证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2015-019

  上海普天邮通科技股份有限公司

  第七届董事会

  第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2015年6月5日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第二十八次（临时）会议的通知，并于2015年6月6日至8日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

  会议经审议并以记名投票方式表决通过：

  一、《关于公司拟对委托贷款提供相应抵押的关联交易议案》；关联董事曹宏斌、李颖、丛惠生、江建平、李林臻对本议案回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。本议案提交公司股东大会审批。

  详见公司同日的《上海普天关于公司拟对委托贷款提供相应抵押的关联交易公告》（临2015-020）

  二、《关于公司调整预计2015年度日常关联交易事项的议案》；关联董事曹宏斌、李颖、丛惠生、江建平、李林臻对本议案回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。本议案提交公司股东大会审批。

  详见公司同日的《上海普天关于调整预计2015年度日常关联交易事项的公告》（临2015-021）。

  特此公告。

  上海普天邮通科技股份有限公司董事会

  2015年6月8日

  证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2015-020

  上海普天邮通科技股份有限公司

  关于拟对委托贷款提供

  相应抵押的关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●过去12个月公司与中国普天信息产业股份有限公司除每年度预计发生的日常关联交易外，未有其他关联交易事项。

  一、关联交易概述

  公司2015年2月13日召开的7届24次董事会及2015年3月6日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟申请委托贷款的关联交易议案》：为加强公司业务开拓，做好合同能源管理节能业务及轨道交通业务，公司向公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司（以下简称：普天股份）申请委托贷款，贷款总额度为人民币五亿元整，期限为叁年，贷款利率为银行同期贷款基准利率。

  因普天股份为公司控股股东，本事项构成关联交易。

  公司与普天股份除每年度预计发生的日常关联交易外，未有其他关联交易事项。

  公司拟为本次委托贷款事项向贷款方普天股份提供抵押，抵押物为公司所持下属投资子公司上海普天科创电子有限公司29.13%的股权。

  上海普天科创电子有限公司具体情况：

  上海普天科创电子有限公司，成立于2006年11月9日，注册地址为上海市徐汇区宜山路700号，法定代表人：曹宏斌；公司营业范围：研发、生产和销售通信设备、税控收款机、打印机、多媒体产品、邮政产品、电子产品，通信工程施工，自有房屋租赁。

  公司注册资本 29581.01万元，各方出资比例：

  上海中誉企业发展有限公司 45%，

  上海普天邮通科技股份有限公司 29.13%，

  中国普天信息产业股份有限公司 25.87%。

  截至2014年12月31日，上海普天科创电子有限公司账面流动资产390,752,616.72元，资产合计1,510,508,250.06元，归属于母公司股东权益14,76,932,097.54元。2014年实现销售收入81,187,174.27元，净利润22,718,601.17元。（经审计）

  二、关联方介绍

  （一）关联方关系介绍

  截至2014年12月31日，普天股份持有公司51.42%的股份，为公司的控股股东。

  （二）关联人基本情况

  普天股份成立于2003年7月23日，是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型企业，以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业，经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。注册资本：1,903,050,000元；法定代表人：邢炜；注册地址：北京市海淀区中关村科技园区上地二街2号。

  截至2013年12月31日，普天股份总资产为372.32亿元，所有者权益为108.99亿元，营业收入为635.19亿元、净利润为8.71亿元。

  四、关联交易的主要内容

  公司拟向公司控股股东普天股份申请委托贷款，贷款总额度为人民币五亿元整，期限为叁年，贷款利率为银行同期贷款基准利率。

  五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

  通过本次委托贷款能解决公司合同能源管理节能业务及轨道交通业务发展的资金需要，同时降低公司相关财务费用。

  五、关联交易审议程序

  1、独立董事事前认可

  公司独立董事蔡桂保、刘玛琳、谢仲华根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，同意将《关于公司拟申请委托贷款的关联交易议案》提交董事会审议。

  2、董事会审议表决情况

  公司于 2015年6月8日召开的第七届董事会第二十八次会议审议《关于公司拟对委托贷款提供相应抵押的关联交易议案》，公司关联董事曹宏斌、丛惠生、江建平、李颖、李林臻对该议案回避表决，其余4名非关联董事一致同意通过。

  3、独立董事意见

  公司独立董事蔡桂保、刘玛琳、谢仲华对本事项发表独立意见如下：

  1、同意公司第七届董事会第二十四次会议审议的《关于公司拟对委托贷款提供相应抵押的关联交易议案》。

  2、以上议案系关联交易, 其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易条件公平、合理。公司拟向公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款，贷款总金额为人民币五亿元整，期限为叁年，贷款利率为银行同期贷款基准利率。未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

  3、公司关联董事对上述议案进行了回避表决, 符合有关法规的规定。

  4、本议案须提交公司股东大会审核。

  六、备查文件：

  （1）、公司第七届董事会第二十八次会议决议

  （2）、独立董事关于公司第七届董事会第二十八次会议审议关联交易事项的事前认可函

  （3）、独立董事关于公司第七届董事会第二十八次会议审议关联交易事项的独立意见函

  上述备查文件均可在公司所在地查询。

  特此公告。

  上海普天邮通科技股份有限公司董事会

  2015年6月8日

  证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2015-021

  上海普天邮通科技股份有限公司

  调整预计2015年日常

  关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2015年3月19日召开的7届25次董事会审议通过《关于预计公司2015年度日常关联交易事项的议案》。因公司经营需要，需要对原议案具体预计事项及额度进行调整。具体调整后的情况如下（黑体字部分为具体调整的内容）：

