2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600619 证券简称：海立股份 公告编号：2015-026
上海海立（集团）股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月5日
(二) 股东大会召开的地点：上海紫金山大酒店四楼紫玉A厅（浦东东方路778号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈建芳先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，公司董事徐潮、董事郭竹萍因事请假未能出席本次会议。
2、 公司在任监事5人，出席5人。
3、 公司董事会秘书罗敏女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2014年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2014年度财务决算及2015年度预算
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：2014年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：聘请2015年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：2015年度关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：2015年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
2、本次股东大会会议第7项议案涉及关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司已回避表决。
3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事2014年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：黄伟民律师、丛大林律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海海立（集团）股份有限公司
2015年6月8日