证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2015-010

马应龙药业集团股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第八次会议于2015年6月3日上午10:00以通讯方式召开，公司九名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事会审议并一致通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》，同意于2015年6月24日下午13:30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会。详见同日公告的《马应龙药业集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司

2015年6月4日

证券代码：600993 证券简称：马应龙公告编号：2015-011

马应龙药业集团股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年6月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年6月24日13点30 分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月24日

至2015年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度独立董事述职报告	√
3	2014年度监事会工作报告	√
4	2014年年度报告及摘要	√
5	2014年度财务决算报告	√
6	2014年度利润分配预案	√
7	关于聘请2015年度审计机构及决定其报酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关公告已于2015年４月25日披露于上交所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600993	马应龙	2015/6/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续：

参加本次股东大会现场会议的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续（委托代理人和需持法定代表人授权委托书及代理人身份证）；个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续（委托代理人还需持授权委托书及代理人身份证）；股东也可以信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或公司收到传真日期为准。

(二)登记时间：2015年6月18日上午8:30—12：00，下午2：00—4:30

(三)登记地点：马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处

信函登记回复地址:湖北省武汉市武昌南湖周家湾100号，马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处，邮编：430064

(四)联系人：马倩、赵仲华

联系电话：027-87389583、87291519

传真：027-87291724、81881582

六、其他事项

出席本次股东大会现场会议的人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证等原件以便验证入场；出席会议人员交通及食宿费自理。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2015年6月4日

附件1：授权委托书

授权委托书

马应龙药业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月24日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告
2	2014年度独立董事述职报告
3	2014年度监事会工作报告
4	2014年年度报告及摘要
5	2014年度财务决算报告
6	2014年度利润分配预案
7	关于聘请2015年度审计机构及决定其报酬的议案

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2015-012

马应龙药业集团股份有限公司

2014年度利润分配说明会预告公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2015 年 6 月 12 日（星期五）下午 15:30-16:30

●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

●会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目

一、说明会类型

公司于2015年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《马应龙药业集团股份有限公司2014年年度报告》及《马应龙药业集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（编号：临2015-005）。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更深入了解公司经营情况和利润分配情况，公司定于2015年6月12日通过网络互动的方式召开2014年度利润分配说明会。二、说明会召开的时间、地点

1、说明会召开时间：2015年6月12日（星期五）下午15:30-16:30。

2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：

http://sns.sseinfo.com。

3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。

三、参加人员

公司总经理苏光祥、财务总监陈玲莉、董事会秘书夏有章。 四、投资者参加方式

投资者可在2015年6月12日下午15:30—16:30登陆“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com）在线参加本次说明会。公司欢迎投资者在2015年6月11日前通过传真或邮件方式预先提问，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系电话：（027）87291519

2、传 真：（027）87291724

3、邮 箱：zhaozhonghua@wo.com.cn

4、联 系 人：赵仲华。

六、其他事项

本次投资者说明会将通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目以网络形式实时发布。特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司

2015年6月4日