股票交易异常波动自查结果公告
证券简称：＊ST明科 证券代码：600091 编号：临2015—035
包头明天科技股份有限公司
股票交易异常波动自查结果公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%；
● 经公司核实并向控股股东、实际控制人确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东和实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票（证券简称：＊ST明科，证券代码:600091）2015年5月26日、5月27日、5月28日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据上海证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动。
根据相关规定，公司股票于2015年5月29日起停牌，公司就股票交易异常波动情况进行了必要的自查。目前公司相关核查已完毕，现将结果予以公告。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，本公司对有关事项进行了核实，并书面询问了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司分别于2015年1月14日召开第六届董事会第十六次会议、2015年1月30日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了公司《关于非公开发行股份预案的议案》等议案，于2015年1月15日、1月31日披露了相关公告，公司股票自2015 年1月15日起复牌。相关内容详见 2015年1月15日、1月31日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的公告。
2015年3月24日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150502号），公司非公开发行股票获得中国证监会受理。详见 2015年3月25日公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的公告。
公司分别于2015年5月14日、5月21日召开第六届董事会第二十次会议、第二十一次会议，审议通过公司《关于与北京郁金香天玑资本管理中心（有限合伙）解除非公开发行认购协议的议案》、《关于调整非公开发行股票认购对象及发行数量的议案》、《非公开发行股票预案（修订稿）》、《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。详见 2015年5月15日、5月22日公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的公告。
2、2014年12月24日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于参股公司内蒙古荣联投资发展有限责任公司与神华杭锦能源有限责任公司签署<合作开发呼斯梁井田项目的框架协议>的议案》。具体内容详见2014 年12月25日上交所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登的公司《关于参股公司内蒙古荣联投资发展有限责任公司与神华杭锦能源有限责任公司签署<合作开发呼斯梁井田项目的框架协议>的提示性公告》（临2014-036）。该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、2014年9月30日，因公司筹划1、购买哈萨克斯坦共和国的从事石油勘探、开采、销售的Kozhan LLP (俄语: TOO “Кожан”)资产；2、出售公司持有的丽江德润房地产开发有限公司部分股权事项。上述事项相互独立，均可能会构成重大资产重组，根据有关规定，公司股票以重大资产重组停牌（详见临2014-020号公告）。
2014年12月30日，因国际石油价格大幅下跌，公司收购Kozhan LLP资产无法达到收益预期，决定终止本次重大资产收购（详见临2014-038号公告），承诺在披露《投资者说明会召开情况的公告》后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。2015年1月5日召开投资者说明会，2015年1月7日发布《关于投资者说明会召开情况的公告》（临2015-001号公告）。
4、公司2013 年度、2014 年度两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项的规定，公司股票交易于5月4日起实施“退市风险警示”。如本公司2015年度经审计的净利润仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条第（一）项的规定，公司股票可能被暂停上市交易。详见 2015年4月30日公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于公司股票实施退市风险警示的公告》（临2015-024号公告）。
5、经向公司控股股东、实际控制人书面询证，确认：前期披露的信息不存在需要更正之处；除前述及在指定媒体上已公开披露的事项外，不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司于2014年12月30日披露的《关于终止重大资产重组公告》（临2014-038号公告）中的在披露《投资者说明会召开情况的公告》后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项的承诺继续有效。
根据企业发展战略和目前经营状况的需要，将在法律法规、相关政策允许的条件下，未来不排除适时开展包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项的可能；截止目前公司、公司控股股东及实际控制人就重大事项的开展尚未存在具体方案及计划，也未在筹划上述重大事项。
公司将于近期召开投资者说明会，相关信息请关注公司于上海证券交易所网站发布的公告。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司股票复牌及风险提示
根据相关规定，公司已完成了必要的自查、询证。公司将于2015年6月3日召开投资者说明会，公司股票将在披露《投资者说明会召开情况的公告》之日同时复牌。
本公司提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，公司所有信息均以上述指定报刊和网站披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二O一五年五月三十日
证券简称：＊ST明科 证券代码：600091 编号：临2015—036
包头明天科技股份有限公司
关于召开投资者说明会的公告
特别提示
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2015年6月 3日（星期三）下午 14:00-15:00时
●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
●会议召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访 谈”栏目
因包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年5月26 日、
5 月27日、5 月 28 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过15%，属于股票交易异常波动。公司已于 2015 年 5月30日在上海证券交易所网站发布了《股票交易异常波动自查结果公告》（临2015-035）。为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，公司将于 2015 年 6月3日（星期三）下午 14:00—15:00召开投资者说明会。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，就投资者关注的事项，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2015年6月3日（星期三）下午 14:00-15:00时
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动” 网络平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
三、公司出席说明会的人员
公司董事长李国春先生、董事会秘书关明先生，财务总监高大林先生将出席本次说明会。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），向公司进行提问，公司会在公开披露信息范围内积极与投资者进行交流沟通。
公司欢迎各位投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问 题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、电话：0472-2207058
2、传真：0472-2207059
3、邮箱：600091@sina.com
4、联系人：徐彦锋、巩晋萍
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
包头明天科技股份有限公司董事
二0一五年五月三十日
证券简称：＊ST明科 证券代码：600091 编号：临2015—037
包头明天科技股份有限公司
停牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司股票（证券简称：＊ST明科，证券代码:600091）2015年5月26日、5月27日、5月28日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据上海证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动。
根据相关规定，经向贵所申请，公司股票2015年5月29日停牌，公司正就股票异常波动情况进行必要的内部自查，同时公司已向公司控股股东正元投资有限公司和实际控制人肖卫华先生进行了书面询证。公司于2015年5月30日披露《股票交易异常波动自查结果公告》、《关于召开投资者说明会的公告》，将于2015年6月3日下午14:00—15:00时召开投资者说明会。根据相关规定，经向上交所申请，公司股票于2015年6月1日—6月3日连续停牌，发布《投资者说明会召开情况的公告》之日同时复牌。
公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，注意风险。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，公司所有信息均以上述指定报刊和网站披露的信息为准。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二O一五年五月三十日