第八届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600201 股票简称：金宇集团 编号：临2015-027
内蒙古金宇集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十五次会议于2015年6月7日下午2：30在公司会议室举行，应到董事9人，实到8人。董事陈焕春因公务未亲自出席会议，委托董事长张翀宇代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于拟投资设立生物产业投资基金（暂定名）的议案》。
为做强做大生物制药产业, 公司拟与金陵华软投资集团有限公司（以下简称“华软投资”）共同发起设立生物产业投资基金（暂定名），以基金为平台，借助于专业的管理团队，大力开展产业并购整合业务，为上市公司孵化、储备并购资源，开拓可持续、多元化的投融资通道，帮助公司巩固和强化主导产业优势，获取产业发展的新机会和新技术。
基金规模暂定为人民币5.1亿元，其中本公司出资2亿元，华软投资出资并募资3.1亿元；基金组织形式采用有限合伙制；拟投资领域为：1、生物健康：以动物疫苗和生物制药为主；2、医疗科技；3、产业并购：与金宇集团现有产业互补或协同的相关企业或资产收购项目。
公司董事会授权公司管理层根据实际情况确定与设立产业投资基金有关的一切事宜，并签署与此相关的协议和法律文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于拟投资互联网项目的议案》。
结合今年两会政府工作报告提出制定“互联网+”行动计划的相关内容，根据国内养殖行业特点，公司拟投资互联网项目，借助互联网、大数据、物联网等新技术助推传统动保业务的快速升级与转型。
公司拟成立互联网公司（公司名称待定），从事为养猪场提供多样化、专业性服务的互联网软件的开发运营，为养猪场解决生产管理、疫病防控、数据传递与分析等互联网解决方案，搭建行业服务平台。借助互联网技术进一步加强公司动物疫苗营销体系及客户服务体系建设，实施产业创新。
公司董事会授权管理层开展围绕疫苗产业方面的互联网业务，根据实际情况确定成立互联网公司的相关事宜，并签署与此相关的协议和法律文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于拟在非洲建立疫苗生产企业的议案》
公司与比尔及梅琳达?盖茨基金会和中非发展基金有限公司签订了《投资框架协议》，就共同在埃塞俄比亚开展兽用疫苗的研发、生产和经销达成合作意向。本项目旨在充分利用公司在疫苗生产、研发领域的优势，为埃塞俄比亚引入先进的动物疫苗生产技术，满足埃塞俄比亚对口蹄疫疫苗的迫切需求，更有效地控制疾病，支持埃塞俄比亚畜牧业发展，以合理价格提供优质疫苗产品，为农户带来利益。
董事会认为，本次公司与盖茨基金、中非基金三方合作是在中国和埃塞俄比亚两国在农业领域建立了双边合作机制，两国在农业领域有着巨大的合作潜力和互补性的背景下实施的，是本公司加强国际合作、实施国际化战略的重要举措之一。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
合作具体内容详见《内蒙古金宇集团股份有限公司关于与盖茨基金会和中非基金签订投资框架协议的公告》
上述三项议案未尽事宜，公司将根据相关事项的进展情况，按照相关法律法规和规章的规定，及时履行信息披露义务。
四、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》。
1、发行股票的种类和面值
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行方式和时间
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、发行数量及发行对象
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、认购方式
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、发行股份的限售期
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、本次发行前公司滚存未分配利润安排
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、拟上市的证券交易所
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、本次发行募集资金用途及金额
本次发行股票募集资金将全部用于补充公司流动资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、本次发行决议的有效期
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过了《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过了《关于建立2015年度非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并通过了《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、公司确定于2015年6月24日召开2015年第一次临时股东大会。
其中第四、五、六、八、九项议案均需提交股东大会审议通过。
特此公告。
内蒙古金宇集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月八日
证券代码：600201 证券简称：金宇集团 编号：临2015-028
内蒙古金宇集团股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第十六次会议于2015年6月7日下午17:30在金宇集团会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议并通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于拟投资设立生物产业投资基金（暂定名）的议案》。
监事会认为，公司拟投资设立的生物产业投资基金有利于公司在更大的范围内充分利用并购，整合生物产业资源，帮助公司巩固和强化主导产业优势，获取产业发展的新机会和新技术。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于拟投资互联网项目的议案》。
监事会认为，公司根据国内养殖行业特点，投资互联网项目，借助互联网技术进一步加强公司动物疫苗营销体系及客户服务体系建设，有利于实施产业创新。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于拟在非洲建立疫苗生产企业的议案》
监事会认为，公司拟在非洲建立疫苗生产企业是公司加强国际合作、实施国际化战略的重要举措之一，有利于公司生物疫苗产业的发展。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》。
1、发行股票的种类和面值
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行方式和时间
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、发行数量及发行对象
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、认购方式
