2014年度股东大会决议公告
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2015-024
华域汽车系统股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月29日
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开的日期、时间：
召开的日期时间：2015年5月29日13点30分
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2015年5月29日至2015年5月29日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(二) 股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，陈虹董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，其余董事因前期已有公务安排而未能出席本次会议并向公司请假；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2014年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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以公司2014年年末总股本2,583,200,175股为基准，每10股派送现金红利5.2元（含税），共计1,343,264,091.00元。本次不进行资本公积金转增。
6、 议案名称：2014年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于续签日常关联交易框架协议并预计2015年度日常关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2015年度公司财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2015年度公司内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案
11.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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11.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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11.03 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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11.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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11.05 议案名称：发行数量和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
11.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
11.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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11.08 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
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11.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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11.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于公司与上海汽车集团股份有限公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、 议案名称：关于制定《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
22、关于董事会换届选举的议案-非独立董事
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23、 关于董事会换届选举的议案-独立董事
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24、 关于监事会换届选举的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 涉及关联股东回避表决的议案：第7、11、12、13、15、16号议案
回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司
2、特别决议议案：第10、11、12、13、14、15、16、17、18、21号议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：嘉源律师事务所
律师：王元先生、陈鹤岚先生
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 华域汽车系统股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、 嘉源律师事务所关于公司2014年度股东大会的法律意见书。
华域汽车系统股份有限公司
2015年5月30日
证券代码： 600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2015-025
债券代码： 122277 债券简称： 13华域01
122278 13华域02
华域汽车系统股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015 年5月29日在上海市同嘉路79号会议室召开。本次会议通知已于2015年5月19日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9 名，实到董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
选举陈虹先生为公司董事长。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
选举陈志鑫先生为公司副董事长。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
三、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。
选举陈虹先生、陈志鑫先生、张海涛先生、张维炯先生、张军先生为董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
四、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案》。
选举陈虹先生为董事会战略委员会主任委员。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
五、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。
选举邵瑞庆先生、朱荣恩先生、尹燕德先生为董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
六、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案》。
选举独立董事邵瑞庆先生为董事会审计委员会主任委员。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
七、审议通过了《关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》。
选举张军先生、张维炯先生、尹燕德先生为董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
八、审议通过了《关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案》。
选举独立董事张军先生为董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
九、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任张海涛先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
同意聘任荀逸中先生为公司副总经理，陈晓东先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任茅其炜先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
独立董事邵瑞庆先生、张军先生、尹燕德先生对公司聘任高级管理人员发表独立意见，认为：公司高级管理人员的提名程序符合《公司章程》的规定，上述公司高级管理人员具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2015年5月30日
附件：高级管理人员简历
张海涛，男，1959年5月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级工程师(教授级)。曾任上海纳铁福传动轴有限公司副总经理、总经理，双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、代表理事、共同代表理事，上海汽车集团股份有限公司副总经济师。现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。
荀逸中，男，1954年11月出生，中共党员，大学毕业，工学学士，高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司发动机厂厂长协理，上海汽车工业浦东轿车项目组质量规划项目经理，上海通用汽车有限公司动力总成厂副厂长、党总支书记，上海通用汽车有限公司副总经理，华域汽车系统股份有限公司副总经理兼运营控制部执行总监。现任华域汽车系统股份有限公司副总经理。
陈晓东，男，1977年4月出生，中共党员，大学毕业，工商管理硕士，高级会计师。曾任上海汽车工业销售总公司财务管理部副理，上海大众汽车有限公司销售财务控制部代理副理、内部审计部代理副理、副理，通用上汽印度有限责任公司副首席财务官，上海汽车集团股份有限公司财务部总监。现任华域汽车系统股份有限公司财务总监。
茅其炜，男，1975年11月出生，中共党员，大学毕业，经济师。曾任上海汽车工业（集团）总公司工会群众生产部副部长，上海汽车集团股份有限公司工会群众生产部副部长、党委办公室副科长、党委办公室党务工作科科长，上海汽车集团股份有限公司董事会办公室、党委办公室、监事会办公室综合科科长，上海汽车工业（集团）总公司董事会办公室主任助理兼综合科经理、上海汽车集团股份有限公司董事会办公室主任助理兼综合科经理，现任华域汽车系统股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。
证券代码： 600741 证券简称： 华域汽车 公告编号：临2015-026
债券代码： 122277 债券简称： 13华域01
122278 13华域02
华域汽车系统股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年5月29日在上海市同嘉路79号会议室召开。本次会议通知已于2015年5月19日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事3 名，实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举周郎辉先生为公司监事会主席。
（同意3票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
监 事 会
2015年5月30日