证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2015临-016

  广东松发陶瓷股份有限公司

  委托理财公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 委托理财受托方：证券公司、银行等金融机构

  ●委托理财金额：截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为1.8亿元人民币（其中，使用闲置募集资金进行委托理财的金额为人民币1.6亿元，使用闲置自有资金进行委托理财的金额为人民币2000万元）

  ●委托理财投资类型：安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品

  ●委托理财期限：不超过一年

  一、委托理财概述

  （一）委托理财的基本情况:

  为最大限度发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司于近期购买了安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品，资金可以滚动使用。具体如下：

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  （二）公司内部需履行的审批程序

  公司第二届董事会第六次会议审议通过《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用闲置自有资金购买理财产品”的议案》、2014年度股东大会审议通过《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015临-004、2015临-015。

  二、委托理财协议主体的基本情况

  公司本次购买理财产品的交易对方为：

  1、广发证券股份有限公司，该公司与本公司不存在产权、人员等关系。

  2、中国工商银行股份有限公司潮州分行，该行为公司开户银行，划定银行区域所在地为广东省潮州市，除日常银行业务往来外，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

  3、中国银行股份有限公司，该行为公司开户银行，划定银行区域所在地为广东省潮州市，除日常银行业务往来外，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

  4、交通银行股份有限公司潮州分行，该行为公司开户银行，划定银行区域所在地为广东省潮州市，除日常银行业务往来外，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

  公司董事会已对本次交易对方当事人的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

  三、委托理财合同的主要内容

  （一）基本说明

  公司进行委托理财的资金来源为公司闲置募集资金和闲置自有资金，理财期限均不超过1年，预计收益高于银行同期存款利率，投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额。

  （二）产品说明

  公司购买的委托理财产品是安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品。公司本次运用闲置资金进行委托理财，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

  （三）风险控制分析

  公司投资标的为不超过1年的安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品，风险可控。公司财务中心建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，切实控制投资风险，确保理财资金安全。

  （四）独立董事意见

  公司独立董事意见具体内容详见2015年4月18日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份第二届董事会第六次会议独立董事对相关事项的独立意见》。

  四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为人民币1.8亿元。

  特此公告。

  广东松发陶瓷股份有限公司董事会

  2015年5 月29日

  证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号： 2015临-017

  广东松发陶瓷股份有限公司

  关于股东办理股票质押式

  回购业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）2015年5月29日接到公司控股股东、实际控制人林道藩先生通知，其已与广发证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务交易，现将具体情况公告如下：

  林道藩先生因个人资金需要，将其持有的公司限售条件流通股份6,700,000股 （占公司总股本的7.61%）与广发证券股份有限公司办理了期限为1年的股票质押式回购业务交易。本次业务初始交易日为2015年5月27日，约定购回日期为2016年5月26日，相关手续已办理完成。股份质押冻结期限自2015年5月27日起至林道藩先生与广发证券股份有限公司办理解除质押登记手续之日止。

  截止目前，林道藩先生持有公司股份总数为25,080,000股，占公司总股本的比例为28.50%。

  截至本公告日，林道藩先生累计质押股份数为6,700,000股，占其所持公司股份总数的 26.71%，占公司总股本的7.61%。

  特此公告。

  广东松发陶瓷股份有限公司董事会

  2015年5月29日