证券代码：600722 证券简称：*ST金化 公告编号：2015-031

  河北金牛化工股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年6月8日

  (二) 股东大会召开的地点：沧州临港化工园区公司厂区八楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，董事长赫孟合先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席4人，独立董事张文雷、董事郑温雅女士、杨印朝先生因工作原因未能出席会议；

  2、 公司在任监事5人，出席4人；

  3、 公司董事长赫孟合先生暂时代行董事会秘书职责，其他高级管理人员全部列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于公司2014年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于公司2014年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：关于公司2014年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于公司2014年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于公司2015年日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于公司续聘审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于设立全资子公司的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  第6项议案因涉及与公司控股股东的关联交易，在股东大会就该议案进行表决时，关联股东冀中能源股份有限公司回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

  律师：姜翼凤、谢元勋

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  四、 备查文件目录

  （一）公司2014年年度股东大会决议

  （二）北京市金杜律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  河北金牛化工股份有限公司

  2015年6月9日