证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2015-019

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司七届三十九次董事会的会议通知和材料于2015年5月22日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2015年6月3日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议、表决情况如下：

一、审议通过《关于2015年度聘用会计师事务所及其报酬事项的议案》

公司董事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2015年度财务报告审计服务，审计服务费为人民币98万元，并将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于2015年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的议案》

公司董事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2015年度内控审计服务，审计服务费为人民币35万元，并将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于延长公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司实施非公开发行股票尚需一定的时间，而公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将届满；为确保本次非公开发行股票顺利实施，公司董事会同意将上述决议有效期延长至2015年11月7日（同中国证监会核准批复的有效期），并将该议案提交股东大会审议。

鉴于上海金桥（集团）有限公司是本公司国家股授权经营单位，持有本公司国家股407,011,041股，占总股本43.82%；按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述延期事项属于关联交易。本项议案审议时，关联董事黄国平、潘建中、刘荣明回避表决，非关联董事沈荣、张行、丁以中、乔文骏、霍佳震、张鸣6人表决通过。表决结果：同意6票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对上述议案的独立意见附后。

四、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》

鉴于公司实施非公开发行股票尚需一定的时间，而授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期即将届满；为确保本次非公开发行股票顺利实施，公司董事会同意将上述授权有效期延长至2015年11月7日（同中国证监会核准批复的有效期），并将该议案提交股东大会审议。

同理，本项议案审议时，关联董事黄国平、潘建中、刘荣明回避表决，非关联董事沈荣、张行、丁以中、乔文骏、霍佳震、张鸣6人表决通过。表决结果：同意6票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对上述议案的独立意见附后。

五、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2015年6月24日召开2014年年度股东大会，具体事项详见公司临时公告《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：临2015-020）。

表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一五年六月四日

附件：

上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事

关于延长公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期

及授权董事会办理相关事宜的授权有效期的独立意见

（二〇一五年六月三日）

依据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司全体独立董事基于独立判断的原则，发表下列独立意见：

1、公司于2015年5月15日收到中国证券监督管理委员会的核准批复。鉴于公司实施非公开发行股票尚需一定的时间，而公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期以及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期即将届满；为确保本次非公开发行股票顺利实施，同意将公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至2015年11月7日（同中国证监会核准批复的有效期），以及将股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的授权有效期延长至2015年11月7日（同中国证监会核准批复的有效期），并将本次延期事项提交股东大会审议；

2、本公司第七届董事会第三十九次会议审议和表决程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；

3、本次调整事项对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

独立董事：丁以中、乔文骏、霍佳震、张 鸣

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2015- 020

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年6月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年6月24日 13 点30 分

召开地点：上海浦东新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月24日

至2015年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	董事会2014年度工作报告	√	√
2	监事会2014年度工作报告	√	√
3	2014年度独立董事述职报告	√	√
4	公司2014年度财务决算	√	√
5	公司2015年度经营计划及财务预算	√	√
6	公司2014年度利润分配方案	√	√
7	公司2014年年度报告	√	√
8	关于对金桥联发公司提供借款担保的提案	√	√
9	关于2015年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案	√	√
10	关于2015年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案	√	√
11	关于延长公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期的提案（特别决议事项，关联股东回避表决）	√	√
12	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的提案（特别决议事项，关联股东回避表决）	√	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

第1-8议案于2015年3月14日披露，第9-12议案于2015年6月4日披露。

披露媒体：上海证券报；香港文汇报。

2、 特别决议议案：第11、第12项。

3、 对中小投资者单独计票的议案：第9-12项

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第11、12项

应回避表决的关联股东名称：上海金桥（集团）有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600639	浦东金桥	2015/6/12	－
Ｂ股	900911	金桥Ｂ股	2015/6/17	2015/6/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。

2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式（以2015年6月23日前公司收到为准）进行登记。

联系电话：021-50307702 传真：021-50301533

4、登记时间：2015年6月18日上午9:30-11:30，至下午2:00-4:00。

5、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼前台（上海立信维一软件有限公司），靠近江苏路。

公共交通线路有：地铁2号线江苏路站4号出口，临近公交线路有01、20、44、62、71、138、562、825、923、925。

六、 其他事项

本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士交通、食宿自理。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

2015年6月4日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海金桥出口加工区开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月24日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会2014年度工作报告
2	监事会2014年度工作报告
3	2014年度独立董事述职报告
4	公司2014年度财务决算
5	公司2015年度经营计划及财务预算
6	公司2014年度利润分配方案
7	公司2014年年度报告
8	关于对金桥联发公司提供借款担保的提案
9	关于2015年度聘用会计师事务所及其报酬的提案
10	关于2015年度聘用内控审计会计事务所及其报酬事项的提案
11	关于延长公司本次非公开发行股票大会决议有效期的提案（特别决议事项，关联股东回避表决）
12	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的提案（特别决议事项，关联股东回避表决）

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2015-021

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第七届监事会第三十四次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届监事会第三十四次会议于二〇一五年六月三日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

本次会议审议、表决情况如下：

一、审议通过《监事会2014年度工作报告》

表决结果：同意5票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于2015年度聘用会计师事务所及其报酬事项的议案》

表决结果：同意5票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于2015年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的议案》

表决结果：同意5票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

上述三项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

二〇一五年六月四日