事7人，实到6人，独立董事邵瑞庆先生因工作原因在境外无法出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《运盛(上海)实业股份有限公司与中钰资本管理（北京）有限公司共同发起设立运盛中钰健康产业并购投资基金（有限合伙）之框架协议》；
为了充分发挥各方的各自优势，实现多方共赢，运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称“公司”）与中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中珏资本”）双方拟共同发起设立：运盛中钰健康产业并购投资基金（有限合伙）（以下简称“投资基金”或“基金”，名称以工商局核准为准）。
投资基金的认缴出资总额（即全体合伙人对投资基金的认缴出资总额）拟为人民币10亿元，资金根据标的的投资进度分期到位。投资基金存续期为2+3年（2年投资期，3年退出期），经基金全体合伙人同意，基金存续期可延期1或2年。
优先级有限合伙人认缴的出资额为人民币陆亿元整，由中珏资本负责募集；
次级有限合伙人认缴的出资额为人民币壹亿元整，由公司认缴；
劣后级有限合伙人认缴的出资额为人民币叁亿元整。
公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
运盛（上海）实业股份有限公司
董 事 会
2015年5月30日
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2015-048号
运盛（上海）实业股份有限公司
股价异常波动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司股票交易连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2015年5月28日和29日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，按照《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、 公司正在进行非公开发行股票事项，2015年5月26日发布公告，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年5月22日核发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151197号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将继续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况。
2、 2015年5月29日，公司以通讯方式召开第八届董事第二次会议，审议通过了《运盛(上海)实业股份有限公司与中钰资本管理（北京）有限公司共同发起设立运盛中钰健康产业并购投资基金（有限合伙）之框架协议》，详情见同日披露的运盛（上海）实业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告（2015-047）。
3、 公司经营正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，除上述事项外无其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来三个月内不会策划上述重大事项。
4、 经公司书面函证控股股东及实际控制人上海九川投资（集团）有限公司，上海九川投资（集团）有限公司回函明确表示：“除了正在进行的非公开发行事项外，近期及未来至少三个月内未有涉及重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。”
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司除了已披露的正在进行的非公开发行事项外，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
运盛(上海)实业股份有限公司
董 事 会
2015年5月30日