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、发行股份的限售期
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、本次发行前公司滚存未分配利润安排
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、拟上市的证券交易所
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、本次发行募集资金用途及金额
本次发行股票募集资金将全部用于补充公司流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、本次发行决议的有效期
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过了《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过了《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
其中第四、五、六、七项议案均需提交股东大会审议通过。
特此公告。
内蒙古金宇集团股份有限公司
监 事 会
二〇一五年六月八日
证券代码：600201 股票简称：金宇集团 公告编号：临2015-029
内蒙古金宇集团股份有限公司
关于与盖茨基金会和中非基金
签订投资框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日与比尔及梅琳达·盖茨基金会（以下简称“盖茨基金会”）和中非发展基金有限公司（以下简称“中非基金”）签订了《投资框架协议》（以下简称“本协议”），就共同在埃塞俄比亚开展兽用疫苗的研发、生产和经销达成合作意向（“合作事项”）。本协议属于三方就合作事项所初步达成的合作意向，对各方不具有法律约束力，且各方均不负有任何义务继续谈判或签署具有约束力的协议。若各方自主决定继续开展合作事项，则三方的具体权利与义务应以后续签订的正式合资协议为准。
本协议的签署不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
一、协议签署方介绍
（一）比尔及梅琳达·盖茨基金会
秉承“所有生命价值平等”的理念，盖茨基金会自2000年成立以来，一直致力于帮助人们过上健康、富有成效的生活。在发展中国家，盖茨基金会主要致力于推动医疗、农业等领域的创新，提高人们的健康水平，使他们有机会摆脱饥饿和贫困。盖茨基金会总部设在美国西雅图。盖茨基金会北京代表处设立于2007年5月，在中国支持了一系列卫生和发展项目。
（二）中非发展基金有限公司
中非发展基金是国内第一支由国家主席宣布设立、国务院领导揭牌开业的基金，其第一、二期资金共30亿美元全部由国家开发银行出资，是国内唯一一支专注于对非投资的股权投资基金。中非基金是我国政府全面推动中非新型战略伙伴关系的新举措、新方法，充分借鉴国际股权投资基金的操作模式，结合非洲国家的经济发展方向，通过基金投资和咨询服务等方式，发挥伙伴式推进器作用，引导和支持更多中国企业开展对非直接投资，以市场化方式促进非洲地区经济发展和民生改善。
二、协议主要内容
1、合作领域：各方有意在埃塞俄比亚设立一家有限责任公司（下称“合资公司”），其经营范围为研发、生产和经销兽用疫苗，特别是用于防控口蹄疫的疫苗（下称“本项目”）。本公司和盖茨基金会也有意合作研发适应于埃塞俄比亚疾病条件的口蹄疫疫苗。
2、融资计划：若各方决定实施本项目，本项目投资总额约为6,000万美元， 其中股权出资3,000万美元，银行贷款融资3,000万美元。
3、各方预计合资公司股权比例为：本公司持有合资公司51%的股本和表决权；盖茨基金会持有合资公司29%的股本和表决权；中非基金持有合资公司20%的股本和表决权。
三、签订投资框架协议对公司的影响
本项目是公司加强国际合作、实施国际化战略的重要举措之一，旨在充分利用金宇集团在疫苗生产、研发领域的优势，为埃塞俄比亚引入先进的动物疫苗生产技术，满足埃塞俄比亚对口蹄疫疫苗的迫切需求，更有效地控制疾病，支持埃塞俄比亚畜牧业发展，特别是通过以合理价格提供优质疫苗产品，为农户带来利益。
四、备查文件
1、《投资框架协议》
2、经与会董事签字确认的董事会决议
内蒙古金宇集团股份有限公司
董 事 会
二零一五年六月八日
证券代码：600201 证券简称：金宇集团 公告编号：2015-030
内蒙古金宇集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年6月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月24日 9点30分
召开地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月24日
至2015年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届十五次董事会会议、八届十六次监事会会议审议通过，会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：全部议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）股东为QFII的，凭加盖公章的QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
（5）根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
异地股东可以信函或传真方式登记。
未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：2015年6月22日至6月23日，上午9:00-下午4:30。
3、登记地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号金宇集团董事会办公室
六、 其他事项
（1）与会股东住宿及交通费自理；
（2）联系人：田野、宋晓庆
（3）联系电话：（0471）6539434
传 真：（0471）6539430
邮政编码：010030
特此公告。
内蒙古金宇集团股份有限公司董事会
2015年6月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古金宇集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月24日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600201 证券简称：金宇集团 公告编号：临2015-031
内蒙古金宇集团股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因公司筹划非公开发行股票事宜，经公司申请，公司股票自 2014年6 月1日起停牌，并于 2015 年6月8日连续停牌。（详情见公司2015年6月2日披露的临2015-025号公告、 6月8日披露的临2015-026号公告）。
2015 年6月 7日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据相关规定，公司股票将于2015 年 6月9日复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
内蒙古金宇集团股份有限公司 董 事 会
二〇一五年六月八日