证券简称：＊ST明科 证券代码：600091 编号：临2015—038

  包头明天科技股份有限公司

  关于投资者说明会召开情况的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月3日下午（星期三）14:00—15:00时，通过上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”召开了投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

  一、本次说明会召开情况

  公司于2015年6月3日下午（星期三）14:00—15:00时，通过上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”召开了投资者说明会。公司董事长李国春先生，董事会秘书关明先生，财务总监高大林先生参加了本次说明会。公司在本次说明会上与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

  二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

  公司就投资者在本次说明会上（“上证e 互动”网络平台）提出的普遍关心的问题给予了回答，相关主要问题及答复整理如下：

  1、投资者问题：别的股票波动只发公告不停牌，明科为什么停牌？明天是否继续停牌？

  公司回答：您好，感谢您对公司的关注。公司股票于2015年5月26日、5月27日、5月28日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据上海证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动。公司于 2015 年 5月29日起停牌，公司就股票交易异常波动情况进行了必要的自查，并于2015年5月30日披露了《股票交易异常波动自查结果公告》（临2015—035）、《关于召开投资者说明会的公告》（临2015—036）、《停牌公告》（临2015—037）。公司将在投资者说明会结束后，及时向上交所申请复牌，请关注公司公告。谢谢！

  2、投资者问题：公司未来战略转型的主要方向是什么？

  公司回答：您好，感谢您对公司的关注。公司积极寻求投资机遇，盘活公司现有存量资产，优化公司的资源配置和产业结构，引入战略合作伙伴，开发新项目，拓展公司新的利润增长点，提高公司未来的盈利能力，进一步提升公司发展的综合竞争实力。请详见公司《2014年年度报告》。谢谢！

  3、投资者问题：承诺期后，是否存在应披露而未披露的重大信息?是否有对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息？或有其它筹划重大事项的信息吗？

  公司回答：您好，感谢您对公司的关注。经公司自查并向控股股东、实际控制人确认，目前公司、公司控股股东和实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。具体内容详见公司于2015年5月30日披露的《股票交易异常波动自查结果公告》（临2015—035）。谢谢！

  4、投资者问题：定向增发对公司经营发展最大的战略意义？

  公司回答：您好，感谢您对公司的关注。本次非公开发行的实施，将有助于解决公司实施战略转型的资金需求，支持公司未来业务转型以及之后的市场开拓，从长远看将有利于提高公司的持续经营能力和盈利能力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础，对实现公司发展战略和股东利益最大化的目标具有重要的战略意义。

  5、投资者问题：非公开发行股份进度？

  公司回答：您好，感谢您对公司的关注。公司非公开发行股份各项工作正在积极推进，2015 年 3 月 24 日，收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150502 号），目前正在审批当中。谢谢！

  6、投资者问题：公司的资本公积金已达3.62元/股，公司是否考虑中报时转增股份？

  公司回答：您好，感谢您对公司的关注。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度共实现净利润为-161,459,176.30元，加上年初未分配利润-1,170,265,239.15 元，本年度可供股东分配利润为-1,331,724,415.45元。鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2014年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案已经公司2014年度股东大会审议通过。谢谢！

  7、投资者问题：关于丽江地产的进展？

  公司回答：您好，感谢您对公司的关注。公司于2014年12月30日披露的《关于终止重大资产重组公告》（临2014-038号），根据上交所相关规定，公司承诺在披露《投资者说明会召开情况的公告》后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。公司关于出售丽江德润房地产开发有限公司部分股权事项，公司将在有关法律法规允许的前提下，按照证监会、上交所有关规定办理，敬请关注公司公告。谢谢！

  8、投资者问题：公司未来可能面对的风险？

  公司回答：您好，感谢您对公司的关注。目前公司正处在战略转型期，未来经营的方向具有一定的不确定性。在执行转型战略时，公司将审慎考量，从契合公司现状以及发展目标的角度，以保障公司利益、维护股东权益为目的，慎重选择未来发展方向，但仍将受到产业政策、行业监管要求以及宏观经济波动的影响，存在产业转型不确定的风险。

  因公司股票已被实施退市风险警示，根据上交所相关规定，如2015年度经审计的净利润仍为负值，公司股票将被暂停上市交易。请广大投资者注意投资风险。谢谢！

  由于时间所限，对投资者的问题未能全部回复，在此深表遗憾。公司对长期以来关注和支持公司发展并提出建议的投资者表示衷心的感谢。投资者可以通过公司邮箱、传真及咨询电话与公司保持沟通联系，提出自己关心的问题。

  本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所上证e互动网络平台“上证e访谈” (http://sns.sseinfo.com)。

  特此公告

  包头明天科技股份有限公司董事会

  二0一五年六月三日

  证券简称：＊ST明科 证券代码：600091 编号：临2015—039

  包头明天科技股份有限公司

  复牌公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司股票（证券简称：＊ST明科，证券代码:600091）2015年5月26日、5月27日、5月28日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据上海证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动。根据相关规定，公司股票2015年5月29日停牌，公司就股票交易异常波动情况进行了必要的内部自查。2015年5月30日，公司在上海证券交易所网站披露了《股票交易异常波动自查结果公告》（公告编号：临2015-035）、《关于召开投资者说明会的公告》（公告编号：临2015-036）、《停牌公告》（公告编号：临2015-037）。

  公司于2015年6月3日下午14:00-15:00时，通过上海证券交易所上证e互动平台的“上证e 访谈”栏目召开了投资者说明会，并披露了《关于投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：临2015-038）。经向上海证券交易所申请，公司股票于2015年6月4日开市起复牌。

  特此公告

  包头明天科技股份有限公司董事会

  二O一五年六月四日