  一、关联交易内容

  （一）、预计日常关联交易情况：

  ■

  （二）预计其他关联交易情况：

  具体的关联交易业务和金额预计如下： 单位：元

  ■

  其中公司向控股股东中国普天信息产业股份有限公司申请的10亿元委托贷款含公司2015年2月13日召开的7届24次董事会及2015年3月6日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟申请委托贷款的关联交易议案》的5亿元委托贷款。此笔款项公司将提供相应的抵押物。

  二、前次日常关联交易的预计和执行情况

  公司预计在2014年度向关联公司销售商品10,800万元，向关联公司采购商品10,700万元，向关联公司支付租赁费用350万元。实际向关联公司销售商品5,925.96万元，向关联公司采购商品712.84万元，向关联公司支付租赁费用160.60万元。

  三、关联方介绍和关联关系

  ■

  ■

  三、关联交易定价政策和定价依据

  公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据。

  四、关联交易对公司的影响

  以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低费用成本。同时关联交易遵循市场公允原则，不损害非关联股东和公司利益。

  五、关联交易审议程序

  1、独立董事事前认可

  公司独立董事蔡桂保、刘玛琳、谢仲华根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，同意将《关于公司调整预计2015年度日常关联交易事项的议案》提交董事会审议。

  2、董事会审议表决情况

  公司于 2015年6月8日召开的第七届董事会第二十八次会议审议《关于公司调整预计2015年度日常关联交易事项的议案》，公司关联董事曹宏斌、丛惠生、江建平、李颖、李林臻对该议案回避表决，其余4名非关联董事一致同意通过。

  3、独立董事意见

  公司独立董事蔡桂保、刘玛琳、谢仲华对本事项发表独立意见如下：

  （1）同意公司第七届董事会第二十八次会议审议的《关于公司调整预计2015年度日常关联交易事项的议案》。

  (2)以上议案系关联交易, 其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易定价客观公允，交易条件公平、合理。未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

  (3)公司关联董事对上述议案进行了回避表决, 符合有关法规的规定。

  六、备查文件：

  （1）、公司第七届董事会第二十八会议决议

  （2）、独立董事关于公司第七届董事会第二十八次会议审议关联交易事项的事前认可函

  （3）、独立董事关于公司第七届董事会第二十八次会议审议关联交易事项的独立意见函

  上述备查文件均可在公司所在地查询。

  七、特别说明

  本议案将作为公司《关于公司预计2015年度日常关联交易事项的议案》提交公司股东大会审批。原7届25次董事会审议通过《关于预计公司2015年度日常关联交易事项的议案》将不再提交公司股东大会审批。

  特此公告。

  上海普天邮通科技股份有限公司董事会

  2015年6月8日

  证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2015-022

  上海普天邮通科技股份有限公司

  第七届监事会

  第二十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2015年6月5日以书面形式向全体监事发出了关于召开公第七届监事会第二十三次会议的通知，并于2015年6月6日至8日以通讯（传真）方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

  会议经审议并以记名投票方式全票同意表决通过：

  1、《关于公司拟对委托贷款提供相应抵押的关联交易议案》。详见公司同日的《上海普天关于公司拟对委托贷款提供相应抵押的关联交易公告》（临2015-020）

  2、《关于公司调整预计2015年度日常关联交易事项的议案》。详见公司同日的《上海普天关于调整预计2015年度日常关联交易事项的公告》（临2015-021）。

  经全体监事审议，认为董事会提供的《关于公司拟对委托贷款提供相应抵押的关联交易议案》、《关于公司调整预计2015年度日常关联交易事项的议案》未损害公司、中小股东及非关联股东利益，同意本议案提交股东大会审批。

  监事会全体成员列席了公司董事会第七届二十八次会议，讨论审议有关议案和决议。

  特此公告。

  上海普天邮通科技股份有限公司董事会

  2015年6月8日

  证券代码：600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 公告编号：2015- 023

  上海普天邮通科技股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年6月30日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年6月30日 13点 00分

  召开地点：上海海悦酒店（地址：上海市钦江路99号）

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年6月30日

  至2015年6月30日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案1~11经公司2015年3月19日召开的7届25次董事会审议通过。议案7及议案12经公司2015年6月8日召开的7届28次（临时董事会）审议通过，现提交公司股东大会审批。（议案7经7届25次董事会审议通过后7届28次董事会又进行了调整，以7届28次会议审议后的为准提交公司股东大会审批）

  议案13《独立董事2014年度述职报告》为非审议议案。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、12

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、12

  应回避表决的关联股东名称：中国普天信息产业股份有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记方式：个人股东持股票账户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以6月29日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附身份证和股东账户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

  2、登记时间：2015年6月24日（星期三）上午9:00-11:30、下午13:00-15:30。

  3、登记地点：上海市宜山路700号A3楼403室

  4、股东及股东代表也可于2015年6月30日中午12：00~13：00到开会现场，凭有效证件及相关授权文件进行现场登记。

  六、 其他事项

  1、特别提示

  根据中国证监会、上海市重组办、上海市证监局有关文件规定，公司向上述监管部门保证：为维护全体股东利益，公司召开股东大会不向出席会议的股东（或代理人）发放礼品（包括有价证券）。与会者的食宿交通费用自理。

  2、会议咨询：

  通讯地址：上海市宜山路700号A3楼403室

  邮政编码：200233

  联系电话：021-64832699或021-64360900-2371

  传真号码：021-64832699或021-64333435

  联 系 人：严国庆

  特此公告。

  上海普天邮通科技股份有限公司董事会

  2015年6月8日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  公司7届25次董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海普天邮通科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月30日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。