证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2015-032

  债券代码：122348 债券简称：14北辰01

  债券代码：122351 债券简称：14北辰02

  北京北辰实业股份有限公司

  第七届第一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第一次会议于2015年5月29日以传真表决的方式召开。本次会议应到会董事9人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  鉴于本公司2014年年度股东大会已经审议批准选举贺江川先生、李长利先生、赵惠芝女士、曾劲先生、刘建平先生、刘焕波先生为本公司第七届董事会执行董事，选举符耀文先生、郭雳先生、吴革先生为本公司第七届董事会独立非执行董事，全体董事经过认真讨论，一致通过决议如下：

  1、选举贺江川先生为本公司第七届董事会董事长。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、批准委任贺江川先生、曾劲先生、符耀文先生、郭雳先生、吴革先生为本公司董事会战略委员会成员，并委任贺江川先生为主席。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、批准委任贺江川先生、曾劲先生、符耀文先生、郭雳先生、吴革先生为本公司董事会提名委员会成员，并委任贺江川先生为主席。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、批准委任符耀文先生、郭雳先生、吴革先生为本公司董事会审计委员会成员，并委任吴革先生为主席。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  5、批准委任符耀文先生、郭雳先生、吴革先生为本公司董事会薪酬与考核委员会成员，并委任吴革先生为主席。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  北京北辰实业股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月29日

  证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2015-033

  债券代码：122348 债券简称：14北辰01

  债券代码：122351 债券简称：14北辰02

  北京北辰实业股份有限公司

  第七届第一次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届第一次监事会会议于2015年5月29日以传真表决的方式召开。本次会议应到监事5名，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  鉴于本公司2014年年度股东大会和职工代表大会已经分别审议批准选举赵崇捷先生、李国锐先生、宋忆宁女士为本公司第七届监事会股东代表监事，选举柳耀中先生、张卫延先生为本公司第七届监事会职工代表监事，全体监事经过认真讨论，一致通过决议如下：

  选举赵崇捷先生为本公司第七届监事会主席。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  北京北辰实业股份有限公司

  监 事 会

  2015年5月29日