证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-043

  深圳市零七股份有限公司

  关于公司董事、高管辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）董事会（所有在任董事）于 2015年6月1日先后收到公司董事长丁玮、副董事长（代行董秘职责）张天闻、董事兼总经理柴宝亭分别发出的邮件，书面提出辞职：丁玮辞去董事、董事长；张天闻辞去董事、副董事长（代行董秘职责）；柴宝亭辞去董事、总经理、法定代表人。

  按照辞职报告发出时间的先后顺序，根据《公司章程》第一百条规定，董事长丁玮、副董事长（代行董秘职责）张天闻的辞职报告自送达董事会之日起生效。此后，公司董事仅剩5人，根据《公司法》第四十六条及《公司章程》第一百条规定，董事柴宝亭的辞职将导致公司董事会低于法定最低人数，故在改选出的董事就任前，董事柴宝亭仍应当依照法律、行政法规、部门规章和章程规定，履行董事职务；柴宝亭辞去总经理事项自辞职报告送达董事会之日起生效，辞去法定代表人事项自公司完成法定代表人变更之日起生效。因此，目前公司仍有董事五名，为董事叶健勇、董事柴宝亭、独立董事陈亮、独立董事陈德棉、独立董事郭亚雄。

  公司董事长、副董事长的辞职导致公司董事人数低于6人，根据《公司章程》第四十三条规定，为完善公司治理结构，公司董事会将依据《公司法》和《公司章程》的相关规定尽快召开股东大会增补、改选董事。同时，为维持公司正常运行，维护广大股东利益，2015年6月1日，根据《公司章程》第一百一十三条规定，叶健勇、陈亮、陈德棉、郭亚雄四位董事共同推举董事叶健勇履行董事长职务，并通知所有董事。因此，目前公司由董事叶健勇履行董事长职务，直至公司董事会增补、改选的董事到任后重新选举董事长。

  特此公告

  深圳市零七股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年六月三日